Poprzednia sprawa OpenSea Exec dotycząca „Insider Trading” NFT będzie kontynuowana

Nate Chastain, były pracownik OpenSea oskarżony o wewnętrzny system handlu NFT, nie był w stanie przekonać sędziego do odrzucenia jego aktu oskarżenia, co pozwoliło na kontynuowanie sprawy.

Departament Sprawiedliwości (DOJ) w czerwcu naładowany Chastain za oszustwa związane z przelewami i pranie pieniędzy w związku z serią rzekomo podejrzanych transakcji, które miały miejsce podczas jego kadencji jako szefa produktu OpenSea między styczniem a wrześniem 2021 roku.

Władze twierdzą, że Chastain wykorzystał poufne informacje dotyczące tego, które NFT będą prezentowane na stronie głównej OpenSea, wykorzystując tę ​​wiedzę do potajemnego zakupu dziesiątek tokenów tuż przed ich pojawieniem się. 

Chastain następnie zarobił na sprzedaży tych NFT, używając anonimowych cyfrowych portfeli i kont na OpenSea, aby ukryć swoje ruchy, według Departamentu Sprawiedliwości. Podobno wygenerował co najmniej 19 ETH (25,500 XNUMX USD, ceny bieżące) poprzez transakcje, na podstawie informacji z jego znanych portfeli. 

Chastain zrezygnowany z OpenSea po podejrzeniu o sprzeniewierzenie informacji poufnych we wrześniu 2021 roku numer NFT handlowców oznaczono na Twitterze, że portfel należący do Chastaina był rutynowo w centrum transakcji obejmujących transakcje NFT, które pojawiały się na polecanym portalu OpenSea.

Reuters zgłosił został oskarżony o potajemne kupowanie 45 NFT przy 11 różnych okazjach w ramach schematu wykorzystywania informacji poufnych. W jednym z takich wydarzeń jego zakup i sprzedaż NFT „Spectrum of a Ramification Theory” 14 września 2021 r. ponad czterokrotnie zwiększyły jego zyski z tej konkretnej transakcji.

Chastain próbę o wycofanie zarzutów, a jego doradca argumentował, że istnienie obrotu papierami wartościowymi lub towarami jest zasadniczym elementem każdego przestępstwa związanego z wykorzystywaniem informacji poufnych. A NFT to żadne z nich, twierdzili. Ale ten spór nie przekonał sędziego.

Prawnicy twierdzili również, że rząd nie może udowodnić zarzutów prania pieniędzy, ponieważ przedmiotowe transakcje kryptograficzne Chastaina zostały przeprowadzone na blockchainie Ethereum, a zatem „całkowicie widoczne dla opinii publicznej”.

Sprawa Chastain nie do końca „handel poufnymi”

In odrzucanie wniosku do odwołania 21 października sędzia Jesse Furman powiedział, że Chastain nie jest oskarżony o wykorzystywanie informacji poufnych w „klasycznym tego słowa znaczeniu”.

Jest oskarżony o oszustwo, które nie odnosi się do papierów wartościowych lub towarów, a zamiast tego odnosi się do „uzyskania pieniędzy lub mienia za pomocą fałszywych lub oszukańczych pretensji”. Tak więc jego argument jest „całkowicie bezzasadny”, powiedział sędzia.

Furman wskazał na inną sprawę jako punkt odniesienia, aby wyjaśnić, że obrońca Chastaina nie przedstawił solidnego argumentu. W takim przypadku reporter z Wall Street Journal wszedł w plan z traderami, aby podzielić się czasem i zawartością kolumny, aby mogli wykorzystać ją do osiągania zysków.

„Komentarz i handlowcy zostali oskarżeni i skazani zarówno za oszustwa związane z papierami wartościowymi, jak i za oszustwa pocztowe i telegraficzne” – powiedział sędzia. Argumentowali, aby odwrócić wyroki skazując na tej podstawie, że informacje, o których mowa, nie były „własnością”. Jednak sąd orzekł, że harmonogram publikacji i treść rubryki w gazecie stanowią własność w ramach ustawy o oszustwach internetowych.

„Żaden sąd nie zasugerował, nie mówiąc już o orzeczeniu, że skazanie w takim przypadku wymaga obrotu papierami wartościowymi lub towarami” – powiedział sędzia. 

Sędzia przyznał jednak, że termin „handel informacjami poufnymi” może być mylący w przypadku Chastaina. Powiedział, że odpowiednim środkiem zaradczym byłoby usunięcie tego zdania z aktu oskarżenia. Uniemożliwiłoby to również rządowi użycie go na rozprawie.

Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.