Bezrobotny i przebywający w areszcie domowym Sam Bankman-Fried musi stawić czoła ogromnym rachunkom prawnym

Zhańbiony założyciel FTX, Sam Bankman-Fried, ma przed sobą kosztowny rok. Bezrobotny, przebywający w areszcie domowym i pozbawiony udziałów w Robinhood, jego możliwości finansowania obrony są ograniczone.

Były potentat kryptograficzny czeka na proces karny, który urzędnicy uznali za „jedno z największych oszustw finansowych w historii Ameryki”. Do tego dochodzą szeroko zakrojone bankructwa rozgrywające się w dwóch krajach i trzy skargi cywilne, które złożyły przeciwko niemu federalne i stanowe organy regulacyjne. Aby sobie z tym poradzić, Bankman-Fried wynajął pięciu prawników i ma własnego rzecznika.

Nie jest jasne, jak były miliarder zapłaci za to wszystko.

„Nie ma sposobu, aby wiedzieć, ile to będzie kosztować”, powiedział adwokat Ira Sorkin, który ponad dziesięć lat temu reprezentował niesławnego intryganta Ponzi, Berniego Madoffa. „Jeśli zdecyduje się przyznać do winy, jego opłaty prawne będą z pewnością mniejsze, o wiele mniejsze niż w przypadku, gdy zdecyduje się stanąć przed sądem. Idąc do procesu, będzie to bardzo kosztowna propozycja.

Bankman-Fried nie przyznał się do zarzutów oszustwa podczas rozprawy sądowej w Nowym Jorku na początku tego miesiąca. 30-latkowi grozi do 115 lat więzienia, jeśli zostanie skazany za wszystkie zarzuty. Jego proces karny ma rozpocząć się w październiku.

Według prawników i obserwatorów kryptowalut, były szef FTX może być zagrożony milionowymi rachunkami prawnymi, a jego papierowa fortuna wyparowała w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Bankman-Fried twierdził, że w grudniu na jego koncie bankowym pozostało mniej niż 100,000 17.2 dolarów, niedługo po tym, jak Forbes ustalił jego wartość netto na 32 miliarda dolarów na kilka tygodni przed upadkiem jego XNUMX-miliardowej giełdy kryptograficznej. 

„Krawędź naszych miejsc” 

„Wszyscy jesteśmy na krawędzi naszych miejsc”, powiedział Alex More, partner w Carrington, Coleman, Sloman & Blumenthal, który koncentruje się na zasobach cyfrowych. „SBF zatrudnił już kilku obrońców w sprawach karnych – całkiem potężny zespół obrońców prawnych – i pojawia się pytanie, w jaki sposób będzie w stanie im zapłacić?”

Bankman-Fried otrzymał dziewięciocyfrowy cios w tym tygodniu, kiedy Departament Sprawiedliwości zajęte jego 450 milionów dolarów w akcjach firmy maklerskiej online Robinhood. Bankman-Fried powiedział, że potrzebuje akcji, aby sfinansować swoje prawne rachunki. 

„Wstrzymanie kosztów niezbędnych do odpowiedniej obrony karnej może stanowić nieodwracalną szkodę” – prawnicy Bankman-Fried napisał w zeszłotygodniowym pozwie sądowym, argumentując, że powinien mieć dostęp do akcji. 

Nowe kierownictwo powołane do kierowania grupą firm FTX przez bankructwo i nieistniejący kryptowalutowy pożyczkodawca BlockFi próbowali odebrać akcje Robinhood, które będą przedmiotem przyszłego postępowania w sprawie przepadku. Akcje należą do podmiotu, który jest w 90% własnością Bankman-Fried i jednej z ponad 100 firm zaangażowanych w postępowanie upadłościowe w Delaware. 

Co gorsza dla Bankmana-Frieda, jego najlepsi porucznicy w FTX zwrócili się przeciwko niemu. Współzałożyciel FTX Gary Wang i była dyrektor generalna Alameda Research Caroline Ellison przyznali się do zarzutów karnych i współpracują ze śledczymi, prawdopodobnie wzmacniając sprawę Departamentu Sprawiedliwości przeciwko niemu.

SBF może polegać na rodzinie, nadal mieć dostęp do akcji Robinhood 

„Jest teraz ograniczony do domu swoich rodziców w Palo Alto. Ma bransoletkę monitorującą. Jego paszport przepadł. Nie ma realnych perspektyw zatrudnienia”. powiedział Richard Mico, dyrektor generalny i dyrektor prawny platformy fintech Banxa. „Jest teraz zdany na łaskę otrzymywania funduszy od rodziny i przyjaciół”. 

Wielu spodziewa się, że przyjaciele i rodzina Bankmana-Frieda dołożą się do pokrycia jego rosnących rachunków prawnych. Jego rodzice, profesorowie Stanford Law School, Joseph Bankman i Barbara Fried, wystawili już swój dom w Kalifornii na szalę za jego obligację w wysokości 250 milionów dolarów. Bankman nie odpowiedział na prośbę o komentarz. Pomogła również para współsygnatariuszy, których tożsamość prawnicy Bankmana-Frieda z powodzeniem utrzymywali w sądzie w tajemnicy, przynajmniej na razie.  

Chociaż jego akcje Robinhood zostały przejęte, Bankman-Fried mógł mieć sposób, aby uzyskać do nich dostęp. Jego prawnicy mogliby zwrócić się do sądu o zezwolenie na wykorzystanie przejętych akcji do sfinansowania rachunków prawnych. Zajęte aktywa lub przynajmniej ich część zostały w niektórych przypadkach wykorzystane do sfinansowania rachunków prawnych.

– Wszystko zależy od sędziego – powiedział Sorkin. 

Bankman-Fried niedawno zatrudnił osobny zespół prawników specjalnie do jego wysiłków na rzecz odzyskania akcji Robinhood. Jest reprezentowany przez Edwarda Schnitzera, Gregory'ego Donilona i Davida Bankera z Montgomery McCracken Walker & Rhoads. Jego zespół obrony karnej składa się z Marka Cohena, który reprezentował Ghislaine Maxwell w sprawie o handel dziećmi w celach seksualnych, którą niedawno przegrała, oraz Christiana Everdella, partnerów w nowojorskiej firmie prawniczej Cohen & Gresser. 

Były szef FTX ma również rzecznika, Marka Botnicka, który odmówił komentarza na temat tego, jak Bankman-Fried płaci za jego obronę prawną.

W ubezpieczeniu… OC oficera zawsze są pieniądze

Oprócz przyjaciół i rodziny lub przejętych akcji, finansowanie mogłoby pochodzić z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dyrektorów i funkcjonariuszy, gdyby FTX wykupiło taką ochronę przed implozją.  

„Większość firm będzie miała ubezpieczenie D&O dla swoich funkcjonariuszy” – powiedział David Maria, główny radca prawny giełdy kryptowalut Bittrex. „To po prostu zależy od tego, co FTX robił ze swoimi ubezpieczycielami. Ale to rutyna. Kierownictwo jest postawione w stan oskarżenia, to nie jest rzadkość”. 

Bankman-Fried zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego FTX, gdy firma ogłosiła upadłość. Prawnik FTX nie odpowiedział na prośbę o komentarz na temat tego, czy firma posiada ubezpieczenie, z którego Bankman-Fried może skorzystać do swojej obrony prawnej, lub czy nadal może być nim objęty. 

Cokolwiek stanie się w sądzie, z długotrwałych batalii sądowych można mieć pewność: wysoka cena za zespół obrony w sprawach karnych, wraz z bankructwem i sprawami egzekucyjnymi, kosztowałaby Bankmana-Frieda miliony w ciągu następnych kilku lat. 

„Jeśli miałbyś w pełni wystąpić przeciwko wszystkim tym podmiotom, SEC, CFTC, swojemu udziałowi w bankructwie i stronie przestępczej, po prostu wypisz czeki” – powiedziała Maria.

Zastrzeżenie: Począwszy od 2021 roku, Michael McCaffrey, były dyrektor generalny i większościowy właściciel The Block, wziął serię pożyczek od założyciela i byłego dyrektora generalnego FTX i Alameda, Sama Bankmana-Frieda. McCaffrey zrezygnował z pracy w firmie w grudniu 2022 roku po nieujawnieniu tych transakcji.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.