Do Kwon z Terra wręczył „zawiadomienie o przybyciu” za wjazd do Korei Południowej

Południowokoreańscy prokuratorzy badający upadek Terry (LUNA) zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości o wydanie „zawiadomienia po przybyciu” dla dyrektora generalnego Terraform Labs Do Kwona oraz o ograniczenie podróży dla współzałożyciela Terra, Shin Hyun-Seong.

Dyrektor wspólnego zespołu dochodzeniowego ds. przestępstw finansowych w Seulu Południowego Prokuratora Okręgowego Dan Sung-han, który jest odpowiedzialny za śledztwo w sprawie fiaska Terra, poprosił Ministerstwo Sprawiedliwości o powiadomienie Kwona, który prawdopodobnie mieszka w Singapurze, po przyjeździe, zgodnie z do raport przez południowokoreański outlet Herald Corp w lipcu 27. 

„Zawiadomienie” jest często przeprowadzane, jeśli wymagane jest natychmiastowe dochodzenie w sprawie danej osoby. Co więcej, prokurator okręgowy poprosił również o nałożenie zakazu wyjazdu na Shin Hyun-seong, współzałożyciela Terraform Labs i przewodniczącego Rady Dyrektorów Timon, wraz z obecnymi i byłymi dyrektorami. Mówi się też, że uzyskał zgodę Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kwon oskarżony o wydawanie kryptowalut bez powiadamiania o zagrożeniach

Kwon jest oskarżony o kontynuowanie emisji cryptocurrencies nie ostrzegając inwestorów o możliwości gwałtownego spadku wartości kryptowalut (Terra i Luna), które wyemitował. 

Co więcej, prezes Kwon i inni są również oskarżani o łamanie prawa regulującego pseudorachunki poprzez „zablokowanie” inwestycji. Podobno miało to miejsce, gdy zgromadzili inwestorów i kazali im obiecać, że zapewnią im około 20% odsetek, jeśli kupią Terra i im ją powierzą. 

Przewodniczący Shin został oskarżony o to samo. Z drugiej strony wiadomo, że stanowisko współzałożyciela Shin Hyun-Seong nie miało nic wspólnego z trwającymi wydarzeniami, biorąc pod uwagę, jak zakończyła się współpraca z Kwon w marcu 2020 roku.

Dom Shin Hyun-seong zostaje napadnięty

Prokuratorzy zajęli i przeszukali w sumie 15 lokalizacji w dniu 20 lipca, w tym rezydencję przewodniczącego Shina i siedem krajowych wymiany kryptowalut.

Prokuratorzy badają obecnie informacje o transakcjach Luny i Terry uzyskane za pośrednictwem przeszukanie i zajęcie walut krajowych. 

Według doniesień, pierwsi inwestorzy i powiązania z Terraform Labs również znaleźli się wśród celów poszukiwań i konfiskat. Gdy tylko prokuratura zakończy analizę zebranych materiałów, skontaktuje się z funkcjonariuszami śledczymi.