Dołącz do najważniejszej rozmowy w crypto i web3! Zabezpiecz swoje miejsce już dziś
Prokuratorzy federalni udostępnili więcej informacji na temat swojej sprawy przeciwko założycielowi FTX, Samowi Bankmanowi-Friedowi. Pomiędzy dwoma nowymi aktami oskarżenia i pozwami cywilnymi przeciwko innemu byłemu dyrektorowi FTX mamy teraz znacznie jaśniejszy obraz tego, co myśli Departament Sprawiedliwości.
Czytasz State of Crypto, biuletyn CoinDesk przedstawiający skrzyżowanie kryptowaluty i rządu. Kliknij tutaj aby zapisać się na przyszłe edycje.
Narracja
W zeszłym tygodniu prokuratorzy federalni dodał cztery zarzuty do sprawy karnej założyciela FTX, Sama Bankmana-Frieda, ogłaszając w zastępczym akcie oskarżenia, że oprócz istniejące zarzuty oszustwa i naruszenia zasad finansowania kampanii, postawiliby zarzuty oszustwa bankowego i obsługi nielicencjonowanego nadajnika pieniędzy oraz podali znacznie więcej szczegółów na temat innych zarzutów.
Dalszych szczegółów na temat sprawy przeciwko Bankman-Fried dostarczyły zarzuty postawione w tym tygodniu Nishadowi Singhowi, byłemu dyrektorowi inżynierii w FTX. We wtorek Singh przyznał się do zarzutów karnych, ale stoi również w obliczu zarzutów cywilnych ze strony Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Dlaczego jest to ważne
Bankman-Fried stanie przed sądem za siedem miesięcy. Prawnicy zarówno prokuratorów, jak i jego zespołu obrony wciąż pracują nad odkryciem, ale najnowsze akty oskarżenia i pozwy wniesione przeciwko niemu i Singhowi rzucają o wiele więcej światła na sprawę przeciwko Bankmanowi-Friedowi niż jego pierwotny akt oskarżenia w styczniu.
Jego rozbijania
W miniony czwartek prokuratorzy ujawnił zastępujący akt oskarżenia przeciwko założycielowi FTX, Samowi Bankmanowi-Friedowi. Nowy dokument zawierał znacznie więcej szczegółów na temat zarzutów wobec 30-latka, w tym bardziej szczegółowe zarzuty i kilka dodatkowych zarzutów.
Na stronach aktu oskarżenia znajdują się zarzuty, że Bankman-Fried uruchomił lub kierował uruchomieniem różnych firm, które mogłyby zabezpieczyć konta bankowe, ponieważ FTX nie mógł tego zrobić samodzielnie. Departament Sprawiedliwości twierdzi, że Bankman-Fried nadzorował sprzeniewierzenie funduszy klientów i wyraźnie polecił swojemu zespołowi zaciemnić źródło funduszy przekazanych na kampanie polityczne.
Zgodnie z zastępującym aktem oskarżenia, Bankman-Fried jest oskarżony o:
Spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego na klientach FTX
Oszustwa bankowe na klientach FTX
Spisek w celu popełnienia oszustwa na klientach FTX powiązanych z instrumentami pochodnymi
Oszustwa na klientach FTX powiązanych z instrumentami pochodnymi
Spisek w celu popełnienia oszustwa związanego z papierami wartościowymi na klientach FTX
Oszustwa związane z papierami wartościowymi na klientach FTX
Spisek mający na celu popełnienie oszustwa elektronicznego wobec pożyczkodawców Alameda Research
Oszustwa bankowe wobec pożyczkodawców Alameda Research
Spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego
Spisek mający na celu prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy
Spisek w celu popełnienia prania pieniędzy
Spisek mający na celu nielegalne datki na cele polityczne i oszukanie FEC
Pierwotny akt oskarżenia zawierał jedynie zarzuty:
Spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego na klientach
Oszustwa druciane na klientach
Spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego wobec pożyczkodawców
Oszustwa druciane na pożyczkodawców
Spisek w celu popełnienia oszustwa towarowego
Spisek w celu popełnienia oszustwa związanego z papierami wartościowymi
Spisek w celu popełnienia prania pieniędzy
Spisek mający na celu oszukanie USA i naruszenie przepisów dotyczących finansowania kampanii
Poza tym nowe dokumenty zawierają wiele drobnych szczegółów, które zawierają dość poważne zarzuty.
„W listopadzie 2022 r. radca prawny ds FTX.US ostrzegł pracowników, że powinni zachować dokumenty ze względu na zaangażowanie organów regulacyjnych, a następnie opublikował na firmowym kanale Slack, że FTX będzie musiał zostać zamknięty” — czytamy w jednym z ustępów zastępującego aktu oskarżenia. „Jednak Bankman-Fried usunął wiadomość głównego radcy prawnego o zamknięciu FTX, nadal korzystał z komunikatorów Signal i przystąpił do usuwania niektórych własnych oświadczeń na Twitterze, w tym tweetów o aktywach klientów, które są„ w porządku ”.
Założyciel FTX rzekomo kierował również utworzeniem North Dimension, firmy z siedzibą w USA, wyłącznie w celu działania jako pośrednik między FTX a bankami amerykańskimi. Prokuratorzy twierdzą, że Bankman-Fried skłamał na temat prawdziwego celu North Dimension, aby przejść przez bankowy proces należytej staranności.
Co więcej, prokuratorzy utrzymują, że Bankman-Fried nigdy nie oddzielał aktywów klientów FTX od aktywów Alameda ani innych aktywów, pomimo „oświadczeń… przeciwnych”.
Bankman-Fried „wykorzystał fundusze klientów FTX, które sprzeniewierzył i spowodował sprzeniewierzenie, między innymi… sfinansował w znacznej części [swoją] kampanię nielegalnego wpływu politycznego, która obejmowała zalanie systemu politycznego dziesiątkami milionów dolarów nielegalnych datków na rzecz zarówno Demokraci, jak i Republikanie dokonali w cudzym imieniu, aby ukryć prawdziwe źródło pieniędzy i uniknąć federalnego prawa wyborczego” – czytamy w akcie oskarżenia.
W dokumencie zarzucano, że Bankman-Fried, choć otwarcie chętny do wspierania Demokratów, wspierał także Republikanów, mając niezidentyfikowanego współspiskowca jako publiczną twarz tych darowizn.
Chociaż dokument nie wymienia nazwiska osoby, Znaleziono raport CoinDesk że dziesiątki Republikanów otrzymało darowizny od współzarządzającego FTX Digital Markets, Ryana Salame'a. Salame nie został oskarżony o żadne wykroczenie od czasu prasowego.
Innym niezidentyfikowanym współspiskowcem wydaje się być Nishad Singh, były dyrektor techniczny. Chwila akt oskarżenia przeciwko Singhowi nie wymienia Bankmana-Frieda z imienia i nazwiska, prokuratorzy wnieśli przeciwko niemu zarzut „zmowy w celu dokonywania niezgodnych z prawem datków na cele polityczne”, który wnieśli przeciwko byłemu dyrektorowi generalnemu.
Akt oskarżenia szczegółowo opisuje, w jaki sposób Singh rzekomo przekazywał darowizny kandydatom i komitetom znacznie przekraczając limity federalne i kłamał na temat ich pochodzenia.
„Około 2022 roku Nishad Singh, oskarżony i jeden lub więcej innych konspiratorów zgodzili się i dokonali wpłat na rzecz kandydatów i komitetów w południowym dystrykcie Nowego Jorku, którym zapłacono za wykorzystanie funduszy z Alameda Research i zgłoszono je do Federalnych Wyborów Komisji w imieniu osób innych niż prawdziwe źródło funduszy” – czytamy w zgłoszeniu.
Wnioski SEC i CFTC przeciwko Singhowi chętniej wspominają Bankmana-Frieda (a także innych byłych dyrektorów FTX).
Zgłoszenie do SEC spędza dużo czasu przyglądając się strukturze FTX i Alameda, zwracając uwagę na zdolność Alamedy do posiadania ujemnego salda w księgach FTX i rzekomego sprzeniewierzenia środków klientów do innych celów. Podobnie, zgłoszenia CFTC twierdzi, że naruszył przepisy federalne w oparciu o to, jak firmy zostały utworzone i co faktycznie zrobiły.
Świat obserwuje podejście eNaira Nigerii, gdy kraj przechodzi do nowego prezydenta po gorących wyborach.
Kraje na całym świecie debatują, czy to zrobić wyemitować cyfrową walutę banku centralnego (CBDC) w ciągu 10 lati będą absorbować lekcje z eNaira na żywo z Nigerii.
„Wiele osób obserwowało Nigerię jako eksperyment” — powiedział Varun Paul, CBDC i dyrektor infrastruktury rynku w Fireblocks. Paul był wcześniej szefem centrum fintech Banku Anglii.
Kraje prawdopodobnie będą chciały sprawdzić, czy Nigeria złamie kod dotyczący przyjęcia CBDC.
Kraj uruchomił eNaira w październiku 2021, po wyszukaniu dla około dwóch lati spotkało się z niskim przyjęciem. Rok po jej uruchomieniu mniej niż 0.5% Nigeryjczyków korzystało z eNaira, Bloomberg zgłosił.
Bank Centralny Nigerii ograniczył nawet ilość gotówki, którą ludzie mogą wypłacić z banków w styczniu zachęcanie do przyjęcia eNaira ale pomimo jej wysiłków ludzie nie patrzą na eNaira jako alternatywę – nawet w trakcie kryzys gotówkowy.
Ludzie narzekają obecnie na Twitterze, że nie mają dostępu podstawowe potrzeby lubić paliwo or jedzenie bez gotówki (częściowo dzięki Nigerii Nieformalna gospodarka o wartości 220 miliardów dolarów który opiera się na gotówce i ograniczonej liczbie banknotów w obiegu).
Czytaj więcej: Dlaczego Nigeryjczycy nie zwracają się do eNaira pomimo paraliżujących niedoborów gotówki
Wtorek
Czwartek
(Vice) Reporter ds. cyberbezpieczeństwa, Joseph Cox, był w stanie ominąć biometryczny głosowy system bezpieczeństwa swojego banku za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji.
(Platformówka) Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych rozpatruje sprawę mającą wpływ na sekcję 230 ustawy Communications and Decency Act, inaczej znanej jako ustawa, która wyraźnie pozwala platformom pozostać wolnymi od odpowiedzialności za to, co publikują ich użytkownicy. I, co dziwne, prawnicy walczący o osłabienie 230 wydają się trochę nieprzygotowani.
(Molly Biały) Molly White ma bardziej dogłębne wyjaśnienie tego, co stało się z Oasis i jej wysiłków w celu odzyskania skradzionych kryptowalut poprzez wykorzystanie własnej sieci.
(Ars Technica) Usługa haseł LastPass w końcu dostarcza szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób jej systemy zostały naruszone w zeszłym roku.
Jeśli masz przemyślenia lub pytania dotyczące tego, co powinienem omówić w przyszłym tygodniu, lub inne uwagi, którymi chciałbyś się podzielić, napisz do mnie na adres [email chroniony] lub znajdź mnie na Twitterze @nichileshde..
Możesz także dołączyć do rozmowy grupowej w dniu Telegram.
Do zobaczenia w przyszłym tygodniu!
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html