Stany Zjednoczone oskarżają Rosjan i Wenezuelczyków o przemyt ropy

• Rosyjsko-wenezuelska sieć sprzedawała ropę rosyjskim i chińskim organizacjom
• Wykorzystali krypto, aby uniknąć ograniczeń finansowych
• Orechow był wymieniony jako współwłaściciel według DOJ

Dwóch Wenezuelczyków i pięciu Rosjan zostało oskarżonych przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) 19 października o wykorzystywanie kryptowalut do sprzedaży baryłek ropy naftowej z mocno dotkniętej sankcjami Petroleos de Venezuela (PDVSA) jako środka prania pieniędzy dla Rosyjscy oligarchowie.

Oskarżeni, zgodnie z komunikatem prasowym, przemycili miliony baryłek ropy do Rosji i Chin, prając „dziesiątki milionów dolarów” za pomocą różnych pośredników i metod, w tym Crypto transakcje.

Wśród oskarżonych z Rosji znajdują się Jurij Oriechow, Swietłana Kuzurgaszewa, Timofiej Telegin i Siergiej Tuliakow – syn ​​gubernatora rosyjskiego regionu Kraju Krasnojarskiego.

Jak funkcjonowała organizacja przestępcza?

Juan Carlos Soto i Juan Fernando Serrano Ponce, którzy działali jako pośrednicy w wenezuelskiej państwowej spółce Petroleos de Venezuela SA, zostali również oskarżeni przez władze USA.

Aby ukryć transakcje, Serrano Ponce i Soto pośredniczyły w transakcjach między PDVSA i NDA GmbH o wartości milionów dolarów za pośrednictwem złożonej grupy firm-przykrywek i rachunków bankowych.

Orekhov został wymieniony przez DOJ jako współwłaściciel, dyrektor zarządzający i dyrektor generalny Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, prywatnej firmy w Niemczech, która zajmuje się handlem sprzętem przemysłowym i towarami, według DOJ.

NDA GmbH była przykrywką do kupowania amerykańskiej technologii wojskowej, która była używana w samolotach bojowych, systemach rakietowych, radarach, satelitach i innych zastosowaniach wojskowych. Technologia ta została następnie sprzedana innym rosyjskim firmom świadczącym usługi obronne.

W rozmowie z Ponce Orechow otwarcie przyznał, że działa w imieniu usankcjonowanego rosyjskiego oligarchy, wykorzystując swoją firmę jako przykrywkę i przechwalając się, że nigdy nie zostaną odkryci ze względu na wykorzystanie przez firmę pośredników. upublicznione.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Chiny dążą do zmniejszenia zależności od dolara

Władze USA spodziewają się ekstradycji

Ponadto organizacja przestępcza uzyskała znaczne sumy gotówki, wykorzystując kurierów z Ameryki Łacińskiej i Rosji do wymiany ich na kryptowaluty w celu ukrycia swoich zarobków.

Według Breona Peace, oskarżeni zaplanowali złożony plan bezprawnego pozyskiwania amerykańskiej technologii wojskowej i usankcjonowanej przez Wenezuelę ropy za pośrednictwem firm-przykrywek i kryptowalut.

Na wniosek Stanów Zjednoczonych Orechow i Uss są przetrzymywane odpowiednio w Niemczech i we Włoszech, a postępowanie ekstradycyjne jest w toku. Oskarżonym grozi do 30 lat więzienia w Stanach Zjednoczonych, jeśli zostaną uznani za winnych.

Nancy J. Allen jest entuzjastką kryptowalut i wierzy, że kryptowaluty inspirują ludzi do bycia własnymi bankami i odchodzenia od tradycyjnych systemów wymiany walut. Intryguje ją również technologia blockchain i jej działanie.

Najnowsze posty Nancy J. Allen (zobacz wszystkie)