Amerykańscy prokuratorzy badają założyciela FTX Sama Bankmana-Frieda w sprawie potencjalnego oszustwa: Bloomberg

Amerykańscy prokuratorzy badają Sama Bankmana-Frieda, zhańbionego założyciela zbankrutowanej grupy kryptograficznej FTX, w sprawie potencjalnego oszustwa przeciwko niemu, Bloomberg zgłaszane piątek, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą. Podobno prokuratorzy badają, czy setki milionów dolarów zostały niewłaściwie przekazane na Bahamy w czasie, gdy 11 listopada w USA złożono wniosek o ochronę przed upadłością FTX

Mówi się, że urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości USA spotkali się w tym tygodniu z wyznaczonymi przez sąd nadzorcami FTX, aby zbadać, w jaki sposób FTX obchodzi się z funduszami klientów. Podobno badają, czy FTX złamała prawo, przekazując fundusze do Alameda Research, siostrzanej firmy handlowej i inwestycyjnej FTX, która również złożyła wniosek o ochronę przed upadłością w FTX w zeszłym miesiącu.

Według raportu, prokuratorzy z południowego dystryktu Nowego Jorku, w tym zastępca prokuratora USA Nicolas Roos, spotkali się w tym tygodniu przez około dwie godziny z dziesiątkami osób badających upadek FTX. W spotkaniu uczestniczyli urzędnicy z SDNY, Departamentu Sprawiedliwości w Waszyngtonie, Federalnego Biura Śledczego i zespołu upadłości kierowanego przez Johna J. Raya III, nowego dyrektora generalnego FTX, jak podano w raporcie. Obecni byli również prawnicy FTX z firmy Sullivan & Cromwell, w tym były dyrektor wykonawczy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Steve Peikin oraz była prokurator federalna Manhattanu Nicole Friedlander.

Wcześniej w tym tygodniu New York Times zgłaszane że amerykańscy prokuratorzy badają, czy Bankman-Fried manipulował cenami TerraUSD i Luna na początku tego roku, aby przynieść korzyści swoim biznesom. W raporcie cytowano oświadczenie Bankmana-Frieda, że ​​„nie był świadomy żadnych manipulacji na rynku iz pewnością nigdy nie zamierzał angażować się w manipulacje na rynku”.

Bankman-Fried w kilku wywiadach medialnych zaprzeczył również, że kiedykolwiek świadomie niewłaściwie wykorzystywał fundusze klientów. Bankman-smażony powiedziany w tym tygodniu jest gotów zeznawać przed Izbą Reprezentantów ds. Usług Finansowych w Waszyngtonie 13 grudnia.

W międzyczasie adwokaci na Bahamach, gdzie FTX miała siedzibę główną, złożyli w piątek pilny wniosek, prosząc sędziego upadłościowego Delaware o zmuszenie amerykańskich przywódców FTX do udzielenia im dostępu do baz danych w ramach postępowania, CNBC zgłaszane. We wniosku twierdzi się, że pomimo „wielu prób uzyskania dostępu” pracownicy i doradcy FTX utrudniali bahamskim organom regulacyjnym starania o uzyskanie krytycznych informacji finansowych znajdujących się w bazach danych Amazon Web Services i Google Cloud Portal.

FTX złożył wniosek o ochronę przed upadłością na podstawie rozdziału 11 w zeszłym miesiącu po kryzysie płynności. Giełda kryptowalut podobno wykorzystała aktywa klientów, aby sfinansować ryzykowne zakłady przez stowarzyszoną firmę handlową Alameda Research, doprowadzając do jej upadku.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.