Władze USA obciążają Bitzlato wymianą „nielicencjonowanego przesyłania pieniędzy”

Podczas wideokonferencji na żywo 18 stycznia 2023 r. Departament Sprawiedliwości (DOJ) ogłosił aresztowanie obywatela Rosji Anatolija Legkodimowa.

Federalne Biuro Śledcze (FBI) aresztowało 40-latka z Miami we wtorek wieczorem, chociaż pierwotnie mieszka w Shenzhen w Chinach. Jest oskarżony o prowadzenie działalności gospodarczej poprzez przelewanie pieniędzy bez zezwolenia.

Według komunikatu prasowego Departamentu Sprawiedliwości (DOJ) zauważono, że Bitzlato „reklamował się jako wymagający minimalnej identyfikacji od swoich użytkowników”, co czyniło z niego wylęgarnię działalności przestępczej.

Departament Sprawiedliwości stwierdził, że wymiana była zasadniczo powiązana z płatnościami ransomware i rynkiem Hydra. Hydra Market to rosyjskojęzyczna strona w ciemnej sieci. Hydra Market był rynkiem nielegalnych narkotyków, w tym prania pieniędzy, sprzedaży narkotyków oraz skradzionych informacji finansowych i tożsamości.

Departament Sprawiedliwości powiedział, że „największym kontrahentem Bitzlato w transakcjach kryptowalutowych była Hydra Market” i dodał: „Użytkownicy Hydry wymienili z Bitzlato ponad 700 milionów dolarów w kryptowalucie, bezpośrednio lub przez pośredników, dopóki Hydra nie została zamknięta przez amerykańskie i niemieckie organy ścigania w kwietniu 2022 r. Bitzlato otrzymał również ponad 15 milionów dolarów wpływów z oprogramowania ransomware”. 

W czasie ataków Ransomware hakerzy wolą przyjmować okup w kryptowalutach i prać pieniądze za pośrednictwem giełd i „mikserów”.

„Mikser” to usługa służąca do ukrywania oryginalnej transakcji oraz danych nadawcy i odbiorcy, aby uniemożliwić śledzenie przetworzonych transakcji. 

„Znaczne interesy z klientami z siedzibą w USA, a przedstawiciele obsługi klienta wielokrotnie doradzali użytkownikom, że mogą przesyłać środki z amerykańskich instytucji finansowych”. Departament Sprawiedliwości odnotował twierdzenia Bitzlato, że nie akceptuje użytkowników z USA, chociaż skarga twierdzi, że tak.

Według raportów Departamentu Sprawiedliwości Legkodymov jest również oskarżony o przeprowadzanie transakcji Bitzlato z Miami odpowiednio w 2022 i 2023 roku. Otrzymano raporty o „znacznym ruchu” na jego stronie internetowej pochodzącym z adresów IP z siedzibą w USA – ponad 250 milionów odwiedzin w lipcu 2022 r.

W komunikacie prasowym podkreślono, że „Ponadto Legkodymov i inni menedżerowie Bitzlato byli świadomi, że konta Bitzlato roiły się od nielegalnej działalności i że wielu jego użytkowników było zarejestrowanych pod cudzą tożsamością”. 

Sieć ścigania przestępstw finansowych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych wspólnie z władzami francuskimi pracuje nad tą konkretną sprawą. Jeśli Legkodymov zostanie uznany za winnego, spędzi za kratkami co najmniej pięć lat.

Andrew jest deweloperem blockchain, który rozwinął swoje zainteresowanie kryptowalutami podczas studiów podyplomowych. Jest uważnym obserwatorem szczegółów, a swoją pasją do pisania dzieli się z byciem programistą. Jego wiedza backendowa na temat blockchain pomaga mu nadać wyjątkową perspektywę jego pisaniu

Najnowsze posty autorstwa Andrew Smith (zobacz wszystkie)