Wielka Brytania przyśpiesza wprowadzanie przepisów w celu walki z „brudnymi pieniędzmi” w świetle konfliktu na Ukrainie

W związku z eskalacją napięć geopolitycznych po inwazji Rosji na Ukrainę w zeszłym tygodniu, rząd Wielkiej Brytanii przedstawił przepisy mające rozprawić się z „brudnymi pieniędzmi”.

Ustawa o przestępczości gospodarczej (przejrzystość i egzekwowanie), która ma zostać odczytana w parlamencie we wtorek, pomoże Narodowej Agencji ds. Przestępczości zapobiegać praniu pieniędzy przez zagranicznych właścicieli w nieruchomościach w Wielkiej Brytanii i zapewnić, że więcej skorumpowanych oligarchów będzie mogło otrzymać nakaz niewyjaśnionego bogactwa (UWO) .

Będzie to częścią szeregu środków mających na celu walkę z korupcją i niejasnymi transakcjami. Dzięki reformom Companies House, brytyjskiego rejestratora firm, agencje otrzymają również nowe uprawnienia do przejmowania aktywów kryptograficznych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że dzięki temu będą one objęte uprawnieniami do konfiskaty cywilnej, aby stawić czoła rosnącemu zagrożeniu ze strony oprogramowania ransomware i wykorzystywania aktywów kryptograficznych do prania pieniędzy. 

Dodał, że wzmocnione uprawnienia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy dadzą przedsiębiorstwom większe zaufanie do dzielenia się informacjami na temat podejrzeń o pranie pieniędzy i inne przestępstwa gospodarcze. 

Projekt ustawy był opracowywany od kilku lat i zaproponowano, aby rozprawić się z 100 miliardami funtów w nielegalnych funduszach, które według szacunków NCA są co roku przekazywane przez Wielką Brytanię. 

„W Wielkiej Brytanii nie ma miejsca na brudne pieniądze” – powiedział premier Boris Johnson w oświadczeniu. „Idziemy coraz szybciej i mocniej, aby zburzyć fasadę, za którą tak długo chowali się zwolennicy kampanii zniszczenia Putina”.

Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób nowe środki zostaną sfinansowane, ponieważ według ostatnich raportów agencje są „niedofinansowane”, „przeciążone” i „przegrane” przez przestępców.