We wtorek 6 września 2022 r. mieszkanka Południowej Florydy Johanna M. Gracia zgłosiła oskarżenie przez USA SEK. Według agencji, pani była odpowiedzialna za prowadzenie programu Ponzi. Gracia jest znana jako „Matka Teresa” w lokalnej społeczności, ale oskarżona jako sprawczyni programu Ponzi o wartości 196 milionów dolarów.
Raport zawiera dalsze szczegóły, że mieszkaniec North Lauderdale uwięził około 15,400 XNUMX osób, aby zainwestować i wygenerował oszałamiającą ilość kapitału. Cała transakcja została dokonana za pośrednictwem jej firmy o nazwie MJ Capital Funding LLC.
Firma została założona w 2022 roku i podobno koncentruje się na pełnieniu funkcji pomostu między inwestorami chętnymi do inwestowania a małymi firmami wymagającymi kapitału. MJ Capital działałby jako „zaliczka handlowca” (MCA) dla tych podmiotów.
W kwietniu 2021 r. stworzono imitującą witrynę internetową podobną do MJ Capital, jednocześnie oskarżając firmę o odgrywanie wiodącej roli w schemacie Ponziego. Niedługo po wystąpieniu Gracia złożyła pozew przeciwko fałszywej stronie internetowej, oskarżając ją o zniesławienie.
Tymczasem firma konsekwentnie oddawała się zbieraniu pieniędzy od inwestorów. Trwało to do czasu, gdy do sprawy wkroczyła Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. W sierpniu 2021 r. agencja złożyła oficjalną skargę i oskarżyła firmę o prowadzenie programu Ponzi.
Zgodnie z dokumentem przedłożonym przez SEK złożony 9 sierpnia 2021 r. MJ Capital został oskarżony o wykorzystanie inwestycji zebranych od inwestorów do finansowania osobistych wydatków wewnętrznych i wyższych urzędników firmy.
W następstwie zarzutów, które okazały się prawdziwe, sędzia federalny rozpatrujący sprawę nakazał zamrożenie aktywów korporacyjnych należących do Gracii i poprosił o ich zarząd komisaryczny.
Sprawa dokonała innego rozwoju w ostatnim czasie, gdy SEK złożył kolejny wniosek przeciwko członkowi zarządu firmy, Pavelowi Ruizowi. Oskarża się go o odgrywanie znaczącej roli w programie. Ruiz z pomocą swojego zespołu agentów sprzedaży zdołał oszukać ponad 5,100 inwestorów i zebrać ponad 46 milionów USD. Otrzymał z tego ok. 7 mln USD, dodało zgłoszenie.
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/