Władze USA oskarżają rzekomy pierścień zajmujący się praniem pieniędzy, który sprzedawał wenezuelską ropę za USDT

Departament Sprawiedliwości uderzył w rzekomy krąg przestępczy za naruszenie sankcji poprzez wykorzystanie firm-przykrywek i kryptowalut do prania zysków ze sprzedaży wenezuelskiej ropy i zakupu sprzętu dla rosyjskiego wojska. 

Departament Sprawiedliwości aresztował dwóch uczestników i oskarżył pięciu innych, zgodnie z 19 października komunikat prasowy. „Chcemy aresztować wszystkich wymienionych w akcie oskarżenia”, powiedział przedstawiciel prasowy The Block.

Złożona we wschodniej dzielnicy Nowego Jorku skarga dotyczy systemu handlu skupionego wokół Petroleos de Venezuela SA, państwowej firmy naftowej, którą USA usankcjonowały za kadencji prezydenta Donalda Trumpa, a także firmy handlującej towarami z siedzibą w Hamburgu i działającej przez obywateli rosyjskich. 

Ta ostatnia firma, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, rzekomo wykorzystywała swoją pozycję do poszukiwania części do rosyjskiego sprzętu wojskowego, w tym do myśliwców Suchoj i MiG-29. Jeśli chodzi o wenezuelską firmę naftową, starali się spieniężyć swój produkt, który amerykańskie sankcje odcięły od znacznej części rynku światowego. 

Wśród wielu domniemanych naruszeń Departament Sprawiedliwości twierdzi, że trzech oskarżonych „dokonało transakcji obejmującej 500,000 XNUMX baryłek wenezuelskiej ropy z PDVSA przez Tether („USDT”), kryptowalutę powiązaną z dolarem amerykańskim”.

W innym miejscu władze identyfikują transakcję o wartości ponad 3 milionów dolarów pomiędzy operatorami firm w postaci niezidentyfikowanych kryptowalut. 

Jeden z aresztowanych Jurij Orekhin rzekomo napisał do współspiskowca: „Bez zmartwień, bez stresu. Jak tylko zaczniemy cumować, natychmiast się przeniesiemy. USDT działa szybko jak SMS.”

To nie pierwszy raz, kiedy Wenezuela spojrzała na krypto jako sposób zarabiania z ropy naftowej objętej sankcjami USA. Jego nieszczęsna kryptowaluta, El Petro, miała funkcjonować jako międzynarodowa moneta stablecoin powiązana z wartością baryłki ropy, zanim ona również została usankcjonowana – po raz pierwszy sankcje USA miały na celu zasób cyfrowy. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.