Wewnętrzny krąg Sama Bankmana-Frieda zwraca się przeciwko niemu

Trzeci członek wewnętrznego kręgu założyciela FTX, Sama Bankmana-Frieda, przyznał się do zarzutów karnych, co znacznie zwiększyło zagrożenie prawne dla obleganego byłego dyrektora generalnego.

Były dyrektor ds. inżynierii FTX, Nishad Singh, przyznał się we wtorek do sześciu zarzutów, w tym oszustw bankowych, oszustw towarowych i papierów wartościowych, prania pieniędzy i nielegalnych darowizn politycznych. 

Być może nie jest ostatnią osobą, która zwróciła się przeciwko Bankmanowi-Friedowi, mówią eksperci prawni. 

„Zaciska się pętla wokół Samuela Bankmana-Frieda” — powiedział Anthony Sabino, profesor prawa na Uniwersytecie St. John's. „To kolejny dyrektor, i wydaje się, że dość wysoko postawiony, który zgodził się przyznać do winy i zeznawać przeciwko SBF”.

Singh, współzałożyciel FTX i bliski powiernik Sama Bankmana-Frieda, również zgodził się współpracować w dochodzeniu karnym Departamentu Sprawiedliwości. Podąża za byłą dyrektor generalną Alameda Research, Caroline Ellison i współzałożycielem FTX, Garym Wangiem. Każdy przyznał się w grudniu do przestępstw związanych z krypto-behemotem. 

Ponieważ pula potencjalnych świadków rośnie, nowe szczegóły ujawniane są w dokumentach sądowych, a Bankman-Fried staje w obliczu nowych zarzutów, on sam może rozważyć ugodę z prokuratorami. Ale niewielu postrzega współpracę z Departamentem Sprawiedliwości jako przepustkę do wyjścia z więzienia dla niego w tym momencie. 

„Przyjdź do nas, zanim się zobaczymy”

„Każdy, kto przyznaje się do winy, reprezentuje listę świadków, którzy będą zeznawać przeciwko niemu” – powiedział Jacob Frenkel, prawnik w Dickinson Wright, który wcześniej pełnił funkcję starszego doradcy w Wydziale Wykonawczym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. „Jego zapewnienia o tym, że spodziewa się sukcesu na rozprawie, brzmią pusto, gdy jego wewnętrzny krąg ustawia się w kolejce, by przyznać się do winy”. 

To ostatnie wydarzenie w sprawie karnej FTX sprawiło, że niektórzy eksperci prawni zastanawiają się, czy inni dyrektorzy, którzy byli blisko Bankmana-Frieda, mogą próbować zawrzeć układy z prokuratorami. Amerykański prokurator z południowego dystryktu Nowego Jorku, Damian Williams, na grudniowej konferencji prasowej wystosował surowe ostrzeżenie do tych, którzy uczestniczyli w wykroczeniach w FTX lub Alameda Research, aby „przyszli do nas, zanim my przyjedziemy do ciebie”.

„To klasyczna strategia stosowana przez prokuratorów od zarania dziejów” – powiedział Sabino. „Idź za małą rybką, która przyniesie ci średniej wielkości rybę, która przyniesie ci dużą rybę”.

Bankman-Fried, którego kryptowalutowe imperium było kiedyś wyceniane na 32 miliardy dolarów, nie przyznał się do zarzutów karnych i grozi mu dziesiątki lat więzienia, jeśli zostanie skazany. Rzecznik odmówił komentarza. 

Były miliarder jest oskarżony o niewłaściwe obchodzenie się z aktywami klientów FTX w celu wspierania swojej firmy handlowej Alameda Research, a także o nielegalne darowizny na cele polityczne i inne przestępstwa. 

Bankman-Fried z nowymi zarzutami

Kilka dni przed przyznaniem się Singha do winy, Bankman-Fried został ukarany zastępczym aktem oskarżenia, który zawierał cztery nowe zarzuty, w tym oszustwa bankowe. Zgłoszenie sądowe zawierało nowe szczegóły dotyczące rzekomego programu darowizn politycznych Bankmana-Frieda, w tym odniesienia do dwóch bezimiennych współspiskowców, którzy wzięli ogromne pożyczki od Alameda Research i przekazali pieniądze grupom politycznym po obu stronach przejścia. 

Singh, który nie został wymieniony jako współspiskowiec w żadnych dokumentach sądowych, przekazał miliony na cele polityczne podczas cyklu kampanii w 2022 roku. W tym tygodniu został oskarżony o spisek mający na celu nielegalne datki na cele polityczne i oszukanie Federalnej Komisji Wyborczej. 

Nie jest jasne, czy kolejna ugoda od porucznika Bankman-Fried może być w toku. Dan Friedberg, były szef ds. zgodności FTX, ma podobno rozmawiał z prokuratorami prowadzącymi śledztwo w sprawie FTX. 

Były dyrektor generalny FTX Digital Markets, Ryan Salame, który przekazał miliony Republikanom podczas cyklu śródokresowego 2022, nie skomentował. Radca prawny USA FTX, Ryne Miller, odmówił komentarza za pośrednictwem swojego prawnika. Bankman-Fried został oskarżony przez prokuratorów o kontaktowanie się z prawnikiem FTX, który jest również potencjalnym świadkiem w sprawie, za pośrednictwem zaszyfrowanej aplikacji. Dokumenty sądowe nie ujawniły nazwiska pracownika, z którym skontaktował się Bankman-Fried, ale sędzia zmienił jego warunki zwolnienia za kaucją, aby uniemożliwić mu kontakt w przyszłości bez obecności zewnętrznych prawników.  

Inni bliscy Bankman-Fried mogą odczuwać większą presję, aby rozmawiać z prokuratorami teraz, gdy Ellison, Wang i Singh przyznali się do winy, powiedział Sabino. 

– Już przyznali się do winy. Zawarli umowę. To pozostawia tym ludziom mniej miejsca na zawarcie umowy” – powiedział Sabino. „Jeśli chcą uniknąć więzienia do końca życia, lepiej, żeby działali szybko i odbyli w tym momencie poważne dyskusje z rządem na temat parametrów ugody”.

Potencjalny kluczowy świadek

Współpraca Singha może być kluczowa dla prokuratorów pracujących nad udowodnieniem zamiaru popełnienia przestępstwa, gdy Bankman-Fried stanie przed sądem w październiku. 

„Kiedy Nishad przyznał się do winy, przyznał, że od połowy 2022 roku wiedział, że FTX niewłaściwie pożyczała fundusze Alamedzie. To naprawdę kluczowa kwestia, ponieważ prokuratorzy w swojej sprawie przeciwko Bankman-Fried muszą udowodnić zamiar przestępczy i że Bankman-Fried celowo łamał prawo” – powiedział Robert Heim, partner w kancelarii Tarter Krinsky & Drogin. Heim dodał, że prokuratorzy mają teraz współpracownika w Singhu, który może potwierdzić, że on i prawdopodobnie Bankman-Fried wiedzieli, że fundusze inwestorów były kierowane do Alameda.

Heim dodał, że prokuratorzy byli strategiczni w zawieraniu ugody współpracy osób z wewnątrz zarówno FTX, jak i Alameda Research, dwóch firm, w których fundusze klientów były rzekomo mieszane i niewłaściwie zarządzane. Chociaż zarzuty cywilne wniesione we wtorek przez organy regulacyjne rynków amerykańskich, z rozwidlonymi ugodami od Singha do zarzutów, posunęły się dalej, rzucając światło na to, jak niewielka mogła być separacja między dwiema firmami. 

SEC oskarżyła 27-latka o oszukiwanie inwestorów, mówiąc, że były dyrektor inżynierii w FTX stworzył kod oprogramowania, który pozwolił funduszom klientów FTX trafiać do Alameda Research. Regulator powiedział również, że Bankman-Fried powiedział Singhowi, aby „fałszywie scharakteryzował” miliony przychodów i przeniósł fundusze, aby osiągnąć cel rocznych przychodów w wysokości 1 miliarda dolarów. Agencja podała, że ​​Singh okłamał również audytorów w sprawie tych transferów.

Singh zgodził się na „rozwidlone porozumienie” dotyczące opłat SEC, które czeka na zatwierdzenie przez sąd.

Kończą się opcje

W tym momencie eksperci twierdzą, że biorąc pod uwagę świadków, których mają teraz prokuratorzy, nawet jeśli Bankman-Fried zdecyduje się na współpracę, nie jest jasne, czy prokuratorzy postąpią z nim łagodnie.

„Bankman-Fried jest chłopcem z plakatu za wykroczenia kryminalne w przestrzeni kryptograficznej. Częścią tego, co prokuratorzy chcą tutaj zrobić, jest wysłanie bardzo silnego komunikatu odstraszającego do innych ludzi” – powiedział Heim. „Jeśli chodzi o negocjacje w sprawie przyznania się do winy, sprowadza się to do tego, jak surowa będzie kara więzienia”.

Nie ma też gwarancji, że prokuratorzy zaakceptują ugodę.

„Rząd może bardzo dobrze odwrócić się i powiedzieć:„ Nie, nie jesteśmy zainteresowani. Wiesz dlaczego? Bo nie potrzebujemy, żebyś błagał. Zmroziliśmy cię, postawimy cię przed sądem i po prostu cię ukrzyżujemy” – powiedział Sabino.

Ze swojej strony Bankman-Fried nie przedstawił wizerunku kogoś, kto mógłby współpracować z organami ścigania. Prokuratorzy wezwali sędziego federalnego prowadzącego jego sprawę karną do ograniczenia dostępu Bankmana-Frieda do Internetu po tym, jak użył Signal do skontaktowania się z byłym pracownikiem i potencjalnym świadkiem. Zgłosili również obawy dotyczące korzystania przez niego z wirtualnej sieci prywatnej, która zdaniem prawników Bankmana-Frieda była niezbędna do oglądania Super Bowl. Sędzia prowadzący sprawę zgodził się na czasowe ograniczenie niektórych kontaktów Bankmana-Frieda z byłymi pracownikami oraz korzystania z prywatnych komunikatorów, zanim podejmie formalną decyzję o ograniczeniu dostępu do internetu.

Pomimo kontroli jego korzystania z Internetu, kilka dni po jego ostatnim wystąpieniu w sądzie, Bankman-Fried śledził fanpage na Twitterze dla niesławnego oszusta Ponzi, Berniego Madoffa, zatytułowany „@MadoffOnlyFans”, konto, które od tego czasu zostało dezaktywowane. 

„Trudno uwierzyć, że nie traktuje tego poważnie. Ale wyraźnie stara się pokazać, że się nie martwi” – ​​powiedział Frenkel. „To fałszywa fasada”.

Sarah Wynn wniosła raport.

Były dyrektor generalny i większościowy akcjonariusz The Block ujawnił serię pożyczek od byłego założyciela FTX i Alameda, Sama Bankmana-Frieda.