Amerykańskie i kanadyjskie organy nadzoru papierów wartościowych ujawniają równoległe oskarżenia przeciwko Cryptobontix i Arbitrade

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Ontario Securities Commission (OSC) złożyły równoległe oskarżenia o oszustwa przeciwko firmom kryptograficznym Arbitrade i Cryptobonix oraz ich kadrze kierowniczej.

Regulatorzy twierdzą, że obie firmy wraz z dyrektorami Troyem Hoggem, Jamesem Goldbergiem, Stephenem Bravermanem i samozwańczym międzynarodowym handlarzem złotem Maxem Barberem dopuściły się schematu „pompuj i zrzuć” tokenu kryptograficznego Dignity (DIG).

W okresie od maja 2018 r. do stycznia 2019 r. agencje twierdzą, że Cryptobontix złożył fałszywe oświadczenia, że ​​Arbitrade nabył i otrzymał 10 miliardów dolarów w złocie, a firma planowała wesprzeć swoje tokeny DIG w złocie o wartości 1 dolara.

Firmy rzekomo powiedziały inwestorom, że niezależne firmy księgowe przeprowadziły audyt, weryfikując złoto. Jednak regulatorzy twierdzą, że ogłoszenia o przejęciu były oszustwem mającym na celu sprzedaż tokenów DIG po zawyżonej cenie, w wyniku czego sprzedano 36.8 miliona dolarów w DIG. 

OSC dodatkowo twierdziło, że Hogg i firmy wykorzystywały fundusze inwestorów do celów niezwiązanych z tokenami DIG, w tym zakupów nieruchomości i płatności na rzecz kontrolowanych przez niego firm. Podkreśla również, że Hogg nie zarejestrował sprzedaży tokenów DIG w OSC.

Według ich oświadczeń, OSC i SEC współpracowały przy równoległych śledztwach. Agencje domagają się nakazów sądowych w swoich jurysdykcjach, które wstrzymałyby działalność gospodarczą, wymagały od nich spłaty nieuczciwie uzyskanych zysków, zabroniłyby kierownictwu i firmom zajmowania podobnych stanowisk oraz płacenia ustalonych kar pieniężnych.  

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.