US DoJ stawia zarzuty promotorom Baller Ape Club NFT In Rug Pull Scam

W czwartek, 30 czerwca, Departament Sprawiedliwości USA postawił zarzuty osobie promującej niewymienne tokeny „Baller Ape Club”, co wydaje się być rzekomym oszustwem polegającym na wyciąganiu dywanów. Amerykański Departament Sprawiedliwości podobno wymienił pięć osób zaangażowanych w schematy oszustw kryptograficznych, które łącznie zebrały od inwestorów ponad 130 milionów dolarów.

W wydanym w czwartek oświadczeniu Departament Sprawiedliwości USA oskarżył 26-letniego obywatela Wietnamu Le Anh Tuan o popełnienie oszustwa związanego z telewizją i pranie brudnych pieniędzy przy użyciu NFT „Baller Ape”. Departament Sprawiedliwości dodał, że Tuan spiskował, aby ukraść inwestorom ponad 2.6 miliona dolarów.

Baller Ape Club sprzedał Baller Ape NFT z różnymi postaciami z kreskówek. Wkrótce po sprzedaży pierwszej partii NFT, Tuan i jego koledzy spiskowcy zaangażowali się w przepychanie dywanów, zamykając projekt i uciekając z pieniędzmi inwestorów.

Na podstawie analizy blockchain Departament Sprawiedliwości stwierdził, że Tuan i jego koledzy spiskowcy prali pieniądze inwestorów za pomocą „siekania łańcucha”. Jest to popularna metoda prania pieniędzy, która polega na zamianie monety na inne rodzaje funduszy i przenoszeniu ich przez wiele łańcuchów bloków przy użyciu zdecentralizowanych usług wymiany w celu ukrycia ścieżki finansowania. Jeśli zostanie skazany, Tuanowi grozi 40 lat więzienia.

US DoJ odkrywa program Ponzi o wartości 100 milionów dolarów

Oprócz Tuana, Departament Sprawiedliwości USA postawił osobne zarzuty trzem osobom za rzekome zebranie ponad 100 milionów dolarów w ramach globalnego programu Ponzi. Emerson Pires i Flavio Goncalves z Brazylii zostali oskarżeni o prowadzenie nieuczciwej platformy inwestycyjnej EmpiresX. Poza tym mieszkaniec Florydy Joshua David Nicholas został oskarżony o działanie jako „główny handlarz”. Wypowiadając się w tej sprawie, prokurator Tracy L. Wilkison z Centralnego Okręgu Kalifornii powiedział:

„Te przypadki służą jako kluczowe przypomnienie, że niektórzy oszuści chowają się za modnymi modnymi słowami, ale ostatecznie chcą po prostu oddzielić ludzi od ich pieniędzy. Będziemy nadal współpracować z naszymi partnerami z organów ścigania, aby edukować i chronić potencjalnych inwestorów zarówno w zakresie tradycyjnych, jak i modnych inwestycji”.

Smas rug-pull wzrosły w ciągu ostatniego roku, zwłaszcza na rynku NFT.

Bhushan jest entuzjastą FinTech i ma dobry talent do zrozumienia rynków finansowych. Jego zainteresowanie ekonomią i finansami zwraca uwagę na nowe rynki technologii Blockchain i kryptowaluty. Ciągle się uczy i motywuje, dzieląc się zdobytą wiedzą. W wolnych chwilach czyta powieści kryminalne, a czasem odkrywa swoje umiejętności kulinarne.

Prezentowane treści mogą zawierać osobistą opinię autora i podlegają warunkom rynkowym. Czy badania rynku przed inwestowaniem w kryptowaluty. Autor lub publikacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stratę finansową.