Departament Sprawiedliwości USA aresztował i oskarżył Anatolija Legkodymowa o przesyłanie pieniędzy bez zezwolenia. W przypadku skazania Anatolijowi Legkodymowowi grozi do 5 lat więzienia. Bitzlato jest teraz w wiadomościach po tym, jak jego założyciel został wymieniony w komunikacie prasowym Departamentu Sprawiedliwości.
Aby konkretnie zacytować komunikat prasowy, oto, co mówi o Anatoliju Legkodymowie: Bitzlato prowadził działalność polegającą na przekazywaniu pieniędzy w związku z nielegalnymi funduszami.
Ponadto stwierdza, że Bitzlato nie przestrzega przepisów amerykańskich, w tym wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Anatolij Legkodymov został aresztowany w Miami we wtorek za prowadzenie tego biznesu. Stwierdzono również, że Bitzlato ma powiązania z Hydro Market, ciemnym rynkiem internetowym, który pozwala użytkownikom kupować skradzione karty kredytowe i narkotyki oraz wykonywać wiele innych podobnych czynności.
Według doniesień Bitzlato otrzymało ponad 15 milionów dolarów wpływów z ransomware, oprócz 700 milionów dolarów w kryptowalutach, które zostały wymienione na platformie.
Co zaskakujące, społeczność kryptowalut nie jest zaskoczona. Kiedy Departament Sprawiedliwości ogłosił, że zrzuci bombę na dużą międzynarodową akcję kryptowalutową, wszyscy zakładali, że będzie to Binance, firma, która jest w centrum uwagi od ponad 4 lat. Chociaż wiadomości rzeczywiście dotyczyły giełdy kryptograficznej, okazało się, że chodzi o tę, która ma tylko 11,000 XNUMX $ w portfelu.
Miała 6 milionów dolarów w funduszach, gdy platforma wymiany była u szczytu. To samo nie ma zastosowania teraz, ponieważ większość entuzjastów kryptowalut nie ma pojęcia, czym w ogóle jest Bitzlato.
Wyglądało na to, że Binance również pojawił się w wiadomościach, ponieważ upadek FTX sprawił, że wszystkie platformy wymiany kryptowalut są podatne na upadek. Binance jest przedmiotem dochodzenia w sprawie naruszeń sankcji karnych i prania brudnych pieniędzy. Fakt, że wiadomości o Bitzlato zostały rozreklamowane przez Departament Sprawiedliwości, nie jest w stanie znaleźć odpowiedniego miejsca w umysłach członków społeczności.
Jeden z użytkowników Twittera nazwał to a dość jawna operacja prania pieniędzy kryptograficznych i dodał, że wielu dosłownie myślało, że wiadomości będą dotyczyć Binance. Rynek kryptowalut wyglądałby inaczej, gdyby naprawdę chodziło o Binance.
Conor, dyrektor Coinbase, napisał na Twitterze, że ktoś wypłacił 670 24 $ w ciągu ostatnich XNUMX godzin. Conor nawet zostawił o kimś wskazówkę chwytanie wspomniane saldo w ciągu ostatnich 24 godzin.
Zastępca dyrektora FBI, Turner, zapewnił, że departament będzie nadal ścigał złych aktorów, którzy próbują ukryć swoją przestępczą działalność za najnowszą technologią, taką jak kryptowaluta. Turner dodał, że prace będą ukierunkowane na zakłócanie i likwidację tego rodzaju działalności przestępczej.
Bitzlato może wydawać się małym graczem w branży z portfelem o wartości zaledwie 11,000 XNUMX $, ale pokazuje, że wysiłki zmierzają w kierunku przerwania takich działań, niezależnie od wielkości giełdy kryptograficznej.
Źródło: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/