4 miliardy dolarów wyprane przez przestępców za pośrednictwem DEX, pokazy raportów eliptycznych

Firma Elliptic zajmująca się analizą i bezpieczeństwem Blockchain wykazała, że ​​przestępcy działający w ekosystemie kryptograficznym badają zdecentralizowane rozwiązania na więcej sposobów, niż jest to znane. 

Poprzez swoją najnowszą raport zatytułowany „Stan raportu o przestępczości krzyżowej 2022”, firma analityczna potwierdziła, że ​​przestępcy wyprali łączną sumę 4 miliardów dolarów poprzez Zdecentralizowane wymiany (DEX), mosty i protokoły oferujące wymianę monet.

Według Elliptic korzystanie z tych protokołów jest uzależnione od faktu, że platformy te nie mają ścisłej procedury Know-Your-Customer (KYC), dzięki czemu przeprowadzanie transakcji jest bardziej dostępne, niezależnie od ich nielegalnego statusu. Ze względu na swoją konstrukcję zdecentralizowane protokoły są w szczególności powiązane między innymi z oszustwami, schematami Ponzi, działaniami w ciemnej sieci i oprogramowaniem ransomware.

„Aby było jasne, Elliptic nie mówi, że DEX lub mosty są używane wyłącznie przez przestępców; W rzeczywistości jest odwrotnie. Są one używane głównie przez legalnych użytkowników. Ale Elliptic prześledziło nielegalne fundusze (z hacków itp.), które zostały przeniesione przez DEX i mosty w celu zaciemnienia ich pochodzenia ”- powiedział rzecznik Elliptic w oświadczeniu.

Przez większą część tego roku duży nacisk kładziono na rolę, jaką w praniu brudnych pieniędzy odgrywają serwisy miksujące kryptowaluty, takie jak Blender.io i Tornado Cash. Oba zostały Sankcjonowane przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (OFAC) na podstawie powiązania z północnokoreańskim syndykatem hakerskim Lazarus Group.

Dzięki temu odkryciu Elliptic, w nadchodzących dniach wrzawa do intensywnej kontroli zdecentralizowanych protokołów będzie rosła. Regulacja DeFi jest jednym z najważniejszych priorytetów większości regulatorów, ponieważ branża oferuje produkty, które konkurują z tradycyjnym ekosystemem finansowym.

Bez istniejących przepisów kierujących wydarzeniami w kosmosie, regulatorzy uważają, że implozja doświadczona w kosmosie wraz z upadkiem Three Arrows Capital (3AC), Cyfrowy Voyager, a sieć Celsjusza zostałaby uniknięta, między innymi.

Źródło obrazu: Shutterstock