Departament ds. oszustw Departamentu Sprawiedliwości zaczął badać obsługę kont Silvergate dla firm Sama Bankmana-Frieda, Bloomberg zgłaszane, powołując się na anonimowe osoby zaznajomione ze sprawą.
Według raportu śledztwo w sprawie oszustwa koncentruje się na potencjalnym przestępstwie kryminalnym polegającym na dopuszczaniu depozytów FTX – w tym funduszy użytkowników – na konta Alameda.
Nieszczelne relacje między plątaniną firm powiązanych z Samem Bankmanem-Friedem wyszły na jaw w toczącym się postępowaniu upadłościowym. Rola Silvergate jako banku upadłego imperium kryptograficznego sprawiła, że stało się ono przedmiotem wzmożonej kontroli.
Senatorowie też wielokrotnie kwestionowana zachowanie Silvergate, nazywając rolę banku w zarządzaniu funduszami związanymi z FTX „rażącą porażką”.
Silvergate od dawna działa na tym rynku i jest jednym z największych graczy oferujących taki pomost dla depozytów dolarowych.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.
Źródło: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss