Wiele koreańskich banków jest przedmiotem dochodzenia w sprawie podejrzanych transakcji o wartości 6.5 miliarda dolarów

Kilka dni po dokonaniu pierwszych aresztowań w śledztwie dotyczącym podejrzanych wielomiliardowych kryptowalutatransakcji powiązanych za pośrednictwem wielu oddziałów dwóch południowokoreańskich banków, władze wykryły dodatkowe nieprawidłowe przelewy obejmujące więcej firm.

Tak się składa, że ​​koreańska służba nadzoru finansowego (FSS) odkryła dodatkowy miliard dolarów, a kolejne zostały przekazane w serii podejrzanych transakcji, co podniosło łączną wartość tych transferów do 1 miliarda dolarów, lokalny serwis informacyjny Korea JoongAng Daily zgłaszane na sierpień 15.

Szczegóły dochodzenia

Jak wynika z raportu, duża część tej kwoty została przeniesiona z jeszcze nieujawnionego wymiana krypto, po czym został przeniesiony za granicę, m.in. do Hongkongu, Japonii, Stanów Zjednoczonych i Chin. 

Transakcje, które uruchomiły FSS, obejmowały transakcje dokonane przez nowo opublikowane firmy oraz transakcje o wartości powyżej 50 mln USD dokonane przez małe firmy, co prowadzi do przekonania agencji, że niektóre z nich mogą być firmami papierowymi wykorzystującymi konta połączone kryptograficznie do angażowania się w nielegalne transakcje walutowe.

Ponadto agencja wskazała również, że przekazane pieniądze były wykorzystywane do importu różnych produktów, takich jak półprzewodniki, biżuteria i kosmetyki, i dotyczyły transakcji dokonanych łącznie przez 65 firm.

As finbold wcześniej zgłaszane, władze Korei Południowej aresztowano trzy osoby nad obawami, które obejmowały założenie nielegalnego handel kryptograficzny operacja, przesyłanie fałszywe budżetowy dane do banków oraz przeprowadzanie podejrzanych transakcji walutowych.

Inne problemy z kryptowalutami w Korei

Pod koniec lipca śledczy z Korei Południowej dokonał nalotu na kilka lokalnych giełd kryptowalut, przejmując zapisy transakcji i inne materiały w ramach dochodzenia w sprawie okoliczności, które doprowadziły do ​​upadku platformy Terra.

Tymczasem Do Kwon, dyrektor generalny Terraform Labs, który spowodował duże straty dla inwestorów, gdy zarówno jego stablecoin TerraUSD (UST), jak i natywny token Terra (LUNA) upadł, w końcu się pojawił się publicznie za swój pierwszy wywiad od czasu upadku projektu o wartości 45 miliardów dolarów.