Philip Esformes, którego wyrok więzienia Trump złagodził, przegrywa apelację

A Właściciel domu opieki na Florydzie skazany na 20 lat więzienia za 1.3 miliarda dolarów Oszustwo Medicare program został złagodzony przez ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa pod koniec 2020 r., stracił ok odwołanie do sądu federalnego a teraz wydaje się zmierzać do ponownego rozpatrzenia sześciu zarzutów karnych dotyczących opieki zdrowotnej, w których ława przysięgłych wcześniej utknęła w martwym punkcie.

Philip Esformes odwołał się od swoich wyroków skazujących za oszustwa, pranie brudnych pieniędzy i przyjmowanie nielegalnych prowizji, twierdząc, że akt oskarżenia przeciwko niemu powinien zostać oddalony z powodu wykroczenia prokuratorskiego oraz z innych powodów.

Kiedy w 2016 roku postawiono zarzuty jemu i dwóm innym osobom, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych nazwał to „największym pojedynczym przypadkiem oszustwa w opiece zdrowotnej, jaki kiedykolwiek wniesiono przeciwko osobom fizycznym” w historii departamentu.

Panel składający się z trzech sędziów w Sądzie Apelacyjnym Stanów Zjednoczonych dla 11. Okręgu jednogłośnie odrzucone Apelacja Esformes w orzeczeniu na początku tego miesiąca.

Decyzja pozostawia go na haku za 44 miliony dolarów grzywny i nakazy przepadku związane z jego skazaniem.

Prawnicy Esformesa wskazały planują wystąpić o ponowne rozpatrzenie ich apelacji przez cały skład sędziów 11. Okręgu.

Ale takie prośby prawie zawsze zmierzyć się z dużymi szansami na sukces.

Ten sam panel stwierdził również, że nie jest właściwy do zajęcia się argumentem Esformesa, że ​​przyznanie przez Trumpa łaski, która uwolniła go z więzienia, zabrania prokuratorom ponownego sądzenia go w sprawie co najmniej jednego z sześciu zarzutów, których przysięgli nie wydali werdyktu na jego procesie.

Prawnicy Esformes argumentowali, że nowy proces w tej sprawie naruszyłby akt ułaskawienia Trumpa, a także klauzulę podwójnego zagrożenia.

Panel odwoławczy stwierdził w swoim orzeczeniu: „Nie możemy dotrzeć do meritum tego argumentu, ponieważ zawieszone liczby nie były podstawą ostatecznego wyroku”.

„Z ograniczonymi wyjątkami, które nie mają tutaj znaczenia, dokonujemy przeglądu tylko ostatecznych orzeczeń” – napisał panel.

Nie ma ustawy federalnej, która wyraźnie stwierdza, że ​​prokuratorzy nie mogą ponownie sądzić oskarżonego w sprawie zarzutów, w których ława przysięgłych utknęła w martwym punkcie po tym, jak prezydent złagodził wyrok za inne zarzuty, za które zostali skazani. Nie ma też federalnego orzecznictwa, które odnosiłoby się do tej kwestii.

Jeśli Esformes zostanie skazany podczas ponownego procesu w sądzie federalnym w południowej Florydzie, jego prawnicy prawdopodobnie wznowią argumentację w apelacji, że ponowny proces został zabroniony przez łaskę Trumpa.

Prawnik Esformes, Kim Watterson, w oświadczeniu dla CNBC powiedział: „Sąd Apelacyjny nie rozstrzygnął kwestii, czy ułaskawienie Philipa Esformesa przez prezydenta Trumpa wyklucza dalsze ściganie z jakichkolwiek powodów”.

„Trybunał raczej orzekł, że – jako sąd apelacyjny – nie miał niezbędnej jurysdykcji do rozstrzygnięcia argumentu o ułaskawienie w tym momencie, wyraźnie stwierdzając, że nie dochodzi do meritum argumentu” – powiedział Watterson.

Starania Esformesa o oddalenie jego sprawy miały poparcie grupy republikańskich byłych prokuratorów generalnych USA, w tym Edmunda Meese, Johna Ashcrofta, Michaela Mukaseya i Alberto Gonzaleza, a także Louisa Freeha, byłego dyrektora FBI i sędziego federalnego.

Ta grupa stwierdziła, że ​​prokuratorzy w sprawie Esformes naruszyli zasady, które zabraniały im korzystania z komunikacji między oskarżonymi a ich prawnikami.

W swoim orzeczeniu skład sądu apelacyjnego zauważył, że prokuratorzy „nie tylko przeglądali dokumenty uprzywilejowane
ale też dwukrotnie próbował ich użyć przeciwko Esformesowi przed procesem.

Panel stwierdził również, że sędzia sądu niższej instancji stwierdził, że prokuratorzy dopuścili się niewłaściwego postępowania, a także usiłowali „w złej wierze” zaciemnić to zachowanie.

Jednak komisja apelacyjna zauważyła, że ​​ten sędzia i sędzia federalnego sądu okręgowego „odrzucili wniosek Esformesa o oddalenie aktu oskarżenia lub dyskwalifikację członków zespołu prokuratorskiego”.

Panel stwierdził, że zgadza się z argumentami prokuratorów w apelacji, że Esformes „nie udowodnił„ widocznych uprzedzeń ”z powodu ingerencji w jego przywilej” prywatności w kontaktach z prawnikami.

„Tak więc odrzucenie aktu oskarżenia lub dyskwalifikacja zespołu prokuratorskiego byłoby niewłaściwe” – orzekł panel.

Esformes, który przebywał wówczas w więzieniu, był jedną z dziesiątek osób, które otrzymały od Trumpa łaskę wykonawczą w ostatnich miesiącach jego urzędowania.

Departament Sprawiedliwości powiedział, że oszustwo Esformes trwało dwie dekady i wiązało się ze stratami szacowanymi na 1.3 miliarda dolarów w wyniku oszukańczych roszczeń do Medicare i Medicaid.

Z dochodów z tego programu Esformes kupił samochód Ferrari Apera za 1.6 miliona dolarów, zegarek Greubel Forsey za 360,000 XNUMX dolarów, a także zapłacił za eskorty kobiet, powiedział akt oskarżenia.

Prokuratorzy powiedzieli również, że Esformes wypłacił łapówki w wysokości 300,000 XNUMX dolarów Jerome'owi Allenowi, który w tym czasie był trenerem męskiej koszykówki na University of Pennsylvania, który pomógł w przyjęciu syna Esformesa do prestiżowej uczelni Wharton School of Business, fałszywie twierdząc, że jest cenionym koszykarzem rekrut.

Kiedy Esformes został skazany w 2019 roku na procesie za 20 zarzutów, agent FBI odpowiedzialny za biuro terenowe w Miami powiedział, że „jest człowiekiem kierującym się niemal nieograniczoną chciwością”.

„Esformes przejeżdżał przez swoje placówki pacjentów w złym stanie, gdzie otrzymywali nieodpowiednie lub niepotrzebne leczenie, a następnie nieprawidłowo rozliczał Medicare i Medicaid” – powiedział agent.

„Idąc dalej w swoim nikczemnym postępowaniu, przekupił lekarzy i organy regulacyjne, aby przyspieszyć swoje przestępcze postępowanie” – powiedział agent.