Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła w poniedziałek, że postawiła zarzuty 16 oskarżonym o udział w wieloletnich oszukańczych programach dotyczących akcji groszowych, które wygenerowały nielegalne przychody o wartości ponad 194 mln dolarów.
Według komunikat prasowy, osoby rzekomo zaangażowane w składowiska pomp i składowisk mają siedzibę na Bahamach, Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, Bułgarii, Kanadzie, Kajmanach, Monako, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii.
Według skarg SEC złożonych w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku wszyscy oskarżeni naruszyli federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych związane ze zwalczaniem oszustw i rejestracją. Kilku oskarżonych jest oskarżonych w odrębnych skargach o odgrywanie różnych ról w gromadzeniu udziałów w akcjach groszowych za pośrednictwem zagranicznych spółek nominowanych, co jest trudne do wykrycia.
Tło schematu
Ponadto zarzuca się, że kilku oskarżonych korzystało z zaszyfrowanych wiadomości tekstowych i aplikacji telefonicznych, aby uniknąć wykrycia przez organy regulacyjne oraz aby kupować akcje groszowe z wielu kont zagranicznych w celu dalszego oszustwa.
„Zarzucamy, że oskarżeni w ramach tych działań zaaranżowali jedne z najbardziej złożonych programów oszustw związanych z akcjami mikrokapitalizacji, jakie kiedykolwiek postawiła SEC. Lokalizując swoją działalność za granicą, korzystając z szyfrowanych wiadomości i operując za pośrednictwem zawiłej sieci zagranicznych kont, oskarżeni mieli nadzieję uniknąć wykrycia masowych oszustw, których, jak zarzucamy, dopuścili się na amerykańskich rynkach i wśród inwestorów. Jednak zespoły dochodzeniowe z trzech biur SEC uparcie podążały tropem, działając ponad granicami, i zakończyły ten rzekomy globalny plan” – skomentował Gurbir S. Grewal, dyrektor Wydziału Egzekucji SEC.
Niektórzy z oskarżonych, gdy już zgromadzili znaczną większość akcji, potajemnie finansowali kampanie promocyjne mające na celu sprzedaż akcji niczego niepodejrzewającym inwestorom w Stanach Zjednoczonych i za granicą, jak zarzucono w skardze. Zgodnie z zarzutami, kiedy kampanie te wywołały wzrost popytu i cen akcji, niektórzy oskarżeni sprzedali akcje na platformach handlowych w Azji, Europie i na Karaibach, aby osiągnąć znaczne zyski.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła w poniedziałek, że postawiła zarzuty 16 oskarżonym o udział w wieloletnich oszukańczych programach dotyczących akcji groszowych, które wygenerowały nielegalne przychody o wartości ponad 194 mln dolarów.
Według komunikat prasowy, osoby rzekomo zaangażowane w składowiska pomp i składowisk mają siedzibę na Bahamach, Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, Bułgarii, Kanadzie, Kajmanach, Monako, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii.
Według skarg SEC złożonych w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku wszyscy oskarżeni naruszyli federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych związane ze zwalczaniem oszustw i rejestracją. Kilku oskarżonych jest oskarżonych w odrębnych skargach o odgrywanie różnych ról w gromadzeniu udziałów w akcjach groszowych za pośrednictwem zagranicznych spółek nominowanych, co jest trudne do wykrycia.
Tło schematu
Ponadto zarzuca się, że kilku oskarżonych korzystało z zaszyfrowanych wiadomości tekstowych i aplikacji telefonicznych, aby uniknąć wykrycia przez organy regulacyjne oraz aby kupować akcje groszowe z wielu kont zagranicznych w celu dalszego oszustwa.
„Zarzucamy, że oskarżeni w ramach tych działań zaaranżowali jedne z najbardziej złożonych programów oszustw związanych z akcjami mikrokapitalizacji, jakie kiedykolwiek postawiła SEC. Lokalizując swoją działalność za granicą, korzystając z szyfrowanych wiadomości i operując za pośrednictwem zawiłej sieci zagranicznych kont, oskarżeni mieli nadzieję uniknąć wykrycia masowych oszustw, których, jak zarzucamy, dopuścili się na amerykańskich rynkach i wśród inwestorów. Jednak zespoły dochodzeniowe z trzech biur SEC uparcie podążały tropem, działając ponad granicami, i zakończyły ten rzekomy globalny plan” – skomentował Gurbir S. Grewal, dyrektor Wydziału Egzekucji SEC.
Niektórzy z oskarżonych, gdy już zgromadzili znaczną większość akcji, potajemnie finansowali kampanie promocyjne mające na celu sprzedaż akcji niczego niepodejrzewającym inwestorom w Stanach Zjednoczonych i za granicą, jak zarzucono w skardze. Zgodnie z zarzutami, kiedy kampanie te wywołały wzrost popytu i cen akcji, niektórzy oskarżeni sprzedali akcje na platformach handlowych w Azji, Europie i na Karaibach, aby osiągnąć znaczne zyski.
Źródło: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/