Prokuratura przejmuje oskarżenie
Władze Korei Południowej nadal aktywnie prowadzą walkę z przestępstwami związanymi z pieniędzmi cyfrowymi. Wykorzystanie zasobów cyfrowych wzrosło, co doprowadziło do wzrostu przestępczości. W związku z tym Korea Południowa wykazała szczególne zainteresowanie sektorem. Trzy osoby zostały niedawno zatrzymane przez władze w ramach trwającego śledztwa w sprawie wielomiliardowego oszustwa.
Lokalne źródło informacji Chosun Iibo ujawniło sytuację w artykule z 11 sierpnia. Według prokuratury trzy osoby są rzekomo powiązane z wieloma wątpliwymi transakcjami walutowymi i inwestycjami w waluty cyfrowe. Ludzie są częścią większego śledztwa, które władze podejmują właśnie teraz.
Banki odmówiły komentarza
Cała trójka została oskarżona przez Prokuraturę Rejonową Daegu o szereg przestępstw. Oskarżono ich o tworzenie fikcyjnych firm i prowadzenie niezarejestrowanego modelu biznesowego związanego z walutą cyfrową. Prokuratura twierdziła również, że osoby te podawały bankom nieprawdziwe informacje w celu sfinalizowania transakcji. Jednym z zarzutów był udział w znacznej liczbie nielegalnych operacji walutowych. Trzy osoby są podobno powiązane z firmą, która rozpoczęła te działania. Próbując zaangażować się w handel arbitrażowy, korporacja przesłała za granicę do 400 miliardów KRW, około 307 milionów dolarów.
Firma przekazała pieniądze za pośrednictwem oddziału Woori Bank w Seulu, stolicy Korea Południowa. Pomimo tego, że był przedmiotem dochodzenia, bank odmówił komentarza na temat sytuacji. Aresztowanie jest pierwszym w większej śledztwie dotyczącym mnóstwa dziwacznych transakcji zagranicznych o łącznej wartości 3.4 miliarda dolarów. Dochodzenie jest obecnie prowadzone przez Służbę Nadzoru Finansowego lub FSS, Południe Korei zintegrowany regulator finansowy.
FSS poinformował, że Woori Bank obsłużył nietypowe transakcje międzynarodowe o wartości 1.6 biliona wonów. W ciągu 14 miesięcy, od maja 2021 r. do czerwca 2022 r., transakcje obsługiwały pięć lokalizacji bankowych. Dodatkowo Shinhan Bank obsługiwał identyczne transakcje o łącznej wartości 2.5 bln KRW w okresie od lutego 2021 do lipca 2022 r.
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/