Rathnakishore Giri, 27-letni menedżer inwestycyjny mieszkający w New Albany w stanie Ohio, został aresztowany w piątek pod zarzutem popełnienia przestępstwa związanego z oszustwem związanym z inwestowaniem w kryptowaluty, które zebrało od inwestorów co najmniej 10 milionów dolarów. Komunikat prasowy Departamentu Sprawiedliwości.
Giri rzekomo wprowadził w błąd inwestora, promując się jako ekspert w handlu kryptowalutami ze specjalizacją w bitcoinowych instrumentach pochodnych. Według aktu oskarżenia Giri fałszywie obiecywał inwestorom lukratywne zwroty z zainwestowanych w niego pieniędzy, bez ryzyka dla zleceniodawcy. W rzeczywistości wykorzystał środki od poprzednich inwestorów, aby spłacić nowych inwestorów w klasycznym schemacie Ponziego.
Giri jest oskarżony o pięć zarzutów oszustwa elektronicznego i grozi mu maksymalna kara 20 lat wcześniej za każdy zarzut, jeśli zostanie skazany.
W sierpniu amerykańska Komisja ds. Kontraktów terminowych i handlu towarami (CFTC) wydał nakaz zaprzestania działalności przeciwko Giri i jego dwóm firmom, twierdząc, że oszukał inwestorów na ponad 12 milionów dolarów i starając się, aby Giri spłacił swoich inwestorów. CFTC oskarżyła Giri o wykorzystywanie pieniędzy inwestorów do sfinansowania wystawnego stylu życia prywatnych odrzutowców, wynajmu jachtów i nie tylko.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/ohio-investment-manager-arrested-allegedly-222703007.html