Biuro współzałożyciela Terra dokonało nalotu w Korei Południowej 20 lipca

Upadek Terra był jednym z najbardziej niezwykłych wydarzeń w historii globalnego rynku kryptowalut. Stablecoiny były wcześniej uważane za bezpieczne przed upadkiem lub nieregularną zmianą wartości. Rynek przeszedł dramatyczną zmianę w marcu 2022 r. ze względu na burzliwą sytuację geopolityczną. Zmiana spowodowała utratę znacznej kwoty dla firm kryptograficznych. Terraform Labs również borykało się z problemami, ale to nie był koniec; to było rzekome nieuczciwe postępowanie.

Od tego czasu śledztwa są kontynuowane na całym świecie jako jej założyciel i zrobić kwon i współzałożyciele byli przedmiotem dochodzeń. Dochodzenie koncentruje się na tym, czy Terraform Labs wykorzystał oszustwo do oszukania swoich inwestorów kapitałowych. W ostatnim czasie prokuratorzy skupiają się na Danielu Shin, współzałożycielu tej firmy, w obliczu nalotów władz koreańskich.  

Oto krótki przegląd nalotu na biuro Daniela Shina i tego, jak może pomóc regulatorom.  

Upadek Terra UST i jego reperkusje

Upadek Terra UST wywołał przerażenie jej założycieli. Rezultatem była strata finansowa dla inwestorów i kierownictwa oraz trwały proces prawny w celu zbadania upadku. Konsekwencje jego upadku sprzed kilku miesięcy trwają nadal. Według władz koreańskich kontynuują one dokładne śledztwo, aby postawić osoby zamieszane przed oblicze sprawiedliwości.

Niektóre raporty dochodzeniowe wyszły na pierwszy plan, ponieważ niektóre z oficjalnych dokumentów wyciekły. Według tych raportów było to celowe oszustwo, które przyniosło inwestorom miliony dolarów strat. Wielu inwestorów Terra złożyło skargi do koreańskich organów regulacyjnych przeciwko Terraform Labs. Regulatorzy badają naruszenia przepisów dotyczących papierów wartościowych i sposób, w jaki doszło do oszustwa.

W śledztwach dotyczących tego zawalenia nastąpił znaczny postęp. Zbadano różne wymiany i osoby. Należą do nich giełdy kryptograficzne, takie jak Bithumb i Upbit. Naloty spowodowały konfiskatę akt w celu kontynuowania śledztwa. Naloty z Prokuratury Okręgowej Seoul South rozpoczęły się na początku lipca. Gdy zapis zostanie przejęty i przeanalizowany, zaowocuje ważnymi odkryciami, pomagając w ten sposób władzom.

Nalot na biuro i oddziały Daniela Shina

Najnowsze informacje pochodzą z nalotu na biuro Daniela Shina, gdzie skonfiskowano dokumenty. Według prokuratury obława miała na celu zebranie dokumentów i innych materiałów. Riad nie ograniczał się do biura Daniela Shina; naloty na różne giełdy. Naloty nie ograniczały się do biur; Domy niektórych podejrzanych również zostały zaatakowane. Prokuratura odmówiła podania pełnych informacji o nalocie.

Głównym celem badaczy jest uzyskanie informacji o tym, jak i dlaczego Terra upadła i dlaczego jej siostrzany algorytm, LUNA, nie był w stanie zareagować na zaistniałą sytuację. Według agencji informacyjnej Yonhap, aplikacja płatnicza Chai Corp, należąca do Daniela Shina, również została zbadana pod kątem jej rzekomego zaangażowania w sprawę. Podczas gdy według doniesień medialnych, policja, inne LEA i organy regulacyjne przeprowadziły w tym tygodniu naloty w 15 różnych miejscach.  

Inną perspektywą tego śledztwa jest to, czy Do Kwon i jego partnerzy uniknęli podatków. Podobno przekazał swoje zyski do kryptowaluty za pomocą konta offshore. Zarówno Shin, jak i Do Kwon podobno są w Singapur i nie odpowiedziały na te zarzuty.

Wnioski

Władze Korei Południowej nadal badają upadek Terra UST. Według prokuratury naloty prowadzono na różnych obszarach. Niektóre z nich obejmują biuro i dom Daniela Shina. Shin był współzałożycielem Terraform Labs. Śledztwo było kontynuowane, ponieważ kilku inwestorów w spółce złożyło skargi.