Platforma pożyczek kryptograficznych Bułgarskie biura Nexo zostały najechane przez lokalną policję, gdy władze prowadzą dochodzenia w sprawie podejrzeń o pranie pieniędzy i naruszenia przepisów podatkowych.
Według rzecznika Nexo policja prowadzi dochodzenie w sprawie bułgarskiego podmiotu, który nie ma kontaktu z klientem, ale pełni funkcje operacyjne, w tym płace i obsługę klienta.
„Zarzuty są absurdalne – jesteśmy jednym z najbardziej rygorystycznych podmiotów w odniesieniu do KYC/AML” – powiedział w oświadczeniu współzałożyciel i partner zarządzający Nexo, Antoni Trenchev.
W operacji bierze udział ponad 300 policjantów, prokuratorów i agentów bezpieczeństwa narodowego raport Bloomberg, powołując się na wypowiedzi Siyki Milevy, rzecznika bułgarskich prokuratorów generalnych. Firma Nexo z siedzibą w Londynie jest podejrzana o pranie brudnych pieniędzy, przestępstwa podatkowe i przestępstwa związane z nielicencjonowaną działalnością bankową, powiedziała dziennikarzom Mileva.
Nexo był zamknięci w dyskusjach wykupić konkurencyjnego pożyczkodawcę Vaulda w ostatnich tygodniach. Vauld odrzucił ostatnią ofertę Nexo, poddając w wątpliwość wypłacalność firmy.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.
Źródło: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss