Top dyrektor wykonawczy grupy FTX powiadomił władze Bahamów o mieszaniu funduszy w listopadzie

Dyrektor wykonawczy grupy firm FTX powiedział policji na Bahamach, że już 9 listopada doszło do wymiany funduszy między giełdą kryptograficzną a jej siostrzaną firmą handlową Alameda Research. dokumenty sądowe pokazują.

Ryan Salame, współdyrektor naczelny podmiotu FTX na Bahamach, zwanego FTX Digital Markets, powiedział Komisji Papierów Wartościowych na Bahamach 9 listopada, że ​​„aktywa klientów, które mogły być przechowywane w FTX Digital, zostały przeniesione do Alameda Research”, zgodnie z list do komisarza policji Bahamów ujawniony w tym tygodniu. Stanowiłoby to „przywłaszczenie, kradzież, oszustwo lub inne przestępstwo” – napisała do komisarza Christina Rolle, dyrektor wykonawcza Komisji Papierów Wartościowych na Bahamach.

Salame powiedział, że były tylko trzy osoby, które mogły przekazać fundusze: były dyrektor generalny Sam Bankman-Fried, Nishad Singh i Gary Wang.

Sprawę opisał wcześniej „Financial Times”.

Mieszanie funduszy między firmami Bankman-Fried jest kluczową kwestią w sadze FTX. Bankman-Fried, obalony i aresztowany dyrektor generalny firmy, powiedział, że nie „świadomie mieszać fundusze”. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ma naładowany Bankman-Fried o oszustwo, twierdząc, że stworzył specjalną linię kredytową dla Alameda Research, skutecznie dając firmie dostęp do funduszy klientów FTX.

Giełda kryptowalut ogłosiła upadłość 11 listopada, po tym, jak artykuł CoinDesk o bilansie Alameda Research wywołał runię na depozyty FTX.

Czytaj więcej: US SEC obciąża Sama Bankmana-Frieda za oszukiwanie inwestorów FTX