Departament Sprawiedliwości rozprawia się z dywanem ścigając twórców inicjatywy Frosties NFT

• Obaj planowali rozpocząć sprzedaż innego produktu NFT o nazwie Embers, który miał przynieść około 1.5 miliona dolarów zysku z kryptowaluty.

• Nagle porzucili i zamknęli projekt w ciągu kilku godzin od wyprzedania NFT o wartości 1.1 miliona dolarów.

• W przypadku udowodnienia winy grozi im wysoki wyrok pozbawienia wolności, ponieważ każdy hrabia może liczyć na maksymalny wyrok 20 lat.

Nie możesz zebrać pieniędzy na okazję biznesową, a potem zrezygnować i zniknąć z pieniędzmi, które ci dali ci inwestorzy, powiedział agent specjalny IRS-CI Thomas Fattorusso. Po oskarżeniu założycieli projektu Frosties o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy, Departament Sprawiedliwości (DOJ) podjął działania przeciwko domniemanemu, że nie można zamienić tokena (NFT).

Zamknij projekt w ciągu kilku godzin od sprzedaży transakcji NFT o wartości 1.1 miliona USD

Dwóch założycieli oskarża się o ukrywanie swojej tożsamości w celu wyciągnięcia szybkiej jednej ze społeczności Frosties poprzez niedostarczenie planu i narzędzia projektu, które obiecywały posiadaczom NFT nagrody, prezenty, dostęp do gry Metaverse i wyłączny dostęp do przyszłości mennice z projektu.

Ethan Nguyen i Andre Llacuna, obaj po 20 lat, zostali aresztowani w Los Angeles w czwartek i oskarżeni o jeden przypadek oszustwa internetowego i jeden przypadek spisku w celu popełnienia prania pieniędzy w związku z milionowym planem oszukania nabywców NFT Frosties, zgodnie z do komunikatu prasowego Prokuratury Okręgu Południowego Nowego Jorku.

Zgodnie ze skargą Departamentu Sprawiedliwości, nagle porzucili i zamknęli projekt w ciągu kilku godzin od wyprzedania NFT o wartości 1.1 miliona dolarów, i przelali pieniądze do kilku portfeli kryptograficznych pod ich kontrolą w wielu transakcjach mających na celu ukrycie pierwotnego źródła funduszy.

Zgodnie z ogłoszeniem, „rug pull”, jak sugeruje to wyrażenie, to scenariusz, w którym twórca projektu NFT i/lub gry zabiega o inwestycje, zanim nagle porzuci projekt i oszukańczo zatrzymuje pieniądze inwestorów projektu.

PRZECZYTAJ TAKŻE – Jaką różnicę w wydobyciu bitcoinów będzie miał rosnący globalny kryzys energetyczny?

Agent specjalny IRS-CI Thomas Fattorusso ostrzegł w ogłoszeniu, że jego zespół bacznie obserwuje kryptowalutę. Pomimo faktu, że transakcje NFT są stosunkowo nową opcją inwestycji finansowej, zasady obowiązują niezależnie od tego, czy inwestujesz w NFT, czy w rozwój nieruchomości:

Nie możesz zebrać pieniędzy na okazję biznesową, a potem ją wyrzucić i zniknąć z pieniędzmi, które dali ci inwestorzy. Nasi pracownicy w IRS-CI i nasi sojusznicy w HSI bacznie obserwują transakcje bitcoinowe w nadziei na odkrycie rzekomych schematów, takich jak ten.

Przeznaczony do uzyskania około 1.5 miliona dolarów zysków z kryptowalut

Przed zatrzymaniem w Los Angeles obaj planowali rozpocząć sprzedaż innego produktu NFT o nazwie Embers, który miał przynieść około 1.5 miliona dolarów zysków z kryptowaluty, według Departamentu Sprawiedliwości. W przypadku udowodnienia winy grozi im wysoki wyrok pozbawienia wolności, ponieważ każdy hrabia może liczyć na maksymalny wyrok 20 lat.

Chociaż wydaje się, że wiele wątpliwych inicjatyw NFT wymknęło się zawiadomieniu Departamentu Sprawiedliwości w 2021 r., istnieją spekulacje, że departament skoncentruje się w tym roku na NFT poprzez swój krajowy zespół ds. egzekwowania kryptowalut (NCET), który został założony w październiku. Agenci z Wydziału Śledczego Kryminalnego Urzędu Skarbowego (IRS-CI), nowojorskiego biura terenowego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (HSI) oraz Służby Inspekcji Pocztowej Stanów Zjednoczonych zbadali tę sprawę (USPIS).

Andrew jest deweloperem blockchain, który rozwinął swoje zainteresowanie kryptowalutami podczas studiów podyplomowych. Jest uważnym obserwatorem szczegółów, a swoją pasją do pisania dzieli się z byciem programistą. Jego wiedza backendowa na temat blockchain pomaga mu nadać wyjątkową perspektywę jego pisaniu

Najnowsze posty autorstwa Andrew Smith (zobacz wszystkie)