SEC twierdzi, że CoinDeal jest oszustwem o wartości 45 mln USD; Opłaty osiem osób i podmiotów

• Oskarżony obiecał zwrot z inwestycji do 500,000 XNUMX razy
• Dochodzenie jest nadal prowadzone przez urzędników władz finansowych 

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) niedawno zgłosiła zarzuty przeciwko ośmiu różnym osobom i instytucjom. W sądzie okręgowym Stanów Zjednoczonych dla wschodniego dystryktu Michigan oskarżono projekt kryptograficzny CoinDeal o bycie „oszukańczym programem inwestycyjnym”.

SEC obciążyła osiem osób, w tym twórcę schematu kryptograficznego Neila Chandrana, Garry'ego Davidsoon, Michaela Glaspie, Amy Mossel, Lindę Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc i BannersGo, LLC. Mówiono, że byli oni zaangażowani w oszustwo, które zakończyło się zebraniem kapitału o wartości ponad 45 milionów USD. Mówiono, że zgromadzili tę kwotę, sprzedając „niezarejestrowane papiery wartościowe dziesiątkom tysięcy inwestorów” na całym świecie. 

Według organu nadzoru finansowego Chandran, Davidson, Glaspie, Knott i Mossel składali inwestorom fałszywe oświadczenia, że ​​inwestując w CoinDeal, który szczycił się tym, że jest projektem technologii blockchain, mogli z powodzeniem wygenerować wygórowane zwroty ze swoich inwestycji. Mówiono, że projekt został sprzedany grupie tak zwanych „prominentnych i bogatych nabywców” w bilionach. 

Dyrektor biura regionalnego SEC w Chicago, Daniel Gregus, powiedział: „Uważamy, że oskarżeni fałszywie twierdzili, że mają dostęp do cennej technologii blockchain i że rychła sprzedaż technologii przyniosłaby inwestorom ponad 500,000 XNUMX zwrotów z inwestycji”.

Rzekomo rozpowszechniali „fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia inwestorów” na temat rzekomej wartości projektu w latach 2019-2022. Ponadto byli również częścią rzekomej sprzedaży CoinDeal i korzystania z postępowań generowanych po inwestycji, zauważyła SEC. 

CoinDeal nie był świadkiem żadnej sprzedaży, zgodnie ze złożoną skargą, a także nie było żadnych dystrybucji dla inwestorów. Oskarżeni mieli raczej zdefraudować zgromadzone fundusze o łącznej wartości milionów dolarów i wykorzystać je do celów osobistych. Na przykład Chandran kupił samochody, nieruchomości i łódź za środki należące do inwestorów. 

W ramach skargi SEC oskarża firmy Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op i BannerGo o naruszenie przepisów SEC dotyczących zwalczania oszustw i rejestracji. Podczas gdy pozostali, z wyjątkiem Chandrana, również zostali oskarżeni o „pomaganie i podżeganie” do niektórych naruszeń wspomnianego aktu. Mówi się, że Mossel i AEO Publishing pomagały i podżegały do ​​naruszeń popełnianych przez Glaspie. 

Nancy J. Allen jest entuzjastką kryptowalut i wierzy, że kryptowaluty inspirują ludzi do bycia własnymi bankami i odchodzenia od tradycyjnych systemów wymiany walut. Intryguje ją również technologia blockchain i jej działanie.

Najnowsze posty Nancy J. Allen (zobacz wszystkie)