Kraken stał się największą giełdą kryptowalut w Stanach Zjednoczonych, która musi stawić czoła działaniom egzekucyjnym ze strony Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC).
Kraken rzekomo obsługiwał użytkowników z Iranu, Kuby, Syrii
Giełda jest obecnie przedmiotem dochodzenia federalnego w sprawie podejrzenia naruszenia amerykańskich sankcji. Giełdzie zarzuca się, że pozwala klientom z regionów objętych sankcjami przez władze USA handlować kryptowalutami – pisze New York Times zgłaszane Środa, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.
Zgodnie z dostarczonymi informacjami Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA twierdziło, że Kraken otworzył konta dla użytkowników w Iranie, Syrii, na Kubie i dwóch innych regionach objętych sankcjami przez rząd USA. Oczekuje się, że agencja nałoży grzywnę na giełdę, jeśli zostanie skazana za przestępstwo.
„Kraken ściśle monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących sankcji i ogólnie zgłasza organom regulacyjnym nawet potencjalne problemy”. Marco Santori, główny prawnik Krakena
Firma OFAC początkowo rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie w 2019 r., po pozwie złożonym przeciwko firmie Kraken przez byłego pracownika, Nathana Petera Runyona, w tym samym roku. W pozwie giełda została oskarżona przez Runyona, który pracował w dziale finansowym, o generowanie przychodów z rachunków otwartych w krajach zabronionych przez amerykańskie prawo sankcyjne.
Kryptowaluty i sankcje USA
Biorąc pod uwagę nieodłączne właściwości walut cyfrowych, rząd USA uważa, że mogą one „potencjalnie zmniejszyć skuteczność amerykańskich sankcji”. W związku z tym kilka firm kryptograficznych w kraju jest poddawanych intensywnej kontroli przez organy regulacyjne, aby upewnić się, że kryptowaluty nie są wykorzystywane do unikania sankcji.
Po konflikcie rosyjsko-ukraińskim na początku tego roku rząd USA miał skierowany giełdy kryptowalut, aby zabronić rosyjskim użytkownikom dostępu do usług kryptograficznych na ich platformie z powodu sankcji nałożonych na naród.
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/