Silvergate jest na celowniku DoJs Fraud Squad: Akcje w dół

• Fraud Squad DoJ przesłuchuje Silvergate w sprawie hostingu kont powiązanych z SBF, FTX i Alameda. 
• Bank nie jest o nic oskarżany, a jedynie przesłuchiwany pod kątem udziału i tego, czy wiedział coś wcześniej. 
• Akcje spadły o prawie 69% od upadku. 

Skoncentrowany na kryptowalutach bank Silvergate Capital znajduje się na celowniku zespołu oszustów Departamentu Sprawiedliwości za hosting wielu kont powiązanych z Samem Bankmanem-Friedem, zbankrutowaną giełdą kryptograficzną FTX i Alameda. Konta te były rzekomo wykorzystywane do nielegalnego przenoszenia środków klientów. Powstaje zatem pytanie, czy bank wiedział wcześniej o nadużyciach?

Silvergate Capital, bank skoncentrowany na kryptowalutach, obsługiwał niektóre konta powiązane z biznesami byłego białego rycerza kryptograficznego Sama Bankmana-Frieda. Pożyczkodawca jest teraz pod presją ze strony ustawodawców ze Stanów Zjednoczonych, aby ujawnili szczegóły i wszystkie posiadane przez nich informacje dotyczące nieprawidłowości w FTX. 

To może być zbieg okoliczności, że bank kryptograficzny współpracował również z wieloma firmami kryptograficznymi, które albo zbankrutowały, stanęły w obliczu poważnej kontroli lub były przedmiotem dochodzenia, w tym z niedawnymi faworytami sądowymi FTX i Alameda. Co więcej, należy wyjaśnić, że Silvergate jest przesłuchiwany jedynie pod kątem swojej roli w sprawie i nie jest w tej chwili o nic oskarżany. 

Kiedy w lesie przewraca się ogromne drzewo, wiele małych drzew, krzewów i traw zostaje zmiażdżonych. Kiedy FTX spadł, Silvergate również został głęboko dotknięty, odnotowując prawie 1 miliard dolarów straty w czwartym kwartale. Bank musiał nawet zwolnić 40% swojego personelu, a nawet zaciągnął miliardy dolarów pożyczek, aby wyjść z kryzysu płynności spowodowanego upadkiem. 

Alameda miała konto w banku, który został otwarty w 2018 roku; giełda rozpoczęła się w 2019 roku. Zgodnie z ich zapewnieniami, bank przeprowadził w tym czasie wymagane badania due diligence i bieżący monitoring. Podczas gdy przedstawiciel banku powiedział: „firma miała kompleksowy program zgodności i zarządzania ryzykiem”.

FTX przesyłał pieniądze klientów do fałszywych elektronicznych witryn detalicznych, z rzekomym motywem handlu. Ten transfer miał ukryć środki, które Alameda Research wykorzystała i rzekomo straciła na rynku. W tym oszustwie wykorzystano konta w banku kryptograficznym. 

To nie pierwszy raz, gdy bank jest kwestionowany. W zeszłym tygodniu ponadpartyjna grupa amerykańskich senatorów w Kongresie wysłała list do prezesa banku, argumentując niejednoznaczne odpowiedzi udzielone przez bank, kiedy wcześniej zapytano ich o ich rolę w oszustwie. 

Niestety, Silvergate był bliski implozji i ledwo zdołał się wydostać. Jej akcje spadły od momentu załamania o blisko 63.9%. 

W chwili pisania tego tekstu kurs wynosił 18.83 USD z korektą 10.21%, przy rekomendacji analityków 2.10 za trzymanie. Zakres 52 tygodni wynosi od 10.81 USD do 162.65 USD, przy obecnym kursie zbliżonym do dolnej granicy. W jakiś sposób cena docelowa wynosi około 36.18 USD z 92.1% wzrostem. 

Nancy J. Allen jest entuzjastką kryptowalut i wierzy, że kryptowaluty inspirują ludzi do bycia własnymi bankami i odchodzenia od tradycyjnych systemów wymiany walut. Intryguje ją również technologia blockchain i jej działanie.

Najnowsze posty Nancy J. Allen (zobacz wszystkie)