Obecnie powszechnie wiadomo, że whitepaper Bitcoin został opublikowany w 2008 r., a pierwszy blockchain został wdrożony w 2009 r. Ale wtedy, zaraz po kryzysie finansowym, tylko niektórzy ludzie z branży technicznej, osoby posiadające wiedzę finansową i zagorzali internauci zwracali uwagę na rewolucja finansowa, którą proponował Satoshi Nakamoto.
I od początku głównym tematem było decentralizacja, nowy sposób ochrony bogactwa przed inflacją i tworzenia „waluta internetowa' przyjęty przez miliony użytkowników.
Niestety, gdy kryptowaluty zyskały na wartości, źli aktorzy zaczęli zanieczyszczać wschodzącą branżę. W ten sposób oszustwa związane z kryptowalutami zaczęły atakować fundusze ludzi.
W rzeczywistości pierwsze oszustwa Bitcoin zaczęły mieć miejsce już w latach 2010-2011, kiedy różni użytkownicy zgłosili, że ich kryptowaluta została skradziona z ich komputerów.
Teraz oszuści stworzyli jeszcze bardziej zaawansowane i wyrafinowane techniki, aby oszukać ludzi. Z biegiem czasu wydaje się, że ulepszają je tylko do tego stopnia, że początkujący dołączający do świata kryptowalut najprawdopodobniej zostanie oszukany w taki czy inny sposób.
Jednak pierwszym krokiem w profilaktyce jest rozpoznanie zagrożenia. I możesz lepiej rozpoznać oszustwo kryptowalutowe, jeśli wiesz wystarczająco dużo o praktykach.
Zobaczmy więc najczęstsze oszustwa związane z Bitcoinem i innymi kryptowalutami w branży.
1. HYIP – program inwestycyjny o wysokiej stopie zwrotu Oszustwa związane z kryptowalutami
Programy inwestycyjne o wysokiej rentowności nie są czymś, co pojawiło się wraz z krypto, ale krypto uczyniło je znacznie bardziej popularnym. HYIP to programy oferujące „szaloną” ilość zwrotów w krótkim czasie. „Gwarantują” od 1% do 15% dziennie – co jest oczywiście nie do utrzymania na dłuższą metę.
Zasadniczo jest to oszustwo kryptograficzne umożliwiające szybkie wzbogacenie się, które przemawia do osób szukających szybkich zysków.
W krótkim okresie kilka osób dołączy i zdeponuje pieniądze, aby uzyskać zysk w wysokości 1-2%. Zysk dla pierwszej fali deponentów pochodzi z depozytów dokonanych po nich, a druga fala inwestorów otrzymuje zysk z trzeciej fali inwestorów i tak dalej.
Zgadłeś; jest to typowy schemat Ponziego, który kończy się, gdy osoba, która stworzyła platformę, myśli, że dostała wystarczająco dużo pieniędzy od inwestorów lub gdy przepływ gotówki zatrzymuje się lub nie może utrzymać poprzednich poziomów. W tym momencie witryna zostanie zamknięta, a oszuści uciekną z funduszami wszystkich.
Wiele osób zdeponowało pieniądze na tych HYIP-ach w latach 2012-2022 i straciło tysiące BTC. I nawet teraz ten rodzaj oszustwa związanego z kryptowalutami nadal prosperuje, ponieważ ludzie są chciwi i ryzykują pieniądze, aby stać się bogatymi z dnia na dzień.
Na szczęście HYIP-y nie są już tak gorące w 2022 roku. Szalone APY można jednak znaleźć w sektorze DeFi. Nie oznacza to, że cały sektor DeFi jest oszustwem, ale niektóre projekty wyraźnie nim są. Ale omówimy więcej szczegółów później.
Jedna rzecz, o której warto pamiętać o HYIP-ach: Są to wyłącznie schematy Ponziego napędzane chciwością. Jeśli coś brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, prawdopodobnie tak jest – przed dokonaniem jakiejkolwiek wpłaty na nową platformę należy przeprowadzić należytą staranność, ponieważ może to być kolejne oszustwo kryptograficzne.
2. HASO – Metoda „Pomóż nieznajomemu”.
Metoda HASO to niedawno stworzone oszustwo w świecie kryptowalut. Chociaż „Help A Stranger Out” może nie być jego oficjalną nazwą, zdecydowaliśmy się nazwać to oszustwo w ten sposób, ponieważ te 4 słowa najlepiej wyjaśniają to oszustwo Bitcoin.
Podobny do 'oszustwo randkowe”, osoba skontaktuje się z Tobą na platformie mediów społecznościowych lub aplikacji do czatowania (Telegram, Discord, Whatsapp itp.).
Po próbie zaprzyjaźnienia się przez kilka minut lub godzin, zapytają cię, czy możesz im pomóc. (Przez większość czasu osoba będzie miała kobiece imię i awatar. Czy to naprawdę kobieta? Prawdopodobnie nie.)
Ponieważ większość ludzi ma psychologiczną skłonność do pomagania tym, których znają, będą kuszeni, by powiedzieć „tak”. W tym momencie oszust powie, że ma 5 BTC na platformie, na której osiągnął miesięczny limit. Ale jeśli pomożesz im wycofać się z konta, wynagrodzą cię 10% tej kwoty.
Chociaż może się to nieznacznie różnić w zależności od przypadku, donosi się, że generalnie, jeśli naprawdę zarejestrujesz się i wyślesz im swój adres e-mail lub nazwę użytkownika na platformie, depozyt w wysokości 5 BTC nadejdzie w ciągu kilku sekund. Ale gdy spróbujesz ją wypłacić, zostaniesz poproszony o uiszczenie opłaty w wysokości 100 USDT, której nie możesz zapłacić za pomocą BTC.
Ludzie, którzy dają się nabrać na to oszustwo związane z Bitcoinem, często myślą, że warto zapłacić 100 USD, aby uzyskać 0.5 BTC.
Ponadto ignorują 3 główne czerwone flagi:
- Ufają nieznajomemu z 5 BTC;
- Oferują nagrodę w wysokości 0.5 BTC;
- Nie możesz użyć BTC do uiszczenia opłaty za platformę.
Gdy chciwość bierze górę, 90% ludzi próbuje zdeponować pieniądze, aby zobaczyć, co się stanie.
Niespodzianka niespodzianka:
Ale platforma nie istnieje.
5 BTC nie istnieje.
Wszystko, co zrobiłeś, to oszustowi 100 $, często jako USDT, z których może swobodnie korzystać.
I znowu ta metoda opiera się w 100% na ludzkiej chciwości. Nikt cię do tego nie zmusza; tutaj masz wolną wolę
3. Sztuczna inteligencja – schemat „podszywania się pod administratora”.
Metoda podszywania się pod administratora to szeroko rozpowszechniona metoda oszustwa kryptowalutowego na Telegramie i Discordzie.
Ponieważ Telegram i Discord to dwie główne aplikacje do czatowania używane w świecie kryptowalut, każdy szanujący się projekt ma na sobie co najmniej jedną grupę/kanał/serwer.
Problem polega na tym, że oszuści bardzo dobrze o tym wiedzą i zawsze będą to wykorzystywać przeciwko nowicjuszom.
Gdy dołączysz do Telegramu lub Discorda dobrze znanej społeczności, pojawi się „Admin' prawdopodobnie skontaktuje się z Tobą. W wielu przypadkach ta osoba jest oszustem.
Oszust użyje logo projektu jako awatara.
Będą miały takie nazwy jakHelp Desk"lub"Oficjalne wsparcie".
I powiedzą wszystko, żeby wyglądać legalnie.
Jednak i powinieneś to zapisać, niepisaną zasadą Telegramu i Discorda jest „Żaden administrator, personel, zespół wsparcia ani ambasador żadnego projektu nie prześlą Ci pierwszej wiadomości."
Ponieważ większość nowoprzybyłych o tym nie wie – oszuści skontaktują się z nimi i spróbują im „pomóc”. Część pomocy to udawanie administratora i kradzież funduszy ludzi.
Ale co oni mogą zrobić?
Nie mają zbyt dużej mocy podszywania się pod administratora. Ale jeśli się na to nabierzesz i uwierzysz, że jest administratorem i podasz im swój adres e-mail, swoje konto i hasło, a nawet swoje prywatne seedy, kiedy o to poproszą, możesz pożegnać się ze swoimi funduszami.
Wielu oszustów może również zwrócić się do Ciebie z czymś w rodzaju: „Twoje konto ma x problem. Aby rozwiązać problem, musisz zapłacić 0.3 ETH na ten adres. Kwota zostanie później zwrócona do twojego portfela.'
Tak samo jak poprzednio, pieniądze trafią do portfela oszusta i nie będzie zwrotu pieniędzy.
Jeśli poproszą o Twój adres e-mail, a Ty im go podasz, z pewnością otrzymasz e-maile phishingowe dotyczące Twoich prywatnych kont seed, kont kryptograficznych lub innych.
Jeśli poproszą o twoje konto lub prywatne seedy, a ty im je dasz, pomyśl o straconych pieniądzach. Wypłacą wszystko na inny adres portfela.
Jak widać, metoda podszywania się pod administratora jest niezwykle niebezpieczna. Nie opiera się na chciwości, jak wcześniej, ale na naiwności i braku wiedzy kryptowalutowych nowicjuszy, którzy mają nadzieję na szybkie wzbogacenie się.
Gdy dołączasz do Telegrama lub Discorda, najlepszą rzeczą do zrobienia jest zablokowanie wszystkich osób, które jako pierwsze próbują Ci „pomóc”.
Nawet jeśli Elon Musk wysyła Ci wiadomość, zablokuj go.
4. WS – Oszustwo kryptograficzne synchronizacji portfela
Ta metoda oszustwa kryptowalutowego opiera się na metodzie podszywania się pod administratora. Gdy oszust skontaktuje się z Tobą, powie coś w stylu: „Wygląda na to, że Twój portfel nie jest zsynchronizowany z portfelem. Musisz połączyć swój portfel z *Random Scamming Website*, a problem zostanie rozwiązany”.
W tej sytuacji łącze zwykle łączy się z aplikacją Metamask, która jest najpopularniejszym portfelem kryptowalutowym bez nadzoru. Po połączeniu się ze stroną internetową oszust ma dostęp do wszystkich Twoich środków z tego portfela – i może je swobodnie przekazywać.
W większości przypadków oszuści używają skryptu. Kiedy więc połączysz swój portfel z tą witryną, skrypt automatycznie prześle Twoje środki na inny adres kontrolowany przez oszusta.
Jest to niebezpieczna metoda, ponieważ możesz stracić wszystkie środki z portfela bez opieki naraz. A dla początkującego „synchronizacja portfela” brzmi wiarygodnie.
Jednak oszustwo kryptowalutowe związane z synchronizacją portfela nie kończy się tutaj. Oszuści mogą również tworzyć grupy naśladowców oficjalnych projektów, dodawać członków i przypinać wiadomość z linkiem do synchronizacji portfela. Zrobili to dla wielu dużych i małych projektów, głównie na Telegramie.
Tak więc, jeśli szukasz projektu w wyszukiwarce Telegram, istnieje duża szansa na dostanie się do oszukańczej grupy.
Początkującym trudno jest uniknąć tej metody, ponieważ „synchronizacja portfela” brzmi technicznie i legalnie. Ale nie jest. Po podłączeniu portfela do tej witryny stracisz wszystko, co tam miałeś. I tak, środki są nie do odzyskania.
Bądź bardzo ostrożny; the Metoda synchronizacji portfela nadal istnieje i nadal jest bardzo niebezpieczny.
5. BNFT-O – Bait NFT, a następnie Offer Crypto Scam
Czy handlowałeś NFT na Opensea? W takim razie jesteś potencjalną przyszłą ofiarą tego oszustwa NFT.
Po raz pierwszy to oszustwo pojawiło się w 2022 roku.
Niektórzy ludzie zaczęli zauważać, że kilka dni temu otrzymywali duże oferty na niektóre NFT, których nie mieli w portfelach. Ale jak możesz otrzymać ofertę NFT, której nie masz? A co może się stać, jeśli przyjmiesz ofertę?
Oszust wysłał NFT na twój adres i złożył ofertę na to z innego adresu.
NFT ma złośliwą umowę, która, jeśli zaakceptujesz – zaoferujesz oszustowi możliwość przelania środków z twojego portfela.
A co z ofertą? Oferta jest fałszywa. Oszust ma pieniądze w portfelu, ale po zatwierdzeniu transakcji – w rzeczywistości zaoferowałeś oszustowi dostęp do swojego portfela.
To sprytny sposób na oszustwo – i nawet najlepsi handlowcy NFT mogą dać się nabrać.
Jest też wątek na Twitterze, który to wyjaśnia:
6. RP – The Rug Pull & Unsellable żetony
Największą innowacją Ethereum było inteligentne kontrakty który zezwalał na określone reguły dla każdej utworzonej na nim kryptowaluty. Otworzyło to jednak drzwi do nowego świata możliwości w „branży oszustw kryptowalutowych”.
Jeśli chodzi o kryptowaluty, w nowo utworzonym liczy się tylko jedna rzecz, a jest nią płynność.
Płynność to w zasadzie to, jak łatwo można wymienić kryptowalutę na walutę fiducjarną. Preferowana jest wyższa płynność (powyżej 1 mln USD), ale zwykle małe kryptowaluty zaczynają się od mniej niż 100,000 XNUMX USD.
Niska płynność oznacza większą zmienność ceny. I jeszcze jedna rzecz, której nauczyło nas DeFi Summer: Niska płynność jest zwykle oznaką ryzykownej kryptowaluty lub szarpaniny.
Pociągnięcie za dywan ma miejsce, gdy kupujesz kryptowalutę, która nagle traci później swoją wartość. A rodzajów jest wiele:
- Powolne szarpanie – programiści „pracują” nad projektem, ale cena wciąż spada, a zespół wydaje się sprzedawać;
- Bezpośrednie pociągnięcie za dywan – kupiłeś token i nie możesz go później sprzedać. To niesprzedawalny token lub token z regułą zapisaną w inteligentnej umowie, która pozwala sprzedawać tylko właścicielowi.
- Klasyczne szarpnięcie – kupujesz token, a po kilku godzinach lub dniach płynność spada do zera i nie możesz sprzedać swojego tokena. Dzieje się tak, gdy deweloper usuwa płynność i ucieka z funduszami.
Są to najczęstsze, ale pomysł na ciągnięcie dywanu jest prosty, zostajesz oszukany na swoje pieniądze przez nieznanego programistę, którego trudno będzie wyśledzić.
Większość pociągnięć dywanów prezentowała się jako memecoiny, takie jak „Siba” 'Pieseł,' 'Floki' i inne imiona dla psów/kotów.
Najlepszym sposobem jest trzymanie się z dala od tych podejrzanych wschodzących monet lub dołożenie należytej staranności, zanim dotknie to przynajmniej następujących kwestii:
- Jaka jest płynność tokena;
- Ilu członków jest aktywnych w swoich społecznościach;
- Ile tokenów posiadają programiści;
- Jaka jest ich kapitalizacja rynkowa;
- Jeśli token ma jakiekolwiek notowania CEX.
7. UTA – Oszustwo związane ze zrzutem nieznanego tokena
Innym bardzo niebezpiecznym oszustwem kryptograficznym jest zrzut „nieznanego tokena”..
Dzieje się tak tylko w zdecentralizowanych portfelach, więc jeśli używasz Metamask, portfela Crypto.com DeFi lub innych zdecentralizowanych portfeli, być może już to zauważyłeś.
Jeśli przeglądasz swoją listę tokenów, możesz zobaczyć tokeny, które nazywamy „tokeny oszustwa”. Nigdy nie kupiłeś tych tokenów, a one pojawiły się na Twoim portfelu z nieznanego adresu jako „zrzut”.
To nie jest zrzut. W rzeczywistości, gdy spróbujesz sprzedać token, będziesz musiał zaakceptować inteligentny kontrakt. Inteligentna umowa pozwoli atakującemu przenieść Twoje kryptowaluty do jego portfela. To oszustwo, które działa bardzo podobnie do oszustwa NFT.
Atakujący faktycznie zrzuca miliony monet na losowe aktywne adresy. Monety nie mają rzeczywistej wartości, ale jeśli ktoś spróbuje je wymienić i zatwierdzi umowę, tokeny zostaną przeniesione z jego portfela do portfela atakującego.
Najlepszą rzeczą do zrobienia jest ignorowanie „bezpośrednich zrzutów”, które przychodzą bezpośrednio na twój adres. Jeśli masz w portfelu miliard kryptowalut i ich nie kupiłeś, najprawdopodobniej jest to oszustwo.
8. RIS – Oszustwo związane z romantycznymi zainteresowaniami
Podobnie jak w innych miejscach, oszustwo Romantic Interest doskonale sprawdza się w świecie kryptowalut.
Czy kiedykolwiek podeszły do ciebie kobiety, które „chciały się tylko zaprzyjaźnić”?
Czy kiedykolwiek pytała, czym się zajmujesz, jakie masz doświadczenie i inne poufne informacje?
To najprawdopodobniej typowe oszustwo romantyczne.
Zwykle osoba, która za tym stoi, będzie pracowała przez kilka dni lub tygodni, próbując zbudować z tobą relację i poznać cię, zapytać o twoje życie, znaleźć jakieś szczegóły – wszystko po to, aby przygotować się do prośby o pieniądze na późniejszym etapie.
A jeśli uda im się zdobyć twoje zaufanie, najprawdopodobniej wyślesz im 100 $, potem kolejne 200 $ i tak dalej - aż prawdopodobnie oszukają cię na 4 cyfry lub więcej.
Nie jest to nic nowego, ale kryptowaluta uniemożliwia odzyskanie środków po wysłaniu ich do oszusta. Ponieważ Bitcoin i inne kryptowaluty są niezmienne, środki zostaną trwale utracone, jeśli wyślesz pieniądze oszustowi.
Jest to powszechne oszustwo związane z bitcoinami, bądź bardzo ostrożny z kim rozmawiasz i nigdy nie ufaj swoim pieniędzmi komuś, kogo nigdy nie spotkałeś w prawdziwym życiu.
9. PA – atak phishingowy
Prawdopodobnie jednym z największych problemów w obecnej sieci WWW jest Ataki phishingowe.
Atak phishingowy to sztuczka polegająca na tym, że złośliwa strona próbuje nakłonić kogoś do ujawnienia poufnych danych. Osoby atakujące w celu wyłudzenia informacji klonują określone witryny i wysyłają „link phishingowy” ze sklonowaną witryną. Jeśli wprowadzisz tam swój adres e-mail i hasło, atakujący może teraz uzyskać do nich dostęp.
Jeśli chcą dostać twoje dane z Binance.com – mogą kupić domenę z Binance w nazwie i sklonować interfejs. Innym sposobem byłoby zastąpienie i z Binance l – utworzenie linku URL Blnance.com.
A osoba bez dużej wiedzy na ten temat pomyśli, że to legalne, poda swój adres e-mail i hasło i zostanie oszukana.
Według raportu 97% ataków phishingowych odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej Tesjan. Tak więc dobrą taktyką byłoby bardzo uważać na otrzymywane e-maile. Sprawdzaj podejrzane linki, używaj odpowiedniego programu antywirusowego i nie klikaj wiadomości e-mail, które zawierają ostrzeżenie lub zawierają coś nienormalnego (np. itp.)
10. PAS – oszustwo związane z adresem prywatnym
To dość wyrafinowane oszustwo, które pojawiło się latem DeFi, kiedy zdecentralizowane portfele stały się znane.
Każdy trader kryptowalut powinien wiedzieć, że wartość zdecentralizowanego portfela tkwi w jego kluczach prywatnych. Jeśli ktoś ukradnie Twoje klucze prywatne, Twoje środki zostaną utracone.
Ale co się stanie, gdy ktoś opublikuje klucze prywatne portfela z 10,000 XNUMX USD?
Najprawdopodobniej robi oszustwo adresu prywatnego.
Więc o co w tym wszystkim chodzi? Cóż, gdy oszust publikuje klucze prywatne portfela, liczy na to, że wielu spróbuje sprawdzić, czy coś na nim jest.
A kiedy odkryją jakieś żetony, wiele osób będzie próbowało je wydostać. Ale ETH, BNB lub coś innego będzie potrzebne do opłat za gaz.
Tak więc ci, którzy próbują wyciągnąć fundusze, wyślą 10 lub 20 dolarów na pokrycie opłat za gaz.
Jednak oszust, który opublikował adres, ma skrypt, w którym po otrzymaniu jakichkolwiek tokenów ETH, BNB lub innych tokenów zostaną one automatycznie wycofane na inny adres.
Więc jeśli tysiące ludzi zobaczą klucze prywatne, spróbują uzyskać do nich dostęp i wyślą 10 lub 20 dolarów, atakujący zbije małą fortunę.
Kiedyś widziałem 50,000 15,000 USDT pod takim adresem. Oszust otrzymał 5 20 transakcji o wartości od 300,000 do XNUMX USD w ciągu jednego tygodnia. Możemy więc łatwo powiedzieć, że zarobili około XNUMX XNUMX $ na chciwości ludzi, którzy chcieli wypłacić te fundusze.
Podobnie oszuści kryptograficzni zamieszczaliby różne konta na giełdach duchów (giełdach, które nie istnieją), na których mają od 50,000 XNUMX do kilku milionów dolarów. Osoby uzyskujące dostęp do kont musiałyby wpłacić trochę pieniędzy, aby pokryć opłaty, ale znowu środki nie są prawdziwe, a „opłaty” to tylko wygrane oszusta.
Atakujący próbuje tylko zwabić ludzi do zdeponowania tam kilku dolarów, mając nadzieję, że uda im się oszukać jak najwięcej i wypłacić fortunę.
Jest bardzo podobna do metody HASO i nie tak trudno się przed nią zabezpieczyć. Po prostu zignoruj każdy e-mail, SMS lub wiadomość z kluczem prywatnym, linkiem do podejrzanej strony internetowej lub ofertą, która brzmi zbyt dobrze, aby mogła być prawdziwa.
Czy kiedykolwiek wygrałeś konkurs w mediach społecznościowych, w którym nawet nie brałeś udziału?
Jeśli nie, masz szczęście. I masz jeszcze większe szczęście, jeśli przeczytasz to, zanim to się stanie.
Wielu użytkowników Binance, Crypto.com, Kucoin i innych giełd jest oznaczanych przez fałszywe strony, na których informują użytkowników, że wygrali konkurs.
Ponieważ użytkownicy nie brali udziału w żadnych konkursach, zadawanie pytań jest normalne. Ale niektórzy z tak zwanych zwycięzców zostają zaślepieni swoim „szczęściem” i przekazują oszustowi stojącemu za fałszywą stroną w mediach społecznościowych swoje dane lub wysyłają im fundusze.
Dzieje się tak na Facebooku (głównie), Instagramie, Twitterze i innych platformach społecznościowych. Fałszywe strony mają niewielu obserwujących, ale mają logo firmy i inne rzeczy, dzięki którym wyglądają na wiarygodne.
Gdy tylko użytkownik odpowie, poprosi o jego konto i hasło – lub opłatę na „udowodnić, że jest właścicielem konta".
Jeśli użytkownik jest na tyle naiwny, by mu zaufać bez sprawdzenia, czy strona jest wiarygodna, oszust wygra.
W przeszłości słyszałem, jak ludzie przegrywali tysiące dolarów, mając nadzieję, że uda im się zdobyć te 500 dolarów, które wygrali w rozdaniu.
Należy zachować należytą staranność i nigdy nie podawać nikomu poufnych informacji, takich jak adres e-mail, numer telefonu, a nigdy hasła.
Żadna szanująca się firma nie prosiłaby o twoje hasło. Jeśli poproszą o Twój adres e-mail, lepiej utworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej z wydrukowanym ekranem z pytaniem, czy to prawda, czy oszustwo, ponieważ w niektórych przypadkach mogą poprosić o Twój adres e-mail.
Ale nigdy za twoje hasło.
12. 2xMoney – oszustwo podwój swoje pieniądze
Czy kiedykolwiek widziałeś wideo z Elonem Muskiem, Vitalikiem Buterinem, CZ lub kimś innym, i wiadomość, że Twoje pieniądze zostaną podwojone, jeśli wyślesz je na adres? Jeśli nie, wyjaśnijmy to oszustwo związane z kryptowalutą:
Oszust stworzy fałszywą stronę internetową lub film, w którym zaoferuje odbiorcom podwojenie Bitcoin lub Ethereum, jeśli wyślą je na swój adres. Wszelkie przesłane tam środki oczywiście przepadają.
To było jedno z największych oszustw okresu 2018-2022. Nadal jest bardzo niebezpieczny, ponieważ wielu początkujących uważa, że jest to uzasadnione. Kilka osób wysłało ogromne pieniądze oszustom bo myśleli, że mają szansę.
Oszuści posuwają się nawet do hakowania niektórych profili influencerów na Youtube, Twitterze i Instagramie i udostępniają ofertę swoim obserwatorom. Więc jeśli czasami widzisz swojego ulubionego influencera oferującego ofertę „podwój swoje bitcoiny”, oznacza to, że został zhakowany. Ponadto jakiś czas temu można było nawet zobaczyć reklamy wideo na YouTube odtwarzane na legalnych kanałach kryptograficznych z tego rodzaju oszustwem.
Niestety, ludzie często wierzą, że to prawda, ponieważ wierzą, że osoby oferujące te „możliwości” mają pieniądze i mogą sobie na to pozwolić. Ale rzeczywistość jest taka, że tylko oszuści robią to, aby zdobyć trochę darmowej kryptowaluty.
Nikt nigdy nie podwoi Twojej kryptowaluty. Nie ufaj nikomu w tej sprawie, zwłaszcza w przypadku najnowszej technologii deep fake. Powstrzymaj się od wysyłania komukolwiek dolara z nadzieją, że otrzymasz podwójnie. Na pewno zostaniesz oszukany.
Nie ma znaczenia, kto to opublikował; to jest oszustwo. Konta zostają zhakowane, a oszuści wykorzystają powiązaną wiarygodność, aby zwabić ludzi do wysłania im kryptowaluty.
13. FTG – Grupy Fałszywych Telegramów
Kiedy słyszysz o projekcie, możesz pokusić się o wyszukanie go w Telegramie, aby dołączyć do ich grupy. Nie rób tego.
Oszuści zazwyczaj tworzą fałszywe kanały telegramu za pomocą różnych technik oszustwa. Może to być fałszywy prezent, w którym musisz wysłać xxx $, oszukańczą metodę synchronizacji portfela, kontakt fałszywego administratora i tak dalej.
Jeśli chcesz znaleźć oficjalne kanały kryptowaluty, lepiej wejść na Coingecko.com i wyszukać tę kryptowalutę, aby sprawdzić tam ich społeczności.
Znalezione tam linki są umieszczane przez zespół i są wiarygodne przez 99.99% czasu. 0.01% pozostaje na wypadek, gdyby ktoś zhakował ich stronę Coingecko, ale szanse są dość niskie.
Możesz także wyszukać w Google ich witrynę – zignoruj część reklamową – i sprawdź, czy pojawia się ona w wynikach wyszukiwania.
Fałszywa grupa telegramów może mieć nawet 80,000 XNUMX lub więcej członków. Mogą tam być ludzie komentujący, że zarobili dużo pieniędzy, a nawet nazwiska influencerów na czacie, aby wzbudzić zaufanie.
Kiedyś szukałem oficjalnego telegramu projektu za pomocą funkcji wyszukiwania Telegrama i znalazłem 5 grup oszustów.
W związku z tym musiałem udać się do Coingecko i znaleźć prawdziwe konto.
Nie daj się nabrać; sprawdź przypiętą wiadomość i jeśli coś wygląda podejrzanie, usuń tę grupę z Telegramu JAK NAJSZYBCIEJ.
Użytkownicy, którzy należą do tych grup i nie są botami, zwykle otrzymują wiele prywatnych wiadomości od oszustów, którzy chcą szybko zarobić.
14. FApps — oszustwa związane z fałszywymi aplikacjami
Jedną z rzeczy, których najbardziej nienawidzę w kryptowalutach, są fałszywe aplikacje.
Moim zdaniem te są najgorsze, ponieważ oferują hakerom i oszustom wiele sposobów na oszukanie użytkownika:
- Mogą przygotować ofertę, która jest zbyt piękna, aby była prawdziwa, a ludzie w nią uwierzą;
- Twój adres e-mail i hasło tam użyte zostaną wykorzystane przez oszustów na innych znanych giełdach;
- Mogą wstawić jakieś złośliwe oprogramowanie do twojego urządzenia.
Fałszywa aplikacja może faktycznie wyglądać wiarygodnie. Mogą mieć ponad 100-200 recenzji w Google Play/App Store (ponieważ można je kupić), przyzwoity interfejs użytkownika/UX i promocję, która może być kusząca – ale w końcu to ty zostaniesz oszukany, jeśli używasz tego.
Fałszywa aplikacja jest bardzo trudna do wykrycia. Ostatnio nie było ich wiele, ale lepiej znać niebezpieczeństwa, zanim stracisz swoje fundusze.
Jedną rzeczą, która pomogła mi sprawdzić, czy aplikacja kryptowalutowa jest legalna, było wyszukanie firmy, która ją stworzyła, w Google i sprawdzenie, kto to naprawdę jest, a następnie sprawdzenie Trustpilot, aby zobaczyć, czy firma ma jakieś recenzje.
Innym sposobem byłoby wyszukanie strony internetowej aplikacji i sprawdzenie, czy jest ona rzeczywiście prawdziwa, czy fałszywa, zaprojektowana w celu uzyskania danych logowania.
Na szczęście Google Play i Apple's Store zdołały pozbyć się większości z tych aplikacji. Liczba fałszywych aplikacji w świecie kryptowalut spada od 2017 roku, ponieważ ta metoda oszustwa wymaga dużo pracy i pewnych weryfikacji ze strony Google/Apple – które w dzisiejszych czasach są trudne do przejścia.
15. CS-P2P – Sprzedawca kryptowalut
Najbardziej podstawową techniką oszustwa stosowaną przez oszustów jest nakłanianie użytkowników kryptowalut do „kupowania” kryptowaluty bezpośrednio od nich.
Możesz zobaczyć kogoś w grupie mówiącego: „Potrzebuję USDT dla mojego BTC. Sprzedam moje BTC z 20% rabatem" lub podobne. Ale oczywiście oczekuje się, że najpierw wyślesz fundusze.
Mówiąc prościej, osoba, której nie znasz, chce sprzedać swoje BTC z 20% rabatem i chce, abyś wysłał USDT najpierw, a potem wyśle ci BTC.
Brzmi trochę podejrzanie, prawda? To dlatego, że jest cienisty.
Oczywiście po wysłaniu środków nie zobaczysz zwrotu ani grosza.
Następnie jest sprytniejszy oszust, który potrzebuje Ethereum lub czegoś podobnego. Najpierw wyśle fundusze, a następnie poprosi cię o twoje.
Po przesłaniu mu swojego adresu oszust wyśle Ci xxx USDTERC20. A potem poczekaj, aż wyślesz „prawdziwą kryptowalutę”. Duży nacisk kładę na „prawdziwą kryptowalutę” – ponieważ środki, które przesłał ci oszust, to tylko fałszywy token ERC20, a nie USDT.
Tak, to wygląda jak USDT – ale tak nie jest. Jak więc możesz to zweryfikować?
Wejdź na Coingecko, wyszukaj USDT, sprawdź jego adres umowy, a następnie skopiuj go.
Wejdź na Etherscan.io – wyszukaj swój adres i dodaj na końcu: ?a=*adres umowy USDT*.
Spowoduje to wyświetlenie wszystkich przelewów USDT z tego adresu i możesz sprawdzić, czy otrzymana kryptowaluta jest wiarygodna.
Ale najlepiej jest ignorować tych sprzedawców. Nawet jeśli to nie jest oszustwo, może po prostu prać pieniądze dla kogoś.
Nie ufaj nikomu, że sprzedaje kryptowaluty innej osobie i nie chce korzystać z giełdy, zwłaszcza że istnieją setki DEX, z których każdy może korzystać.
16. BONUS: Niewypłacalny biznes kryptograficzny
Jeśli nie jesteś nowy w krypto i zwracałeś uwagę na przestrzeń w 2022 roku, byłeś świadkiem historii z upadkiem:
- Celsjusz
- Luna
- Hodlnaut
- Podróżnik
- Stolica 3 strzałek
- FTX
- Alameda
- BlockFi
Firmy te były przez większość uważane za „bezpieczne” i „zbyt duże, by upaść”. Ale kryptowaluty udowodniły nam, że w tej branży wszystko może się zdarzyć.
Luna poniosła porażkę z powodu planowanego dużego shorta na LUNA i ich stablecoinie UST.
Kapitał 3 Arrows upadł z powodu nadmiernego lewarowania swoich pozycji i niemożności spłaty pożyczek.
FTX był potajemnie niewypłacalny i miał dziurę w wysokości 8 miliardów dolarów.
A reszta z nich była tylko ofiarami dodatkowymi, które miały pieniądze zablokowane w powyższych firmach lub stosowały inne niezrównoważone praktyki biznesowe.
Przede wszystkim nie przestrzegali głównej zasady inwestowania: nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka.
Trudno jest wykryć niewypłacalną firmę kryptograficzną. Na rynku byka wszyscy wydają się mieć dobrze. Ale na rynku niedźwiedzia możesz zobaczyć, jak niektóre firmy walczą.
Badania Alameda nie powiodły się dzięki dobrze wykonanemu i udokumentowanemu artykułowi. Inni? Cena spadła, wywołując panikę na rynku.
We wszystkich tych terminach kluczowym terminem jest rynek niedźwiedzia.
Dlatego oto lista najlepszych praktyk, które możesz zastosować podczas bessy, aby uniknąć oszustw związanych z bitcoinami i kryptowalutami oraz zapewnić bezpieczeństwo swojego portfela:
- Spróbuj wyjść jak najwięcej w FIAT i Stablecoins. Ponieważ rynek się wyczerpuje, najlepiej jest trzymać co najmniej 70% swojego portfela w walutach FIAT i Stablecoins.
- Przechowuj monety w portfelu bez nadzoru. Pozostałe 30% twojego portfela powinno być przechowywane w portfelu bez depozytu lub większym. Ma to na celu uniknięcie bankructwa jakiejkolwiek giełdy, usług pożyczkowych lub podobnych rodzajów firm i doprowadzenia Cię do bankructwa.
- Posiadaj co najmniej 1-2 konta CEX, z których możesz korzystać w dowolnym momencie – konto CEX może być konieczne od czasu do czasu – więc najlepiej jest mieć co najmniej 2 konta na swoje nazwisko w różnych CEX.
- Nie korzystaj z platform, które wypłacają plony. Miejmy nadzieję, że Celsjusza, Hodlnaut i BlockFi skłoniły branżę do zrozumienia, że nie należy trzymać środków w miejscach, które oferują zysk. Przynajmniej nie na rynku niedźwiedzia.
- Zanim zdeponujesz tam swoje środki, poświęć co najmniej kilka godzin na temat tej platformy. To sprawiło, że unikałem FTX, Celsjusza, Luny i wielu innych. Zanim zdeponujesz pieniądze na platformie, wyszukaj wszystko, co możesz o niej w Internecie, od założycieli po adres firmy i finanse. Dobre badania mogą sprawić, że różnica między zyskiem a stratą.
- Dbaj o bezpieczeństwo swoich kluczy prywatnych – Przechowywanie kluczy prywatnych jest obowiązkowe. To są twoje pieniądze, więc upewnij się, że przechowujesz je bezpiecznie, tak aby nikt o nich nie wiedział.
* Informacje zawarte w tym artykule i podane łącza służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie powinny stanowić porady finansowej ani inwestycyjnej. Radzimy zrobić własne badania lub skonsultować się z profesjonalistą przed podjęciem decyzji finansowych. Proszę potwierdzić, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane przez jakiekolwiek informacje zawarte na tej stronie.
Źródło: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/