Władze Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu hakerów funduszy FTX o wartości 370 milionów dolarów 

Kontrola prawna trwa 

Władze federalne próbują wyśledzić hakerów, którzy wymazali 370 milionów dolarów z funduszy klientów wkrótce po tym, jak FTX ogłosiła bankructwo na mocy rozdziału 11.

Jak donosi The Washington Post, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oraz US Securities and Exchange Commission (SEC) wniosły oskarżenie o oszustwo przeciwko SBF, twierdząc, że oszukał on inwestorów FTX. Ponadto Departament Sprawiedliwości oskarżył SBF i kilka innych osób o pranie pieniędzy, spisek, naruszenie przepisów dotyczących finansowania kampanii i nie tylko. 

Niedawno były dyrektor generalny i współzałożyciel FTX został aresztowany przez Królewskie Siły Policyjne Bahamów 12 grudnia 2022 r. o godzinie 6:00 w swoim domu w Nassau na Bahamach na wniosek rządu USA. Prokurator Generalny Ryan Pinder stwierdził, że „W wyniku otrzymanego zawiadomienia i dostarczonych wraz z nim materiałów uznano za właściwe, aby Prokurator Generalny wystąpił o aresztowanie SBF i przetrzymanie go w areszcie zgodnie z naszą ustawą o ekstradycji”. 

Według CNBC, byłych współpracowników SBF, FTX współzałożyciel Gary Wang i była dyrektor generalna Alameda Research, Caroline Ellison, przyznali się do winy na podstawie zarzutów federalnych, jak stwierdził prokurator Damian Williams. Wang, lat 29, jest również oskarżony o spisek oszustwa elektronicznego, oszustwa związane z papierami wartościowymi i nie tylko. 

Według CNBC CFTC wymieniła „Ellisona za oszustwo i istotne wprowadzenie w błąd w związku ze sprzedażą towarów związanych z aktywami cyfrowymi w handlu międzystanowym i oskarża Wanga o oszustwo w związku ze sprzedażą towarów związanych z aktywami cyfrowymi w handlu międzystanowym”.

Biały rycerz — i jego ciemne noce 

Zbankrutowany król kryptowalut SBF spędził wakacje w połowie grudnia w jedynym więzieniu Fox Hill na Bahamach. Lokalna prawniczka Romana Farquharson określiła więzienie jako przepełnione i o najgorszych warunkach sanitarnych. Więźniowie zmuszeni są do przetrwania w „trudnych” sytuacjach, między szczurami, robakami i owadami. Jak donosi The Wall Street Journal, u więźniów rozwijają się odleżyny z powodu leżenia na gołej ziemi. 

Według doniesień mediów, znaleziono pracowników instalujących kamery bezpieczeństwa w domu rodziców Frieda w Palo Alto w Kalifornii, gdzie przebywa on w areszcie domowym. Nakazano mu być pod „ścisłym nadzorem”, a jego dokładna lokalizacja jest śledzona 24 godziny na dobę za pomocą elektronicznej bransoletki na rękę. Zezwolono na zwolnienie go za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów.

Jak stwierdził Wu Blockchain, hakerzy FTX przekazali skradzione środki na singapurską giełdę kryptograficzną OKX za pośrednictwem miksera Bitcoin ChipMixer. Jak wspomniano w tweecie opublikowanym na Twitterze:

Według Bloomberga dochodzenie zostanie przeprowadzone przez Departament Sprawiedliwości Departamentu Sprawiedliwości ds. ścigania kryptowalut, grupę prokuratorów prawnych, którzy badają aktywa cyfrowe, jak stwierdziła anonimowa osoba. Zespół znajduje wskazówki u prokuratorów federalnych w sprawie karnej i oszukańczych zarzutów wniesionych przeciwko SBF. 

Andrew jest deweloperem blockchain, który rozwinął swoje zainteresowanie kryptowalutami podczas studiów podyplomowych. Jest uważnym obserwatorem szczegółów, a swoją pasją do pisania dzieli się z byciem programistą. Jego wiedza backendowa na temat blockchain pomaga mu nadać wyjątkową perspektywę jego pisaniu

Najnowsze posty autorstwa Andrew Smith (zobacz wszystkie)