We wtorek Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) poinformował, że sąd federalny na Brooklynie odpieczętował skargę karną, w której oskarża Idrisa Dayo Mustafę o włamanie komputerowe, oszustwa związane z papierami wartościowymi, pranie pieniędzy
Pranie pieniędzy
Pranie pieniędzy to ogólny termin opisujący proces, za pomocą którego przestępcy ukrywają pierwotną własność i dochody z działalności przestępczej, sprawiając, że takie dochody wydają się pochodzić z legalnego źródła. Pranie pieniędzy to problem, który obejmuje niezliczone branże i sektory, w tym przestrzeń usług finansowych. Chociaż pieniądze pochodzące z przestępstw mogą być skutecznie prane bez pomocy sektora finansowego, każdego roku instytucje finansowe prają pieniądze pochodzące z przestępstw o wartości miliardów dolarów. Nie jest to całkowicie zaskakujące, biorąc pod uwagę strukturę branży usług finansowych i charakter produktów i usług oferowanych przez jego uczestników. Ekosystem, który obejmuje zarządzanie, kontrolę i przetwarzanie finansów, jest z natury podatny na nadużycia ze strony osób zajmujących się praniem pieniędzy. Wyjaśnienie dotyczące prania pieniędzy Akt prania jest popełniany w okolicznościach, w których osoba fizyczna lub podmiot jest zaangażowany w porozumienie który obejmuje dochody z przestępstwa. Porozumienia te obejmują szeroki zakres relacji biznesowych, tj. bankowość, powiernictwo i zarządzanie inwestycjami. Stopień wiedzy lub podejrzeń będzie jednak zależeć od konkretnego przestępstwa, ale zwykle będzie obecny, gdy osoba dostarczająca uzgodnienie, usługę lub produkt wie, podejrzewa lub ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że mienie objęte układem stanowi dochód z przestępstwa. W niektórych przypadkach przestępstwo może również zostać popełnione, gdy dana osoba wie lub podejrzewa, że osoba, z którą ma do czynienia, jest zaangażowana w działalność przestępczą lub czerpie z niej korzyści. Jedną z głównych krytyki kryptowalut była ich skłonność do prania brudnych pieniędzy . Ich anonimowy charakter i nieuregulowana struktura sieci sprawiają, że idealnie nadają się do prania brudnych pieniędzy.
Pranie pieniędzy to ogólny termin opisujący proces, za pomocą którego przestępcy ukrywają pierwotną własność i dochody z działalności przestępczej, sprawiając, że takie dochody wydają się pochodzić z legalnego źródła. Pranie pieniędzy to problem, który obejmuje niezliczone branże i sektory, w tym przestrzeń usług finansowych. Chociaż pieniądze pochodzące z przestępstw mogą być skutecznie prane bez pomocy sektora finansowego, każdego roku instytucje finansowe prają pieniądze pochodzące z przestępstw o wartości miliardów dolarów. Nie jest to całkowicie zaskakujące, biorąc pod uwagę strukturę branży usług finansowych i charakter produktów i usług oferowanych przez jego uczestników. Ekosystem, który obejmuje zarządzanie, kontrolę i przetwarzanie finansów, jest z natury podatny na nadużycia ze strony osób zajmujących się praniem pieniędzy. Wyjaśnienie dotyczące prania pieniędzy Akt prania jest popełniany w okolicznościach, w których osoba fizyczna lub podmiot jest zaangażowany w porozumienie który obejmuje dochody z przestępstwa. Porozumienia te obejmują szeroki zakres relacji biznesowych, tj. bankowość, powiernictwo i zarządzanie inwestycjami. Stopień wiedzy lub podejrzeń będzie jednak zależeć od konkretnego przestępstwa, ale zwykle będzie obecny, gdy osoba dostarczająca uzgodnienie, usługę lub produkt wie, podejrzewa lub ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że mienie objęte układem stanowi dochód z przestępstwa. W niektórych przypadkach przestępstwo może również zostać popełnione, gdy dana osoba wie lub podejrzewa, że osoba, z którą ma do czynienia, jest zaangażowana w działalność przestępczą lub czerpie z niej korzyści. Jedną z głównych krytyki kryptowalut była ich skłonność do prania brudnych pieniędzy . Ich anonimowy charakter i nieuregulowana struktura sieci sprawiają, że idealnie nadają się do prania brudnych pieniędzy.
Przeczytaj ten termin, oszustwa bankowe i oszustwa drogą elektroniczną, a także inne przestępstwa.
Według OpłatyMustapha uzyskał dostęp do komputerów znajdujących się w USA w latach 2011–2018 w celu kradzieży pieniędzy z rachunków banków internetowych i rachunków maklerskich papierów wartościowych. W sierpniu 2021 r. Mustapha został aresztowany w Wielkiej Brytanii, a Stany Zjednoczone ubiegają się o jego ekstradycję.
„Jak zarzucono w skardze, pozwany był częścią nikczemnej grupy, która spowodowała wielomilionowe straty ofiarom, dokonując litanii cyberprzestępstw, w tym szeroko zakrojonych hackingów, oszustw, przejmowania kontroli nad rachunkami maklerskimi ofiar i handlu nazwiska ofiar. Ochrona mieszkańców Dystryktu Wschodniego i instytucji finansowych przed cyberprzestępcami jest priorytetem tego Biura” – skomentował Breon Peace, prokurator Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Nowego Jorku.
Tło przypadku
Począwszy od 2011 r. Mustapha i jego współspiskowcy zaangażowali się w długotrwały plan kradzieży pieniędzy w drodze różnych włamań do komputerów i oszustw, jak zarzucono w skardze karnej.
W ramach programu Mustapha i jego współspiskowcy różnymi metodami rzekomo uzyskali dane logowania do rachunków maklerskich ofiar. Po uzyskaniu dostępu do tych kont spiskowcy kradli pieniądze i przeprowadzali transakcje na własny użytek.
Spiskowcy początkowo uzyskali dostęp do rachunków maklerskich ofiar i przelali pieniądze z tych rachunków na inne kontrolowane przez nich konta. Aby ominąć blokowanie nieautoryzowanych transferów przez instytucje finansowe, Mustapha i jego współspiskowcy uzyskali dostęp do rachunków maklerskich innych ofiar i dokonali na nich nieautoryzowanych transakcji akcjami, jednocześnie handlując z zyskiem tymi samymi akcjami z kontrolowanych przez siebie kont.
„Cyberprzestępczość jest podstępna, ponieważ przestępcy czają się w miejscach, których większość ludzi nie widzi, a wielu nie rozumie. Przejmowanie kont e-mail ofiar, a następnie kradzież milionów dolarów to tylko niektóre z przestępstw, które według nas Mustapha popełnił na przestrzeni wielu lat. Korzystanie z platform cyfrowych w bankowości i inwestycjach jest teraz częścią naszego codziennego życia, a FBI koncentruje się na zabezpieczaniu tych narzędzi przed przestępcami takimi jak Mustapha” – Michael J. Driscoll, zastępca dyrektora naczelnego Federalnego Biura Śledczego w New Jak zauważyło biuro terenowe w Yorku.
Niedawno amerykański Departament Sprawiedliwości ogłosił że dyrektor generalny Mining Capital Coin, zwanego „MCC”, a wydobycie kryptograficzne
Wydobycie Crypto
Kopanie kryptowalut jest definiowane jako proces, w ramach którego transakcje waluty cyfrowej są uwierzytelniane, a następnie publikowane w łańcuchu bloków. W przypadku każdej przeprowadzonej transakcji kryptograficznej koparka kryptowalut jest odpowiedzialna za uwierzytelnienie informacji, które po zatwierdzeniu są następnie aktualizowane w łańcuchu bloków. Obecnie najpopularniejszymi wydobywanymi kryptowalutami są Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero i DASH. Jak wydobywa się kryptowalutę? Sam proces wydobywania kryptowalut polega na rozwiązywaniu złożonych równań matematycznych poprzez zastosowanie kryptograficznych funkcji skrótu. Górnik kryptowaluty, który jako pierwszy może rozwiązać problem, może autoryzować tę transakcję kryptowalutową, jednocześnie otrzymując niewielkie płatności kryptowalutowe w zamian za świadczone usługi. Wydobywanie kryptowalut jest konkurencyjne, żmudne i ogólnie wymaga od górników posiadania zaawansowanych komputerów ze specjalistycznym sprzętem, zwiększoną mocą obliczeniową i niezakłóconym połączeniem internetowym. Energia elektryczna, koszt internetu i sprzętu komputerowego stanowią większość wydatków, które wpływają na przychody netto generowane przez kopanie kryptowalut. Większość kopaczy kryptowalut generuje nie więcej niż kilka dolarów dziennie. Aby kopać kryptowaluty, górnicy muszą posiadać sprzęt komputerowy, któremu towarzyszy układ graficzny (GPU) lub układ scalony specyficzny dla aplikacji (ASIC). Zalecane marki komputerów to zarówno Windows, jak i Linux, ponieważ systemy inne niż Windows mają zwykle trudny proces konfiguracji. Po przejęciu kopacze kryptowaluty muszą zapewnić stałe połączenie z Internetem, środki do chłodzenia sprzętu, posiadanie legalnego oprogramowania do wydobywania kryptowalut. Górnicy często wymagają również członkostwa zarówno w internetowych pulach wydobywczych, jak i na giełdach kryptowalut.
Kopanie kryptowalut jest definiowane jako proces, w ramach którego transakcje waluty cyfrowej są uwierzytelniane, a następnie publikowane w łańcuchu bloków. W przypadku każdej przeprowadzonej transakcji kryptograficznej koparka kryptowalut jest odpowiedzialna za uwierzytelnienie informacji, które po zatwierdzeniu są następnie aktualizowane w łańcuchu bloków. Obecnie najpopularniejszymi wydobywanymi kryptowalutami są Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero i DASH. Jak wydobywa się kryptowalutę? Sam proces wydobywania kryptowalut polega na rozwiązywaniu złożonych równań matematycznych poprzez zastosowanie kryptograficznych funkcji skrótu. Górnik kryptowaluty, który jako pierwszy może rozwiązać problem, może autoryzować tę transakcję kryptowalutową, jednocześnie otrzymując niewielkie płatności kryptowalutowe w zamian za świadczone usługi. Wydobywanie kryptowalut jest konkurencyjne, żmudne i ogólnie wymaga od górników posiadania zaawansowanych komputerów ze specjalistycznym sprzętem, zwiększoną mocą obliczeniową i niezakłóconym połączeniem internetowym. Energia elektryczna, koszt internetu i sprzętu komputerowego stanowią większość wydatków, które wpływają na przychody netto generowane przez kopanie kryptowalut. Większość kopaczy kryptowalut generuje nie więcej niż kilka dolarów dziennie. Aby kopać kryptowaluty, górnicy muszą posiadać sprzęt komputerowy, któremu towarzyszy układ graficzny (GPU) lub układ scalony specyficzny dla aplikacji (ASIC). Zalecane marki komputerów to zarówno Windows, jak i Linux, ponieważ systemy inne niż Windows mają zwykle trudny proces konfiguracji. Po przejęciu kopacze kryptowaluty muszą zapewnić stałe połączenie z Internetem, środki do chłodzenia sprzętu, posiadanie legalnego oprogramowania do wydobywania kryptowalut. Górnicy często wymagają również członkostwa zarówno w internetowych pulach wydobywczych, jak i na giełdach kryptowalut.
Przeczytaj ten termin i platformę inwestycyjną, został oskarżony o rzekome zorganizowanie globalnego programu oszustw inwestycyjnych o wartości 62 milionów dolarów.
We wtorek Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) poinformował, że sąd federalny na Brooklynie odpieczętował skargę karną, w której oskarża Idrisa Dayo Mustafę o włamanie komputerowe, oszustwa związane z papierami wartościowymi, pranie pieniędzy
Pranie pieniędzy
Pranie pieniędzy to ogólny termin opisujący proces, za pomocą którego przestępcy ukrywają pierwotną własność i dochody z działalności przestępczej, sprawiając, że takie dochody wydają się pochodzić z legalnego źródła. Pranie pieniędzy to problem, który obejmuje niezliczone branże i sektory, w tym przestrzeń usług finansowych. Chociaż pieniądze pochodzące z przestępstw mogą być skutecznie prane bez pomocy sektora finansowego, każdego roku instytucje finansowe prają pieniądze pochodzące z przestępstw o wartości miliardów dolarów. Nie jest to całkowicie zaskakujące, biorąc pod uwagę strukturę branży usług finansowych i charakter produktów i usług oferowanych przez jego uczestników. Ekosystem, który obejmuje zarządzanie, kontrolę i przetwarzanie finansów, jest z natury podatny na nadużycia ze strony osób zajmujących się praniem pieniędzy. Wyjaśnienie dotyczące prania pieniędzy Akt prania jest popełniany w okolicznościach, w których osoba fizyczna lub podmiot jest zaangażowany w porozumienie który obejmuje dochody z przestępstwa. Porozumienia te obejmują szeroki zakres relacji biznesowych, tj. bankowość, powiernictwo i zarządzanie inwestycjami. Stopień wiedzy lub podejrzeń będzie jednak zależeć od konkretnego przestępstwa, ale zwykle będzie obecny, gdy osoba dostarczająca uzgodnienie, usługę lub produkt wie, podejrzewa lub ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że mienie objęte układem stanowi dochód z przestępstwa. W niektórych przypadkach przestępstwo może również zostać popełnione, gdy dana osoba wie lub podejrzewa, że osoba, z którą ma do czynienia, jest zaangażowana w działalność przestępczą lub czerpie z niej korzyści. Jedną z głównych krytyki kryptowalut była ich skłonność do prania brudnych pieniędzy . Ich anonimowy charakter i nieuregulowana struktura sieci sprawiają, że idealnie nadają się do prania brudnych pieniędzy.
Pranie pieniędzy to ogólny termin opisujący proces, za pomocą którego przestępcy ukrywają pierwotną własność i dochody z działalności przestępczej, sprawiając, że takie dochody wydają się pochodzić z legalnego źródła. Pranie pieniędzy to problem, który obejmuje niezliczone branże i sektory, w tym przestrzeń usług finansowych. Chociaż pieniądze pochodzące z przestępstw mogą być skutecznie prane bez pomocy sektora finansowego, każdego roku instytucje finansowe prają pieniądze pochodzące z przestępstw o wartości miliardów dolarów. Nie jest to całkowicie zaskakujące, biorąc pod uwagę strukturę branży usług finansowych i charakter produktów i usług oferowanych przez jego uczestników. Ekosystem, który obejmuje zarządzanie, kontrolę i przetwarzanie finansów, jest z natury podatny na nadużycia ze strony osób zajmujących się praniem pieniędzy. Wyjaśnienie dotyczące prania pieniędzy Akt prania jest popełniany w okolicznościach, w których osoba fizyczna lub podmiot jest zaangażowany w porozumienie który obejmuje dochody z przestępstwa. Porozumienia te obejmują szeroki zakres relacji biznesowych, tj. bankowość, powiernictwo i zarządzanie inwestycjami. Stopień wiedzy lub podejrzeń będzie jednak zależeć od konkretnego przestępstwa, ale zwykle będzie obecny, gdy osoba dostarczająca uzgodnienie, usługę lub produkt wie, podejrzewa lub ma uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że mienie objęte układem stanowi dochód z przestępstwa. W niektórych przypadkach przestępstwo może również zostać popełnione, gdy dana osoba wie lub podejrzewa, że osoba, z którą ma do czynienia, jest zaangażowana w działalność przestępczą lub czerpie z niej korzyści. Jedną z głównych krytyki kryptowalut była ich skłonność do prania brudnych pieniędzy . Ich anonimowy charakter i nieuregulowana struktura sieci sprawiają, że idealnie nadają się do prania brudnych pieniędzy.
Przeczytaj ten termin, oszustwa bankowe i oszustwa drogą elektroniczną, a także inne przestępstwa.
Według OpłatyMustapha uzyskał dostęp do komputerów znajdujących się w USA w latach 2011–2018 w celu kradzieży pieniędzy z rachunków banków internetowych i rachunków maklerskich papierów wartościowych. W sierpniu 2021 r. Mustapha został aresztowany w Wielkiej Brytanii, a Stany Zjednoczone ubiegają się o jego ekstradycję.
„Jak zarzucono w skardze, pozwany był częścią nikczemnej grupy, która spowodowała wielomilionowe straty ofiarom, dokonując litanii cyberprzestępstw, w tym szeroko zakrojonych hackingów, oszustw, przejmowania kontroli nad rachunkami maklerskimi ofiar i handlu nazwiska ofiar. Ochrona mieszkańców Dystryktu Wschodniego i instytucji finansowych przed cyberprzestępcami jest priorytetem tego Biura” – skomentował Breon Peace, prokurator Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Nowego Jorku.
Tło przypadku
Począwszy od 2011 r. Mustapha i jego współspiskowcy zaangażowali się w długotrwały plan kradzieży pieniędzy w drodze różnych włamań do komputerów i oszustw, jak zarzucono w skardze karnej.
W ramach programu Mustapha i jego współspiskowcy różnymi metodami rzekomo uzyskali dane logowania do rachunków maklerskich ofiar. Po uzyskaniu dostępu do tych kont spiskowcy kradli pieniądze i przeprowadzali transakcje na własny użytek.
Spiskowcy początkowo uzyskali dostęp do rachunków maklerskich ofiar i przelali pieniądze z tych rachunków na inne kontrolowane przez nich konta. Aby ominąć blokowanie nieautoryzowanych transferów przez instytucje finansowe, Mustapha i jego współspiskowcy uzyskali dostęp do rachunków maklerskich innych ofiar i dokonali na nich nieautoryzowanych transakcji akcjami, jednocześnie handlując z zyskiem tymi samymi akcjami z kontrolowanych przez siebie kont.
„Cyberprzestępczość jest podstępna, ponieważ przestępcy czają się w miejscach, których większość ludzi nie widzi, a wielu nie rozumie. Przejmowanie kont e-mail ofiar, a następnie kradzież milionów dolarów to tylko niektóre z przestępstw, które według nas Mustapha popełnił na przestrzeni wielu lat. Korzystanie z platform cyfrowych w bankowości i inwestycjach jest teraz częścią naszego codziennego życia, a FBI koncentruje się na zabezpieczaniu tych narzędzi przed przestępcami takimi jak Mustapha” – Michael J. Driscoll, zastępca dyrektora naczelnego Federalnego Biura Śledczego w New Jak zauważyło biuro terenowe w Yorku.
Niedawno amerykański Departament Sprawiedliwości ogłosił że dyrektor generalny Mining Capital Coin, zwanego „MCC”, a wydobycie kryptograficzne
Wydobycie Crypto
Kopanie kryptowalut jest definiowane jako proces, w ramach którego transakcje waluty cyfrowej są uwierzytelniane, a następnie publikowane w łańcuchu bloków. W przypadku każdej przeprowadzonej transakcji kryptograficznej koparka kryptowalut jest odpowiedzialna za uwierzytelnienie informacji, które po zatwierdzeniu są następnie aktualizowane w łańcuchu bloków. Obecnie najpopularniejszymi wydobywanymi kryptowalutami są Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero i DASH. Jak wydobywa się kryptowalutę? Sam proces wydobywania kryptowalut polega na rozwiązywaniu złożonych równań matematycznych poprzez zastosowanie kryptograficznych funkcji skrótu. Górnik kryptowaluty, który jako pierwszy może rozwiązać problem, może autoryzować tę transakcję kryptowalutową, jednocześnie otrzymując niewielkie płatności kryptowalutowe w zamian za świadczone usługi. Wydobywanie kryptowalut jest konkurencyjne, żmudne i ogólnie wymaga od górników posiadania zaawansowanych komputerów ze specjalistycznym sprzętem, zwiększoną mocą obliczeniową i niezakłóconym połączeniem internetowym. Energia elektryczna, koszt internetu i sprzętu komputerowego stanowią większość wydatków, które wpływają na przychody netto generowane przez kopanie kryptowalut. Większość kopaczy kryptowalut generuje nie więcej niż kilka dolarów dziennie. Aby kopać kryptowaluty, górnicy muszą posiadać sprzęt komputerowy, któremu towarzyszy układ graficzny (GPU) lub układ scalony specyficzny dla aplikacji (ASIC). Zalecane marki komputerów to zarówno Windows, jak i Linux, ponieważ systemy inne niż Windows mają zwykle trudny proces konfiguracji. Po przejęciu kopacze kryptowaluty muszą zapewnić stałe połączenie z Internetem, środki do chłodzenia sprzętu, posiadanie legalnego oprogramowania do wydobywania kryptowalut. Górnicy często wymagają również członkostwa zarówno w internetowych pulach wydobywczych, jak i na giełdach kryptowalut.
Kopanie kryptowalut jest definiowane jako proces, w ramach którego transakcje waluty cyfrowej są uwierzytelniane, a następnie publikowane w łańcuchu bloków. W przypadku każdej przeprowadzonej transakcji kryptograficznej koparka kryptowalut jest odpowiedzialna za uwierzytelnienie informacji, które po zatwierdzeniu są następnie aktualizowane w łańcuchu bloków. Obecnie najpopularniejszymi wydobywanymi kryptowalutami są Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero i DASH. Jak wydobywa się kryptowalutę? Sam proces wydobywania kryptowalut polega na rozwiązywaniu złożonych równań matematycznych poprzez zastosowanie kryptograficznych funkcji skrótu. Górnik kryptowaluty, który jako pierwszy może rozwiązać problem, może autoryzować tę transakcję kryptowalutową, jednocześnie otrzymując niewielkie płatności kryptowalutowe w zamian za świadczone usługi. Wydobywanie kryptowalut jest konkurencyjne, żmudne i ogólnie wymaga od górników posiadania zaawansowanych komputerów ze specjalistycznym sprzętem, zwiększoną mocą obliczeniową i niezakłóconym połączeniem internetowym. Energia elektryczna, koszt internetu i sprzętu komputerowego stanowią większość wydatków, które wpływają na przychody netto generowane przez kopanie kryptowalut. Większość kopaczy kryptowalut generuje nie więcej niż kilka dolarów dziennie. Aby kopać kryptowaluty, górnicy muszą posiadać sprzęt komputerowy, któremu towarzyszy układ graficzny (GPU) lub układ scalony specyficzny dla aplikacji (ASIC). Zalecane marki komputerów to zarówno Windows, jak i Linux, ponieważ systemy inne niż Windows mają zwykle trudny proces konfiguracji. Po przejęciu kopacze kryptowaluty muszą zapewnić stałe połączenie z Internetem, środki do chłodzenia sprzętu, posiadanie legalnego oprogramowania do wydobywania kryptowalut. Górnicy często wymagają również członkostwa zarówno w internetowych pulach wydobywczych, jak i na giełdach kryptowalut.
Przeczytaj ten termin i platformę inwestycyjną, został oskarżony o rzekome zorganizowanie globalnego programu oszustw inwestycyjnych o wartości 62 milionów dolarów.
Źródło: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/us-charges-cybercriminal-with-stealing-money-from-brokerage-accounts/