Kraken załatwia naruszenia sankcji wobec Iranu z Departamentem Skarbu USA

Giełda kryptowalut Kraken zgodziła się na ugodę z Biurem Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu w sprawie rzekomego naruszenia przez firmę sankcji wobec Iranu.

Kraken, który dobrowolnie ujawnił naruszenia, zgodził się zapłacić 362,000 100,000 USD i zainwestuje kolejne XNUMX XNUMX USD w kontrolę zgodności, zgodnie z OFAC. 

Ugoda jest czwartym razem, gdy OFAC zawarł ugodę z firmą kryptograficzną, po umowach z BitGo, Inc., BitPay, Inc. i Bittrex, Inc. OFAC jest biurem sankcji w Departamencie Skarbu USA.

Przez kilka lat Kraken przetwarzał transakcje o wartości 1.7 miliona dolarów dla użytkowników, którzy prawdopodobnie znajdowali się w Iranie. 826 transakcji miało miejsce między październikiem 2015 r. a czerwcem 2019 r. Amerykańskim firmom zakazano prowadzenia działalności gospodarczej w Iranie. 

Chociaż Kraken miał wdrożone programy przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcjom, firma kryptograficzna nie wdrożyła odpowiednich narzędzi geolokalizacyjnych, w tym systemu blokowania adresów protokołów internetowych, powiedział OFAC. Kraken pozwolił użytkownikom, którzy wydawali się przebywać w Iranie, na dokonywanie transakcji w walutach cyfrowych na swojej platformie. 

„Ta sprawa podkreśla znaczenie korzystania z narzędzi geolokalizacyjnych, w tym blokowania adresów IP i innych narzędzi do weryfikacji lokalizacji, w celu identyfikowania użytkowników znajdujących się w sankcjonowanych jurysdykcjach i zapobiegania angażowaniu się w zabronione transakcje związane z wirtualną walutą” – powiedział OFAC w ogłoszeniu ugody. "Ograniczenie korzystania z takich kontroli tylko do czasu otwarcia konta – a nie przez cały okres istnienia konta lub w odniesieniu do kolejnych transakcji – może stwarzać ryzyko sankcji dla firm powiązanych z wirtualną walutą”.

Po wykryciu problemu Kraken stworzył zautomatyzowany system do blokowania adresów IP powiązanych z sankcjonowanymi jurysdykcjami i zaczął używać narzędzi analitycznych blockchain do monitorowania sankcji. Firma zatrudniła również dedykowanego szefa ds. sankcji, który kierowałby jej działaniami w zakresie zgodności. 

Kwota ugody „odzwierciedla determinację OFAC, że oczywiste naruszenia Krakena nie były rażące i dobrowolnie ujawnione” – powiedziała agencja. Umowa pojawia się dwa miesiące po prezesie Kraken, Jesse Powellu ustąpił z jego roli.

Kraken może nie być ostatnią firmą kryptograficzną, która zostanie poddana kontroli pod kątem swoich transakcji biznesowych w krajach objętych sankcjami. Binance podobno kontynuowała działalność w Iranie po 2018 roku pomimo sankcji USA, choć firma utrzymuje, że jest „w pełni zgodna” z międzynarodowymi sankcjami. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.