Stany Zjednoczone ogłosiły dziś obalenie rosyjsko-wenezuelskiej sieci, która wykorzystywała Tether (USDT) do handlu poza tradycyjną strukturą bankową, unikając w ten sposób międzynarodowych sankcji.
Jednym z najczęściej omawianych scenariuszy geopolitycznych dla kryptowalut jest ich zdolność do ominięcia konwencjonalnych ograniczeń finansowych nałożonych przez światowe mocarstwa na ich przeciwników – ale to obejście staje się coraz trudniejsze do wykonania.
Kilka godzin temu Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił, że wnosi oskarżenie przeciwko pięciu obywatelom Rosji i dwóm wenezuelskim oskarżonym o utrzymywanie globalnej sieci prania brudnych pieniędzy, przemytu i handlu z sankcjonowanymi firmami, zwłaszcza wenezuelskimi Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA).
Według komunikat prasowyProkuratura Wschodnia Nowego Jorku wniosła 12 zarzutów przeciwko obywatelom Rosji Jurijowi Orekhovowi, Swietłanie Kuzurgaszewie, Artemowi Ussowi, Timofejowi Teleginowi, Sergeyowi Tulyakovowi i Wenezuelczykom Juanowi Fernando Serrano i Juanowi Carlosowi Soto.
Zgodnie z Departamentem Sprawiedliwości Serrano i Soto ułatwiły handel setkami milionów baryłek ropy naftowej, które zostały następnie wysłane do rosyjskich i chińskich nabywców za pośrednictwem Orechowa i Uss. Tymczasem Orekhov i Kuzurgasheva są oskarżani o przemyt technologii wojskowej do Rosji z naruszeniem interesów USA.
Dokument wyjaśnia, że Rosjanie korzystali z kilku firm pośredniczących w celu ułatwienia płatności. Ponadto wykonali kilka milionowych przelewów w kryptowalutach, aby uniknąć sankcji.
Według źródeł cytowanych przez BlokOrechow powiedział wspólnikowi: „Bez zmartwień, bez stresu. Jak tylko zaczniemy cumować, natychmiast się przeniesiemy. USDT działa szybko jak SMS.”
Za sprawę odpowiada Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Cyberprzestępczości Urzędu. Asystent prokuratora amerykańskiego Artie McConnell jest odpowiedzialny za oskarżenie. Aresztowania i oskarżenia były wynikiem wspólnych wysiłków amerykańskich, niemieckich i włoskich organów ścigania.
Rosja, Wenezuela i Ukraina: Kryptowaluty wkraczają na scenę
PDVSA został usankcjonowany podczas administracji Donalda Trumpa wraz z oficjalną kryptowalutą kraju, Petro. W wyniku sankcjeStany Zjednoczone skutecznie wyeliminowały możliwość nawiązania przez Wenezuelę normalnych stosunków handlowych z dowolnym krajem na świecie.
W ramach sankcji Stany Zjednoczone skutecznie uniemożliwiły Wenezueli nawiązanie normalnych stosunków handlowych z większością krajów na świecie, ponieważ każdy, kto handluje z koncernem naftowym, jest narażony na niemożność utrzymania stosunków handlowych z mocarstwem Ameryki Północnej, a także na inne fizyczne i konsekwencje pieniężne.
Ten ruch polityczny przyniósł Wenezueli straty rzędu 240 miliardów dolarów, według źródeł cytowanych przez wenezuelskie media. Top Stories.
Tymczasem sankcje wobec Rosji nasiliły się po inwazji na Ukrainę. Wykorzystanie kryptowalut odegrało ważną rolę w tej wojnie, ponieważ Ukraina była w stanie otrzymać blisko 100 miliona dolarów, co pozwala na zakup sprzętu wojskowego, w tym kamizelek, osłon termicznych, żywności dla żołnierzy, urządzeń komunikacyjnych i leków.
Podobnie rosyjskie milicje otrzymały darowizny w kryptowalutach, aby wesprzeć swoją sprawę — aczkolwiek w mniejsze kwoty— a prawodawcy na całym świecie połączyli siły aby uniemożliwić Rosji wykorzystywanie kryptowalut na swoją korzyść w taki sam sposób, jak zrobiła to Ukraina.
Bądź na bieżąco z wiadomościami o kryptowalutach, otrzymuj codzienne aktualizacje w swojej skrzynce odbiorczej.
Źródło: https://decrypt.co/112442/2-venezuelans-and-5-russians-accused-of-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions