Nexo widzi wypłaty 158 milionów dolarów w dzień po nalocie na Bułgarię

Kryptopożyczkodawca Nexo odnotował wypłaty o wartości ponad 158 milionów dolarów w ciągu ostatnich 24 godzin po nalocie władz bułgarskich na jego biura.

Nexo miał 133,263 2.5 BTC (około 2 miliarda dolarów) zobowiązań klientów w czwartek o 124,939:2.37 czasu wschodniego, a w piątek liczba ta wyniosła 8,324 158 BTC (XNUMX miliarda dolarów) o tej samej porze dnia, odzwierciedlając wypłaty XNUMX BTC (XNUMX milionów dolarów), zgodnie z poświadczenie w czasie rzeczywistym dostarczone przez audytora Nexo, Armanino, na jego stronie internetowej.

Współzałożyciel Nexo, Antoni Trenchev, odmówił komentarza na temat numerów wypłat, gdy skontaktował się z nimi The Block, ale powiedział, że „wszystkie systemy działają i wszystko jest przetwarzane w czasie rzeczywistym, jak zawsze”.

Dodał: „Aktywność jest o rzędy wielkości mniejsza niż po stopniach Celsjusza i po FTX”.

Nie było jasne, czy potwierdzone liczby obejmowały tylko zasoby bitcoinowe klientów Nexo, czy wszystkie ich zasoby kryptograficzne zamienione na bitcoiny. Trenchev nie skomentował tego, ale powiedział, że partnerstwo Nexo z Armanino nadal trwa, chociaż ten ostatni podobno ogłosił opuszczenie przestrzeni kryptograficznej w zeszłym miesiącu.

Nalot na Bułgarię

Wycofanie Nexo nastąpiło po bułgarskich prokuratorach rozpoczął śledztwo w czwartek w sprawie domniemanych nielegalnych działań prowadzonych przez Nexo. „W Sofii prowadzone są aktywne działania w ramach dochodzenia przedprocesowego mającego na celu zneutralizowanie nielegalnej działalności przestępczej kryptowalutowego pożyczkodawcy Nexo” – powiedziała Siyka Mileva, rzeczniczka prokuratury, według Reutera raport.

Komentując nalot, Nexo powiedział w czwartkowym oświadczeniu, że Bułgaria jest „najbardziej skorumpowanym krajem w UE”. Kierują zapytania dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i podatków dotyczące bułgarskiego podmiotu z grupy, który nie jest zorientowany na klienta, ale pełni jedynie funkcje zaplecza — listy płac, obsługę klienta, zgodność z przepisami”.

Wcześniej w piątek Larry Cermak, wiceprezes The Block Research, analizowane Adresy EVM Nexo z jego bazy danych i okazało się, że firma posiadała łącznie 378 milionów dolarów w 19 portfelach, z czego 264 miliony dolarów to jej własny natywny token nexo.

„Tylko 114 milionów dolarów w inwestycjach innych niż Nexo na wszystkich adresach EVM łącznie. Byłbym bardzo ostrożny – powiedział Cermak.

Komentując analizę, Trenchev powiedział: „To nie jest wyczerpująca lista kont EVM, innych niż EVM i kont giełdowych. Nie ma sensu trzymać dużych ilości aktywów w gorących portfelach na łańcuchu bezczynności. Należy zapoznać się wątek jak nasza agregacja giełd i likwidacje wymagają, aby aktywa były na giełdach”.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.