Założycielka OneCoin, Ruja Ignatova, zostanie dodana do listy najbardziej poszukiwanych przez FBI

Podczas konferencji prasowej w czwartek o godzinie 11:XNUMX FBI dodało założycielkę OneCoin, Ruję Ignatovą, do listy dziesięciu najbardziej poszukiwanych zbiegów.

Według oświadczenia z Prokurator USA w południowym dystrykcie Nowego Jorku, Ignatova „rzekomo oszukała inwestorów na kwotę ponad 4 miliardów dolarów za pośrednictwem firmy kryptowalutowej OneCoin”.

Działalność OneCoin opierała się na sprzedaży edukacyjnych pakietów do handlu kryptowalutami swoim członkom, których zachęcano prowizjami do sprzedaży jeszcze większej liczbie nowych członków. W szczytowym okresie program liczył aż 3 miliony członków, w tym ofiary na całym świecie. 

Nie opierała się jednak na technologii blockchain, a użytkownicy nie mogli wymienić swoich monet na fiducjarne lub przenieść ich na inne kryptowaluty. Zamiast tego ci, którzy zarobili pieniądze na programie, zrobili to poprzez rekrutację nowych inwestorów. 

Ignatova, posiadająca obywatelstwo bułgarskie i niemieckie, zaginęła pod koniec 2017 r. Ostatni raz widziano ją w Atenach w Grecji w towarzystwie dwóch rosyjskojęzycznych mężczyzn. Pomimo prób jej zlokalizowania – w tym za pośrednictwem popularnego podcastu BBC „The Missing Cryptoqueen” – jej miejsce pobytu jest obecnie nieznane.

Zatrzymano inne kluczowe postacie w kierownictwie OneCoin. W 2019 r. Południowy Okręg Nowego Jorku oskarżył Ignatovą i inne osoby zaangażowane w OneCoin o oszustwo. Wśród nich był jej młodszy brat Konstantin Ignatow, który pomimo ugody oczekuje obecnie na wyrok do 90 lat więzienia. 

FBI oferuje nagrodę w wysokości do 100,000 5,000 dolarów za informacje prowadzące do jej aresztowania. Ale to nie jedyna agencja, która na nią poluje. W maju Ignatova również została wpisana na listę najbardziej poszukiwanych przez Europol, choć przyznano jej znacznie niższą nagrodę w wysokości XNUMX euro.

„Na całym świecie jest tak wiele ofiar, które zostały zrujnowane finansowo przez tę sytuację. Chcemy postawić ją przed wymiarem sprawiedliwości” – oznajmił w oświadczeniu agent specjalny Ronald Shimko, który prowadzi dochodzenie w tej sprawie z biura terenowego FBI w Nowym Jorku.

FBI twierdzi, że Ignatova mówi po angielsku, niemiecku i bułgarsku i może podróżować na fałszywym paszporcie. Znała połączenia z Bułgarią, Niemcami, Rosją, Grecją i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.