Co robi matryca wierzycieli FTX — a czego nie — mówi nam o bankructwie giełdy

FTX złożyła w tym tygodniu ogromną matrycę wierzycieli w sądzie upadłościowym, wymieniając firmy prawnicze, luksusowe restauracje, media i agencje rządowe jako wierzycieli, którym może być winna pieniądze od niespokojnej giełdy kryptograficznej. 

Ale 115-stronicowa matryca wierzycieli nie mówi całej historii.

Nie każdy podmiot na piśmie procesowym jest potwierdzonym wierzycielem FTX, mówią prawnicy. Miliony nazw klientów pozostają pod pieczęcią.

„Umieszczenie nazwiska na matrycy nie musi oznaczać, że strona jest wierzycielem któregokolwiek z dłużników” – napisali prawnicy FTX w piątek w sądzie. „Matryca ma być bardzo szeroka do celów usługowych i obejmuje strony, które mogą pojawić się w księgach i rejestrach dłużników z dowolnej liczby powodów”.

Innymi słowy, nowa macierz wierzycieli FTX służy jako duży zbiór adresów, z których sąd może korzystać w przyszłości do wysyłania zawiadomień. 

"Jest to czysto ministerialny dokument, który wszyscy dłużnicy we wszystkich sprawach upadłościowych są zobowiązani do przygotowania i złożenia w sądzie i biurze Powiernika Stanów Zjednoczonych” – powiedział Joseph Moldovan, partner w kancelarii prawnej Morrison Cohen.

Szeroka sieć

Prawnicy sporządzający tego rodzaju listę wierzycieli zwykle odnotowują każdy podmiot na liście zobowiązań firmy, jej inwestorów i „każdą agencję rządową, która mogłaby być zainteresowana sprawą” – powiedział Moldovan.

Komplikując sprawy, nowy dyrektor generalny FTX, John Ray III, powiedział, że giełda nie prowadzi wiarygodnych rejestrów biznesowych, co utrudnia proces składania transakcji finansowych FTX. 

Agencje rządowe mogą być wymienione w macierzy z wielu powodów. FTX może być winien podatki w niektórych jurysdykcjach lub gigant kryptograficzny mógł płacić zdalnym pracownikom w określonym stanie.

FTX złożył wniosek o ochronę przed bankructwem w listopadzie, a jego były dyrektor generalny, Sam Bankman-Fried, stoi w obliczu zarzutów oszustwa karnego w osobnej sprawie.

Lista potencjalnych wierzycieli FTX rozciąga się od Departamentu Skarbowego Alaski i biura Sekretarza Stanu Kolorado po ekskluzywną restaurację Carbone w Miami Beach. Matryca wymienia wiele firm prawniczych i lobbingowych, w tym firmę prawniczą Buckley i firmę zajmującą się sprawami rządowymi Rich Feuer Anderson. 

Na matrycy pojawiają się również media, w tym CoinDesk i The Wall Street Journal, co może wynikać z posiadanych przez firmę subskrypcji lub umów reklamowych. 

„Lista zawiera jedynie nazwiska i adresy i tak naprawdę nie mówi nam, jakiego rodzaju roszczenia lub kwoty roszczeń mogą posiadać wymienieni wierzyciele” – powiedziała Stephanie Assi, prawniczka z Carrington Coleman w Dallas, której praktyka obejmuje upadłość i aktywa cyfrowe.

Matryca wierzycieli pokazuje szeroką sieć firm powiązanych z kryptowalutami, które mogą zgłaszać roszczenia w przypadku upadłości FTX, w tym Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global oraz zbankrutowane Genesis, BlockFi i Voyager. Firma venture capital Sequoia Capital, która twierdzi, że straciła 150 milionów dolarów na FTX, pojawia się na liście, podobnie jak firma inwestycyjna Stolica Willoughby.

Dziesiątki banków są wymienione w macierzy wierzycieli, w tym Wells Fargo, Central Bank of Dubai, Bank of Cyprus, Central Bank of the Bahamas, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank i Royal Bank of Canada. 

Rozgrywający Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady i były pałkarz z drużyny Boston Red Sox, David Ortiz – którzy stali się celem osobnego pozwu zbiorowego związanego z FTX – zostali wymienieni w nowym zgłoszeniu. Matryca obejmuje również luksusowe hotele, usługi dostarczania posiłków i platformy streamingowe. Festiwal muzyczny Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel i hotel W Miami pojawiają się na liście, podobnie jak kilka kurortów na Bahamach, w tym Margaritaville Resort. 

„Wiedzieliśmy, że prowadzą dobre życie, więc jest Nobu i Coachella” — powiedział Jeffrey Blockinger, główny radca prawny w firmie Web3 Quadrata, Inc. „Wiedzieliśmy, że mają interesy z celebrytami”.

Imiona, których nie znamy

Chociaż macierz wierzycieli daje wgląd w różne firmy i osoby, które mogą zgłaszać roszczenia w przypadku upadłości, miliony klientów FTX są nadal nieznane opinii publicznej.

„To, co ostatecznie będzie bardziej interesujące, to faktyczni ludzie, którzy mieli konta w FTX” – powiedział Blockinger. „To wszystkie zredagowane nazwiska”.

Według dokumentów sądowych prawie 9.7 miliona nazw klientów FTX zostało zredagowanych w tej sprawie. Sędzia sądu upadłościowego Delaware orzekł na początku stycznia, że ​​nazwiska pozostaną zredagowane przez kolejne trzy miesiące, pomimo sprzeciwu amerykańskiego powiernika nadzorującego upadłość i grupy organizacji informacyjnych. Oczekuje się, że sędzia John Dorsey ponownie rozważy kwestię redakcji na rozprawie sądowej w marcu. 

Assi zauważył, że nawet nazwiska niektórych czołowych wierzycieli FTX są nadal redagowane.

„Biorąc pod uwagę okoliczności, które doprowadziły do ​​​​ogłoszenia upadłości FTX, informacje, które normalnie zostałyby zebrane wcześniej, są badane i odkrywane w miarę rozwoju upadłości. Możemy spodziewać się, że w nadchodzących miesiącach dowiemy się więcej, ponieważ John Ray i jego zespół będą kontynuować ten proces” – powiedział Assi. 

Zastrzeżenie: Począwszy od 2021 roku, Michael McCaffrey, były dyrektor generalny i większościowy właściciel The Block, wziął serię pożyczek od założyciela i byłego dyrektora generalnego FTX i Alameda, Sama Bankmana-Frieda. McCaffrey zrezygnował z pracy w firmie w grudniu 2022 roku po nieujawnieniu tych transakcji.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.