Sędzia zasada Trump Organizacja musi zastosować się do wezwania do następnego miesiąca

Topline

W poniedziałek sędzia Sądu Najwyższego Nowego Jorku nakazał Organizacji Trumpa przekazać dokumenty biuru prokuratora generalnego Nowego Jorku Letitii James do przyszłego miesiąca, w związku z kontynuowaniem przez prokuratorów dochodzenia cywilnego w sprawie potencjalnego oszustwa.

Kluczowe fakty

W orzeczeniu sędziego Arthura Engorona stwierdzono, że Organizacja Trump musi dostarczyć AG znaczną liczbę dokumentów do 15 kwietnia i całkowicie zastosować się do wezwania do 29 kwietnia.

Biuro AG domaga się zapisów elektronicznych od Trump Organisation w ramach dochodzenia mającego na celu ustalenie, czy firma w sposób oszukańczy błędnie wyceniła nieruchomości.

Engoron zamówił na zewnątrz uwiązanego Republikanina firma Organizacja Trump zatrudniona do identyfikacji i przekazywania danych o nazwie HaystackID w celu dostarczania cotygodniowych aktualizacji na temat postępów tej sprawy, ponieważ w tym momencie nie jest jasne, jak blisko Organizacja Trump zastosowała się do wezwania.

Organizacja Trump nie odpowiedziała natychmiast na prośbę o komentarz Forbes, ale jej prawnik Larry Rosen oświadczył w poniedziałek w sądzie, że firma przekazała biuru AG „900,000 6 dokumentów, XNUMX milionów stron”, według New York Daily News.

Kluczowy cytat

„Wszyscy możemy się zgodzić co do jednego: chcemy, aby to się w pewnym momencie skończyło – z wielu powodów” – powiedział Engoron w sądzie, według wielu raportów.

Kluczowe tło

Śledztwo w sprawie Jamesa toczy się od lat i zostało zapoczątkowane, gdy w 2019 roku były osobisty prawnik ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa, Michael Cohen, powiedział Kongresowi, że Trump i jego imperium biznesowe kłamali na temat wartości aktywów w celu uzyskania korzyści finansowych. Trump spotkał się z zarzutami, że zawyża wartość aktywów w celu zabezpieczenia pożyczek, a jednocześnie zaniża je w celu obniżenia podatków, prowadzące do podobnych badań w hrabstwie Westchester i na Manhattanie. Dochodzenie Jamesa ma charakter dochodzenia cywilnego i może zakończyć się pozwem przeciwko Trumpowi, jego dzieciom i firmie. Były prezydent i jego współpracownicy nieustannie sprzeciwiają się śledztwu, które według Trumpa ma podłoże polityczne. To było zgłaszane na początku tego miesiąca Trump zawarł umowę z biurem Jamesa, pozwalając mu uniknąć stawić się do złożenia zeznań.

Styczna

Trump złożył wniosek pozew przeciwko Jamesowi w grudniu, próbując udaremnić śledztwo.

Inne dokumenty

Prawnik Trump Org ubolewa nad tym, że śledztwo NY AG ma „wszędzie macki”, ponieważ sędzia skraca terminy (Dzienne wiadomości z Nowego Jorku)

Przed klubem golfowym Trumpa prowadzone jest teraz dochodzenie karne — w obliczu problemów prawnych byłego prezydenta (Forbes)

Trump pozywa New York AG Letitię James w związku z dochodzeniem biznesowym (Forbes)

New York AG do wezwania Trumpa i zażądania złożenia depozytun (Forbesa)