Sam Bankman-Fried jest uwikłany w dramat prawniczy. FTX idzie dalej bez niego.

Oblężona giełda kryptowalut FTX idzie do przodu w sądzie upadłościowym, przygotowując się do głośnego wycofania, które rozpocznie się pod koniec miesiąca. 

Tymczasem były dyrektor generalny firmy mógł stracić większość swojego dostępu do Internetu przed procesem karnym, po części dlatego, że najwyraźniej korzystał z VPN do oglądania Super Bowl.

Podzielony ekran między rosnącymi problemami prawnymi Sama Bankmana-Frieda a postępami jego byłej firmy w sądzie upadłościowym pojawił się w salach sądowych na Manhattanie i Delaware w tym tygodniu.

„Często zdarza się, że bankructwo podąża jedną ścieżką, a sprawa karna inną” – powiedział Ira Lee Sorkin, partner w firmie prawniczej Mintz & Gold, która reprezentowała niesławnego intryganta Ponzi, Berniego Madoffa.

Bankman-Fried od tygodni znajduje się w stanie zawieszenia prawnego po tym, jak rząd oskarżył go o kontaktowanie się z potencjalnym świadkiem w jego sprawie karnej i korzystanie z wirtualnej sieci prywatnej, która mogłaby ukryć jego korzystanie z Internetu.

„Tysiącletni oskarżony”

Bankman-Fried stoi w obliczu litanii zarzutów za domniemane wykroczenia, które doprowadziły do ​​upadku FTX, giełdy kryptowalut, którą założył, a która była kiedyś wyceniana na 32 miliardy dolarów. Były szef kryptografii, który czeka na październikowy proces w sprawie obligacji o wartości 250 milionów dolarów, może zostać skazany na ponad 100 lat więzienia, jeśli zostanie skazany za wszystkie zarzuty.

„Nie jestem pewien, jak często sądy spotykały oskarżonego takiego jak [Sam Bankman-Fried]” — powiedziała Carol Van Cleef, prawnik z Waszyngtonu i dyrektor generalny Luminous Group. „Jest prawdziwym oskarżonym z tysiąclecia, który jest przyzwyczajony do życia w mediach społecznościowych i korzystania ze wszystkich najnowszych szyfrowanych i innych kanałów komunikacji do rozpowszechniania swoich poglądów, które mogą powodować problemy w kontekście takich postępowań sądowych”. 

Prokuratorzy domagają się surowszych zmian w warunkach zwolnienia Bankmana-Frieda za kaucją, a sędzia prowadzący jego sprawę podniósł widmo przestępstwa podczas postępowania sądowego w tym tygodniu.

„Istnieje prawdopodobna przyczyna, dla której próbował popełnić przestępstwo podczas zwolnienia przedprocesowego” – powiedział sędzia Lewis Kaplan podczas przesłuchania przesłuchanie w czwartek. 

Sprawa VPN

Prokuratorzy niedawno odkryli, że Bankman-Fried korzystał z VPN lub wirtualnej sieci prywatnej, będąc w areszcie domowym w domu swoich rodziców w Kalifornii. VPN ustanawia szyfrowane połączenie między komputerem a Internetem, zapewniając wyższy poziom prywatności. Prawnicy Bankmana-Frieda powiedzieli, że korzystał z prywatnej sieci do oglądania Super Bowl i innych meczów NFL, ale to nie powstrzymało prokuratorów od żądania ograniczenia korzystania z Internetu.

Rzecznik Bankman-Fried odmówił komentarza. 

„Nie powinien znajdować się w pobliżu komputera ani żadnej z tych rzeczy, bo skończy w miejscu, w którym nie można korzystać z komputera” – powiedział Michael Popok, prawnik i współgospodarz „Legal AF ” podcast. „Naprawdę dokręcą mu śruby… Nadal myśli, że jest najmądrzejszą osobą w pokoju, a sędzia szybko go z tego prawa wyprowadzi”.

Kaplan rozszerzył tymczasowe ograniczenia na kaucję Bankmana-Frieda, zabraniając mu kontaktowania się z obecnymi lub byłymi pracownikami FTX, korzystania z VPN lub korzystania z zaszyfrowanych lub efemerycznych aplikacji do przesyłania wiadomości. Sędzia poprosił prawników rządu i Bankmana-Frieda o złożenie propozycji nakazów zwolnienia za kaucją w przyszłym tygodniu. 

– Mógł odwołać kaucję. Mógł wprowadzić surowsze przepisy pod kaucją” – powiedział Sorkin. „Sędzia może zrobić wiele rzeczy”. 

Fiasko kaucji to nie jedyny błąd prawny Bankmana-Frieda. Założyciel FTX walczył o zachowanie w tajemnicy nazwisk dwóch naukowców z Uniwersytetu Stanforda, którzy podpisali jego więź z rodzicami. Przegrał tę bitwę w sądzie, gdy w tym tygodniu ujawniono nazwiska jego współsygnatariuszy, Larry'ego Kramera i Andreasa Paepcke. 

Problemy prawne Bankmana-Frieda mogą wkrótce się jeszcze pogorszyć. Trzeci członek jego wewnętrznego kręgu, Nishad Singh, jest podobno planuje przyznać się do zarzutów karnych w związku z jego rolą jako byłego dyrektora inżynierii w FTX. 

Tymczasem w sądzie upadłościowym

Gdy Bankman-Fried ustala warunki zwolnienia za kaucją na sali sądowej na Manhattanie, sprawa upadłości FTX krąży w innym sądzie 126 mil na południe w Wilmington, Del. 

- To dlatego, że Sam nie jest w to zamieszany - powiedział Popok. „Kiedy już wejdziesz do tego hermetycznie zamkniętego świata bankructwa i będziesz miał do czynienia ze specjalistami od upadłości, prawnikami, którzy zarabiają na życie, sędziami, którzy zarabiają na życie… To idzie. Ma daty, ma terminy, ma zgłoszenia.

Sędzia odrzucił w środę wniosek o wyznaczenie niezależnego eksperta w sprawie upadłości, opowiadając się po stronie nowego dyrektora generalnego FTX, Johna Raya, i mówiąc, że dochodzenie może kosztować majątek ponad 100 milionów dolarów i stwarzać obawy dotyczące bezpieczeństwa. Rzecznik FTX nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

"Pan. Ray jest wytrawnym profesjonalistą, wysoko wykwalifikowanym, posiadającym wieloletnie doświadczenie w przejmowaniu kontroli nad spółkami znajdującymi się w tragicznej kondycji finansowej” – powiedział sędzia John Dorsey, wydając swoje orzeczenie, udzielając wotum zaufania następcy Bankmana-Frieda. 

Zbankrutowana giełda kryptowalut jest na dobrej drodze do poczynienia postępów w odzyskaniu gotówki potrzebnej do spłaty wierzycieli w ciągu zaledwie kilku dni. 

Firma poinformowała odbiorców datków politycznych i innych darowizn, że mają czas do 28 lutego na zwrot pieniędzy. FTX i jego byli dyrektorzy przekazali około 93 milionów dolarów na cele polityczne w ciągu ostatnich kilku lat, jak wynika z akt upadłościowych sądów, a prawodawcy i grupy polityczne mają zwrócić większość pieniędzy. 

Trzy główne grupy Demokratów, w tym Krajowy Komitet Demokratów, odłożyły już ponad milion dolarów składek na powrót do masy upadłości. 

Firma otrzymała również zgodę na sprzedaż niektórych aktywów, a Oficjalna Komisja Niezabezpieczonych Wierzycieli w sprawie FTX założyła publiczne konto na Twitterze i uzyskała zgodę na korzystanie z wybranej firmy doradztwa finansowego.

Prawnicy FTX wykorzystali nawet nowo przyznane uprawnienia, aby wywrzeć własną presję prawną na byłego szefa. 

Dłużnicy FTX zwrócili się do sądu o zezwolenie na doręczenie wezwań do sądu Bankmanowi-Friedowi i jego rodzinie w celu zebrania dodatkowych informacji o upadku firmy. Prawnicy otrzymali zgodę i służyli mu w zeszłym tygodniu.

Zastrzeżenie: Począwszy od 2021 roku, Michael McCaffrey, były dyrektor generalny i większościowy właściciel The Block, wziął serię pożyczek od założyciela i byłego dyrektora generalnego FTX i Alameda, Sama Bankmana-Frieda. McCaffrey zrezygnował z pracy w firmie w grudniu 2022 roku po nieujawnieniu tych transakcji.