Były pracownik OpenSea oficjalnie obciążony kosztami transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych NFT

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) oskarżył Nathaniela Chastaina, byłego pracownika platformy NFT OpenSea, o oszustwa drogą elektroniczną i pranie brudnych pieniędzy w ramach wykorzystywania informacji poufnych w tokenach niewymiennych (NFT). Departament zauważył, że jest to pierwszy akt oskarżenia dotyczący wykorzystywania informacji poufnych w odniesieniu do aktywów cyfrowych.

Departament Sprawiedliwości oskarża byłego pracownika OpenSea o wykorzystywanie informacji poufnych

W oficjalnym komunikacie prasowym Departament Sprawiedliwości stwierdził, że oskarżony został zatrzymany w środę nad ranem. Departament utrzymuje, że Chastain wykorzystał swoją rolę zawodową w OpenSea do popełnienia przestępstwa, wyciekając poufne informacje na temat tego, co NFT miało pojawić się na stronie internetowej platformy, zanim zostały one oficjalnie opublikowane.

Dla osobistych korzyści finansowych w okresie od czerwca do września 2021 r. pozwany nabył dużą liczbę NFT, zanim zostały one notowane na OpenSea.

Po wprowadzeniu NFT na OpenSea Chastain sprzedał swoje aktywa, uzyskując dochód od dwóch do pięciu razy większy od kwoty, którą początkowo kupił. Pozwany rzekomo wykorzystywał anonimowe portfele kryptowalutowe i konta OpenSea w celu zaciemnienia swoich transakcji,

„Chastain uruchomił odwieczny plan wykorzystywania informacji poufnych, wykorzystując swoją wiedzę na temat poufnych informacji do zakupu dziesiątek NFT przed umieszczeniem ich na stronie głównej OpenSea” – powiedział zastępca dyrektora FBI Michael J. Driscoll.

OpenSea bada wykorzystywanie poufnych informacji

Prokurator USA Damian Williams powiedział, że zarzut pokazuje wysiłki departamentu mające na celu zwalczanie wykorzystywania informacji poufnych w odniesieniu do rynków akcji i aktywów cyfrowych.

W przypadku uznania winy 31-latkowi grozi 20 lat więzienia. Jednakże o jego wyroku zadecyduje wyznaczony sędzia.

Warto zaznaczyć, że we wrześniu 2021 roku OpenSea ogłosiła, że ​​dokonuje naruszeń związanych z wykorzystywaniem informacji poufnych w stosunku do oskarżonego i zwolniła go z roli w Kancelarii.

Insider Trading w kryptowalutach

Tymczasem nie będzie to pierwsza sprawa dotycząca insider tradingu dotycząca kryptowalut. W 2018 roku wiodąca giełda kryptowalut Coinbase stanęła przed pozwem klientów dotyczącym zaniedbania w związku z rzekomym programem wykorzystywania informacji poufnych w Bitcoin Cash (BCH).

Ostatnia raport opublikowane przez „Wall Street Journal” (WSJ) sugeruje, że systemy wykorzystywania informacji poufnych stają się bardzo popularne. Z raportu wynika, że ​​wielu inwestorów kryptowalut skorzystało z wewnętrznej wiedzy na temat tego, kiedy giełdy będą wystawiać tokeny.