(Bloomberg) — Ukryta poniżej wiadomości o nowonarodzonym orangutanie z wiedeńskiego zoo, najlepiej sprzedająca się austriacka gazeta w czerwcu tego roku zamieściła ogłoszenie, które łatwo byłoby przeoczyć.
Najczęściej czytane z Bloomberg
Ogłoszenie na stronie 17 Kronen Zeitung nie było jednak dla wszystkich. Był skierowany tylko do jednego człowieka: Jajecznego Króla Ukrainy Olega Bachmatyuka.
„Gramercy Funds Management LLC oraz powiązane fundusze i konta twierdzą, że Oleg Bachmatyuk i inni dopuścili się oszustwa, które wpłynęło na Gramercy jako największego posiadacza obligacji w UkrLandFarming i Avangardco” – czytamy.
Prosty tekst w języku niemieckim i ukraińskim w ramce pod zdjęciem małej małpy był ostatnim zwrotem akcji w rozległej bitwie, która dotknęła śródziemnomorską wyspę Cypr i pola kukurydzy na Ukrainie i prawdopodobnie zmierza do sali sądowej w USA stan najmniej zaludniony.
Gramercy, firma inwestycyjna skoncentrowana na rynkach wschodzących, kierowana przez Mohameda El-Eriana, twierdzi, że Bachmatyuk i jego wspólnicy wykorzystali złożone plany, aby wyprowadzić prawie 1 miliard dolarów aktywów z UkrLandFarming Plc na Cypr i Wyoming, utrzymując je poza zasięgiem obligatariuszy.
Bachmatyuk, 48-letni właściciel UkrLandFarming – jednego z największych producentów jaj w Europie – złożył wniosek o umorzenie sprawy, jego pierwsze publiczne uznanie postępowania.
Wniosek został odrzucony w tym miesiącu, a 19 września Gramercy zdołała również uzyskać cypryjski sąd o wydanie ogólnoświatowego nakazu zamrożenia aktywów. To potencjalnie prowadzi do batalii sądowej w Cheyenne w stanie Wyoming między jednym z najbardziej kontrowersyjnych oligarchów na Ukrainie a menedżerem finansowym z Greenwich w stanie Connecticut.
Sprawa ma miejsce na tle krwawej wojny, w której Ukraina — spichlerz Europy i kluczowy trybik w światowych dostawach żywności — boryka się z zakłóceniami w produkcji rolnej po inwazji Rosji. Kilku menedżerów UkrLandFarming zostało zabitych w Sumach na północy Ukrainy oraz w Kijowie, poinformował w marcu rzecznik firmy.
Strona Bachmatyuka w e-mailowej odpowiedzi na pytania powiedziała, że Gramercy starała się zastosować taktykę sępów, ścigając firmę, która została spustoszona przez wojnę, zauważając, że fundusz próbował wyprzedzić innych zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzycieli. Bachmatyuk w zeszłym tygodniu złożył apelację do Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Dziesiątego Okręgu, argumentując, że sprawa jest bezpodstawna i próbując zakończyć spór sądowy.
- Precz z Sytnykiem!
Ogłoszenie Gramercy zostało umieszczone w austriackiej gazecie, ponieważ Bachmatyuk przeniósł się do Wiednia z Ukrainy po oskarżeniu o defraudację 1.2 mld hrywien (32.8 mln USD) w pożyczkach stabilizacyjnych udzielonych VAB Bank, należącemu do niego pożyczkodawcy.
Powiedział, że zarzuty te są motywowane politycznie, w komunikacie prasowym jego firmy w kwietniu zeszłego roku odnotowano, że były one podsycane pragnieniem „osobistej zemsty” Artema Sytnyka, ówczesnego dyrektora ukraińskiego biura antykorupcyjnego. UkrLandFarming oskarżył Sytnyk o szkodę dla jego biznesu poprzez przymusowe zamknięcia. Na Wielkanoc w zeszłym roku UkrLandFarming zapowiedział, że wyśle do supermarketów miliard jajek z hasłem „Precz z Sytnykiem!”.
Kłopoty Bachmatiuka z Gramercy mają z kolei zakorzenienie w aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku. Konflikt ten skomplikował operacje dla ukraińskich firm rolniczych, które posiadały jednostki krymskie. Spółka zależna UkrLandFarming, Avangardco, została dotknięta walkami na Krymie, gdzie posiadała gospodarstwa rolne.
Przed aneksją Krymu przez Rosję UkrLandFarming była największą na Ukrainie firmą rolniczą, zarządzającą obszarem wielkości Delaware i u progu pierwszej oferty publicznej. Według oświadczeń oskarżonych aneksja Krymu i późniejsza dewaluacja ukraińskiej waluty spowodowały, że firmy Bachmatyuka straciły połowę swojej wartości. Inwazja Rosji w tym roku spowodowała utratę milionów kurczaków na jednej z ferm drobiu Avangardco, największej w Europie, podał Wall Street Journal.
Gramercy, która zarządza funduszami o wartości około 5.4 miliarda dolarów, zaczęła kupować obligacje w spółkach Bachmatyuka w 2011 roku, a sześć lat później posiadała ponad 41% obligacji Avangardco i 28% UkrLandFarming. Wartość nominalna banknotów i niezapłaconych odsetek, wyemitowanych z terminem zapadalności w 2018 r., wynosi ponad 360 milionów dolarów, powiedział w pozwie zarządzający pieniędzmi.
Bezwartościowe obligacje
Skarga Gramercy jest taka, że po 2014 roku aktywa zostały przeniesione z UkrLandFarming do firm-przykrywek w Wyoming i na Cyprze. Według menedżera aktywów około 66% aktywów firmy zostało przeniesionych z podmiotów, które wyemitowały obligacje, do funduszy powierniczych Wyoming. Kiedy Gramercy poszła zażądać zabezpieczenia po tym, jak nie została zwrócona przez firmę, okazało się, że niewiele tam jest, powiedział fundusz.
Co niezwykłe w przypadku bitwy między posiadaczami długu a emitentami, Gramercy pozywa Bakhmatyuka w Wyoming na mocy ustawy o organizacjach wpływowych i skorumpowanych (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) lub RICO.
Ustawa została uchwalona w 1970 roku, aby zająć się zorganizowaną przestępczością i została wykorzystana do oskarżania włosko-amerykańskich gangsterów, handlarza obligacjami Michaela Milkena i kilku osób związanych z FIFA, organem zarządzającym światową piłką nożną. W sprawie Gramercy pozwani twierdzą, że jest to spór biznesowy dotyczący odmian ogrodniczych, który należy do londyńskiego Trybunału Arbitrażu Międzynarodowego zamiast do Wyoming.
Dlaczego więc państwo kowbojskie?
Słabo zaludniony Wyoming – liczący mniej niż 600,000 XNUMX osób – znajduje się w regionie Mountain West w USA, znanym z szerokich otwartych przestrzeni, nierównego terenu i gejzerów. Tablice rejestracyjne w stanie przedstawiają jeźdźca walczącego jedną ręką o utrzymanie się na brykającym koniu, podczas gdy jego kowbojski kapelusz jest uniesiony w drugiej.
Koktajl kowbojski
Mniej znanym faktem jest jednak to, że Wyoming ma ciekawe przepisy dotyczące struktury firmy, które pozwalają podmiotom korporacyjnym ukrywać ich własność.
„Kowbojski koktajl”, jak nazwało go Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych w artykule z grudnia ubiegłego roku, jest układem struktur firmowych i powierniczych, które pomagają ukryć prawdziwą własność aktywów. Według ICIJ w ujawnionych dokumentach Pandory zidentyfikowano kilkunastu klientów, którzy utworzyli trusty w Wyoming.
W garniturze Gramercy jest również nazwany biznesmen Nicholas Piazza z Cody w stanie Wyoming. Strona internetowa jego firmy, SP Capital Management, zauważa, że „w 2012 roku znalazł się na liście najbogatszych i najbardziej wpływowych emigrantów z Kyiv Post, a w 25 roku został uznany za jednego z 2016 najlepszych liderów biznesu na Ukrainie”. Część jego działalności jest poświęcona wykorzystywaniu prawa spółek Wyoming, aby pomóc Ukraińcom przenosić aktywa do stanu z niemal całkowitą anonimowością.
„Wyoming szczyci się ochroną korporacyjną, a te struktury są używane przez obywateli amerykańskich od lat” – powiedział telefonicznie Piazza. „Uważamy, że to trochę zabawne, że Gramercy, z siedzibą na Kajmanach, w jakiś sposób kieruje na nas cień za działanie w Wyoming”.
Podczas gdy główna siedziba Gramercy znajduje się w Greenwich, wiele jej struktur inwestycyjnych nazwanych w garniturze z Wyoming znajduje się na Kajmanach.
W garniturze z Gramercy, Piazza jest opisana jako integralna część planu Bachmatyuka i wieloletni współpracownik. Fundusz twierdzi, że ci dwaj mężczyźni spiskowali, aby wyrwać aktywa z UkrLandFarming i Avangardco, umieszczając spółki zależne w cypryjskiej grupie Maltofex i TNA Corporate Solutions LLC firmy Piazza w Wyoming.
„Oskarżeni wywłaszczyli majątek warty miliony dolarów od UkrLandFarming dla własnej korzyści i sądzili, że mogą je ukryć za zasłoną tajemnicy w Wyoming”, mówi pozew zarządcy aktywów. „Gramercy zamierza wykorzystać pełną moc prawa, aby ujawnić wykroczenia Bachmatyuka i jego wspólników”.
Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html