(Bloomberg) — amerykańscy prokuratorzy, kładąc podwaliny pod potencjalną sprawę o oszustwo przeciwko Samowi Bankmanowi-Friedowi i innym osobom zaangażowanym w upadek giganta kryptowalutowego FTX, badają, w jaki sposób fundusze posiadane przez operatora giełdy przeniosły się poza Stany Zjednoczone, gdy zmierzał ku bankructwu , zdaniem osoby zaznajomionej ze sprawą.
Najczęściej czytane z Bloomberg
Prokuratorzy dokładnie badają, czy setki milionów dolarów zostały niewłaściwie przekazane na Bahamy w czasie, gdy FTX ogłosiła bankructwo 11 listopada w Delaware, powiedziała osoba, prosząc o nieujawnianie nazwiska bez upoważnienia do publicznego omawiania sprawy.
Gdy urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości rozpoczynają szeroko zakrojone dochodzenie w sprawie sposobu, w jaki FTX obchodzi się z gotówką i aktywami klientów, spotkali się w tym tygodniu z wyznaczonymi przez sąd nadzorcami FTX, aby omówić materiały, które zamierzają zebrać, powiedziała osoba. Sprawdzają również, czy FTX złamała prawo, przekazując fundusze do Alameda Research, zbankrutowanej firmy inwestycyjnej również założonej przez Bankmana-Frieda, obszar dochodzenia, który został wcześniej zgłoszony.
Bankman-Fried, który przebywa na Bahamach i nie został oskarżony o żadne przestępstwa, przyznał się do poważnych błędów kierowniczych w FTX, ale stanowczo zaprzecza, jakoby kiedykolwiek świadomie sprzeniewierzył fundusze klientów. Rzecznik Bankman-Fried odmówił komentarza w piątek.
New York Times poinformował w tym tygodniu, że prokuratorzy federalni badają również, czy Bankman-Fried angażował się w manipulacje rynkowe poprzez organizowanie transakcji, które doprowadziły do upadku ekosystemu TerraUSD na początku tego roku.
Prokuratorzy z południowego dystryktu Nowego Jorku, w tym zastępca prokuratora USA Nicolas Roos, spotkali się w tym tygodniu przez około dwie godziny w sali konferencyjnej na dolnym Manhattanie z dziesiątkami osób badających upadek FTX. Potencjalne zarzuty nie były omawiane na spotkaniu organizacyjnym. Rzecznik Dystryktu Południowego odmówił komentarza.
W spotkaniu uczestniczyli urzędnicy z tego biura i Departamentu Sprawiedliwości w Waszyngtonie, agenci z Federalnego Biura Śledczego oraz zespół ds. upadłości kierowany przez Johna J. Raya III, który w zeszłym miesiącu został mianowany dyrektorem naczelnym FTX. Obecni byli także prawnicy FTX z firmy Sullivan & Cromwell, w tym były dyrektor Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Steve Peikin oraz była prokurator federalna Manhattanu Nicole Friedlander.
Roos pomógł oskarżyć założyciela Nikola Corp. Trevora Miltona, który został skazany w październiku za wprowadzanie w błąd inwestorów w firmie zajmującej się ciężarówkami elektrycznymi.
Bankman-Fried udzielił serii wywiadów w mediach w ciągu ostatniego miesiąca, opisując błędy księgowe, które przesłaniały zakres powiązań FTX z Alamedą i związane z tym ryzyko. W piątek powiedział na Twitterze, że jest gotów zeznawać na przesłuchaniu 13 grudnia przed Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych w sprawie rozpadu jego imperium kryptograficznego.
Czytaj więcej: Wewnątrz bahamskiego apartamentu Sama Bankmana-Frieda po upadku FTX
FTX z siedzibą na Bahamach i ponad 100 powiązanych podmiotów, w tym oddział firmy w USA, wywołały falę wstrząsów w całym ekosystemie kryptograficznym, składając wniosek o upadłość w zeszłym miesiącu. Grupa i jej założyciel są teraz badani przez organy regulacyjne i prokuratorów w Stanach Zjednoczonych i za granicą.
Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html