Sam Bankman-Fried nie przyznaje się do zarzutów oszustwa w Nowym Jorku

Sam Bankman-Fried nie przyznał się we wtorek przed sądem federalnym w Nowym Jorku do ośmiu zarzutów związanych z upadkiem jego byłej giełdy kryptowalut FTX oraz fundusz hedgingowy Alameda Research.

Był kiedyś kryptomiliarderem oskarżony pod zarzutem spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego i oszustwa związanego z papierami wartościowymi, indywidualnych zarzutów oszustwa papierów wartościowych i oszustwa elektronicznego, prania pieniędzy i spisku w celu uniknięcia przepisów dotyczących finansowania kampanii.

Bankman-Fried przyjechał przed budynek sądu czarnym SUV-em i od chwili, gdy przyjechał jego samochód, roiło się od kamer. Młyn stał się tak gęsty, że matka Bankmana-Frieda nie była w stanie wyjść z pojazdu i upadła na mokry chodnik, gdy kamery próbowały uchwycić jej syna.

Bankman-Fried został w ciągu kilku chwil przeciągnięty przez ochronę przez tłum do gmachu sądu, a fotografowie starali się zejść mu z drogi.

Wcześniej tego dnia adwokaci Bankmana-Frieda złożyli wniosek o zapieczętowanie nazwisk dwóch osób, które zagwarantowały dobre zachowanie Bankmana-Frieda kaucją. Twierdzili, że widoczność sprawy i pozwanego już stwarzała ryzyko dla rodziców Bankmana-Frieda i że poręczyciele nie powinni podlegać takiej samej kontroli. Sędzia Lewis Kaplan zatwierdził wniosek w sądzie.

Smażony przez bankiera wrócił do USA z Bahamów 21 grudnia, a następnego dnia został zwolniony za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów, zabezpieczoną jego domem rodzinnym w Kalifornii.

Prokuratorzy federalni ogłosili również powołanie nowej grupy zadaniowej do odzyskania majątku ofiar w ramach toczącego się śledztwa w sprawie Bankmana-Frieda i upadku FTX.

„Południowa dzielnica Nowego Jorku pracuje przez całą dobę, aby zareagować na implozję FTX” – powiedział prokurator USA Damian Williams we wtorkowym oświadczeniu.

Biuro prokuratora USA dla SDNY argumentowało, że Bankman-Fried używał Aktywa klientów o wartości 8 miliardów dolarów dla ekstrawaganckie zakupy nieruchomości i próżne projekty, w tym prawa do nazw stadionów i miliony w darowiznach politycznych.

Prokuratorzy federalni stworzyli akt oskarżenia przeciwko Bankmanowi-Friedowi z niezwykłą szybkością, łącząc zarzuty karne przeciwko 30-latkowi w ciągu kilku tygodni. Opłaty federalne pojawiły się wraz ze skargami od Commodity Futures Trading Komisji i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Pomagali im dwaj najbliżsi sojusznicy Bankmana-Frieda, Caroline Ellison, była dyrektor generalna jego funduszu hedgingowego Alameda Research, oraz Gary Wang, który był współzałożycielem FTX z Bankman-Fried.

Ellison, 28 lat, i Wang, 29 lat, przyznał się do winy 21 grudnia. Ich ugody z prokuratorami pojawiły się po szerzących się spekulacjach, że Ellison, niegdyś romantyczny partner Bankmana-Frieda, współpracował z federalnymi sondami.

Najwyraźniej inny były dyrektor FTX, Ryan Salame pierwsi zaalarmowani regulatorzy do rzekomego wykroczenia wewnątrz FTX. Salame, były dyrektor generalny FTX, zgłosił „możliwe niewłaściwe obchodzenie się z aktywami klientów” bahamskim organom regulacyjnym dwa dni przed złożeniem wniosku o ochronę przed bankructwem giełdy kryptowalut, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Komisję Papierów Wartościowych Bahamów.

Bankman-Fried został oskarżony przez federalne organy ścigania i organy nadzoru finansowego o popełnienie tego, co SEC nazwała jednym z największych i najbardziej „bezczelnych” oszustw w niedawnej pamięci. Jego oszałamiający upadek został przyspieszony przez raportowanie co rodziło pytania o jego naturę bilans funduszu hedgingowego.

W tygodniach, które minęły od ogłoszenia upadłości FTX w Delaware 11 listopada, ujawniono skalę nadużyć korporacyjnych. Zastępczy dyrektor generalny, John J. Ray, powiedział, że „całkowita porażka kontroli korporacyjnej."

Bankman-Fried został oskarżony w sądzie federalnym w Nowym Jorku 9 grudnia i był aresztowany przez organy ścigania na Bahamach na wniosek prokuratorów amerykańskich w dniu 12 grudnia. Po wniesieniu aktu oskarżenia zespół prawny Bankmana-Frieda na Bahamach klapki od tego, czy ich klient zgodzi się na ekstradycję.

To jest rozwijająca się historia. Sprawdź ponownie, czy są dostępne aktualizacje.

ZEGAREK: Sam Bankman-Fried przybywa do sądu