- Pomimo tego, że co roku 5% światowego produktu krajowego brutto jest prane w walucie fiducjarnej.
- Dla perspektywy Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości szacuje, że co roku prane jest od 800 miliardów do 2 bilionów dolarów w walucie fiducjarnej.
- Mniejsza grupa 45 lokalizacji otrzymała 24% wszystkich przekazanych nielegalnych płatności na łączną kwotę nieco poniżej 1.1 miliarda dolarów.
Według nowych danych Chainalytic, chociaż w zeszłym roku doszło do wzrostu liczby metod prania pieniędzy związanych z aktywami cyfrowymi, nadal stanowią one niewielki procent wszystkich transakcji kryptowalutowych.
Według nowej analizy przeprowadzonej przez firmę zajmującą się analizą rynku, pranie pieniędzy stanowi zaledwie 0.05% wszystkich transakcji kryptowalutowych, pomimo faktu, że co roku prane jest 5% światowego produktu krajowego brutto w walucie fiducjarnej. Podsumowując, od 33 r. oszuści wyprali w bitcoinach ponad 2017 miliardy dolarów, przy czym większość tej kwoty z czasem przeniosła się na scentralizowane giełdy.
Narkotyki i przestępczość szacowana na 2 biliony dolarów w walucie fiat!
Dla perspektywy Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości szacuje, że co roku prane jest od 800 miliardów do 2 bilionów dolarów w walucie fiducjarnej, co stanowi do 5% światowego PKB. Z kolei pranie pieniędzy stanowiło zaledwie 0.05% całkowitego wolumenu transakcji bitcoinami w 2021 r.
Według Chainalytics pranie pieniędzy za pomocą aktywów kryptograficznych jest również wysoce skoncentrowane, a większość środków przemieszcza się z nielegalnych portfeli do zaskakująco małej liczby firm. W 2021 r. do niewielkiej grupy 583 adresów depozytowych trafiło 54% wszystkich środków pieniężnych przekazanych z nielegalnych adresów. Każdy z 583 adresów otrzymał co najmniej 1 milion dolarów w kryptowalutach z nielegalnych adresów, co daje łączną kwotę nieco poniżej 2.5 miliarda dolarów.
Mniejsza grupa 45 lokalizacji otrzymała 24% wszystkich przekazanych nielegalnych płatności na łączną kwotę nieco poniżej 1.1 miliarda dolarów. Wszystkie pieniądze pochodziły z portfeli powiązanych z programem Finiko Ponzi i zostały przesłane na jeden adres depozytowy.”
Rynek kryptowalut najbardziej dotknięty praniem pieniędzy
Według agencji wywiadu rynkowego obszarem rynku kryptowalut najbardziej dotkniętym praniem pieniędzy są finanse zdecentralizowane (DeFi), w których rok do roku odnotowano wzrost ogólnej wartości środków pieniężnych otrzymanych z nielegalnych adresów o 1,964%.
Według Chainalytic całkowita kwota wypranych pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut w 2021 r. wyniosła 8.6 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 30% w porównaniu z 2020 r.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Czy Shibarium ma potencjał, aby cena Shiba Inu wzrosła do 0.001 USD?
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalytic/