Topline
Trump Organization będzie teraz ograniczona w sposobie poruszania się i zgłaszania swoich aktywów biznesowych, ponieważ pozew prokuratora generalnego stanu Nowy Jork Letitia James dotyczący oszustwa ze strony byłego prezydenta Donalda Trumpa i jego firmy posuwa się do przodu, sędzia orzekł, w czwartek wyznaczenie niezależnego obserwatora do nadzorowania jej działalności.
Były prezydent Donald Trump podnosi pięść, idąc do pojazdu przed Trump Tower w … [+]
AFP przez Getty Images
Kluczowe fakty
Niezależny monitor zostanie wyznaczony do nadzorowania działalności i sprawozdań finansowych Trump Organization, orzekł w czwartek sędzia Sądu Najwyższego stanu Nowy Jork Arthur Engoron, a firmie nie wolno przekazywać ani zbywać aktywów materialnych bez wcześniejszego powiadomienia sądu i biura Jamesa .
James zwróciła się do sądu o tymczasowe powstrzymanie Trump Organization przed kontynuowaniem działań, które według niej stanowią oszustwo, podczas gdy jej pozew cywilny wciąż toczy się w sądzie.
Niezależny monitor będzie miał za zadanie przejrzeć dokumenty finansowe Trump Organization „w celu oceny [ich]
dokładność”, a także dostarczać informacje monitorującemu z wyprzedzeniem o planach restrukturyzacji firmy.
James oskarżył Trump Organization o nieuczciwe zawyżanie wartości jej aktywów w celu uzyskania korzyści finansowych – więc wyznaczenie niezależnego obserwatora pomogłoby upewnić się, że nie będzie mogła dalej podawać rzekomo fałszywych wycen na dokumentach finansowych – i twierdzi, że firma próbowała przeprowadzić restrukturyzację swoją działalność i przenieść działalność poza Nowy Jork, aby „unikać istniejących obowiązków wynikających z prawa nowojorskiego”.
Organizacja Trumpa argumentował nakaz „ogólny” powinien zostać odrzucony, twierdząc, że państwo angażuje się w coś, co powinno być sprawą prywatną, i potępiając Jamesa, że chce „wygenerować obszerne relacje prasowe w przeddzień wyborów”.
Engoron — którego Trump miał wcześniej zaatakowany jako „stronniczy” – orzekł, że Organizacja Trumpa „pomyliła się” w swojej argumentacji, że James nie ma podstaw do pozwania, i powiedział, że James załączył „dziesiątki eksponatów” pokazujących dowody rzekomego oszustwa, które sugerują, że jej biuro może odnieść sukces w sporze pozwani Trumpa „nie przedłożyli nawet odrobiny dowodów”, które podważają jej roszczenia.
Kluczowy cytat
„Nieudzielenie … nakazu może spowodować skrajne szkody dla mieszkańców Nowego Jorku”, napisał Engoron w swoim rozkazie, zauważając, że nowojorczycy „czerpią ogromne korzyści gospodarcze i inne” z działalności finansowej miasta. „Nasze instytucje wykonawcze, ustawodawcze i sądownicze są zobowiązane do zapewnienia, że transakcje finansowe są przeprowadzane w sposób zgodny z prawdą, a nie oszukańczy”.
Główny Krytyk
Prawnik Trumpa Chris Kise argumentował podczas czwartkowego przesłuchania, że prośba Jamesa była „sfabrykowanym listem zażaleń”, jak cytuje Politico, dodając orzeczenie na korzyść Jamesa „może być użyte w sposób, który tak naprawdę nie odnosi się do jakiejkolwiek szkody”, ponieważ „ dzieli nas kilka dni przed wyborami”. Trump i jego firma szerzej sprzeciwiali się pozwowi Jamesa jako motywowanemu politycznie, przy czym Trump Organization wcześniej określiła go w oświadczeniu jako „kulminację prawie trzech lat uporczywego, ukierunkowanego, nieetycznego nękania politycznego” przez AG i „około polityka, czysta i prosta”. Trump Organization nie odpowiedziała jeszcze na prośbę o komentarz w sprawie orzeczenia Engoronu.
Duża liczba
250 milionów dolarów. Mniej więcej tyle James prosi Trumpa i innych oskarżonych o zapłacenie grzywny, jeśli stan ostatecznie wygra proces.
Na co uważać
Proces sądowy Jamesa może trwać latami, eksperci prawni mają… Przewiduje, wyjaśniając, dlaczego grupa AG chciała, aby sąd wydał teraz pewne środki, które mogłyby utrudnić Trump Organization, dopóki sprawa nie zostanie w pełni rozwiązana. Pozew nowojorski ostatecznie zwraca się do sądu o nałożenie szeregu kar na Trumpa, jego dzieci i firmę, w tym unieważnienie certyfikatów dla firm Trumpa, nałożenie większego nadzoru na firmę, zakazanie Trumpowi angażowania się w jakiekolwiek zakupy nieruchomości komercyjnych przez pięć lat i blokowanie mu i jego dzieciom pełnienia funkcji oficerów lub dyrektorów w jakiejkolwiek nowojorskiej firmie. Chociaż postępowanie sądowe Jamesa jest procesem cywilnym, powiedziała, że jej biuro przekazało również dowody przestępstw do Departamentu Sprawiedliwości i Urzędu Skarbowego, co może skutkować dodatkowymi zarzutami karnymi.
Kluczowe tło
James pozwany Trump, Trump Organization, jego dzieci i inni partnerzy biznesowi we wrześniu, kulminacja wieloletniego śledztwa w sprawie finansów firmy, które rozpoczęło się w marcu 2019 roku po tym, jak były prawnik Trumpa Michael Cohen zeznał przed Kongresem, że ówczesny prezydent nieuczciwie zmienił wartość swoich aktywów na sprawozdaniach finansowych dla osobistych korzyści. Pozew oskarża organizację Trumpa o nieuczciwe zawyżanie wartości swoich aktywów ponad 200-krotnie w latach 2011-2021 w celu uzyskania korzystniejszych transakcji biznesowych i zawyżenia własnej wartości netto Trumpa, w tym wyceny majątku Trumpa Mar-A-Lago i mieszkanie w Trump Tower. Te rzekomo fałszywe wyceny „zostały zatwierdzone na najwyższych szczeblach Organizacji Trumpa – w tym przez samego Trumpa” – twierdzi pozew. James zdetronizował Erica Trumpa, Donalda Trumpa Jr. i Ivankę Trump w ramach śledztwa prowadzonego przez jej biuro w sprawie firmy, które obejmowało łącznie wywiady z ponad 65 świadkami. Sam Trump też był obalony w sierpniu, choć odmówił odpowiedzi na pytania i powołał się na swoje prawa wynikające z Piątej Poprawki. Engoron zauważył w swoim czwartkowym orzeczeniu, że sędzia „wyciągnął negatywny wniosek” o niewinności Trumpa na podstawie tego, że powołał się na swoje prawo do samooskarżenia.
Styczna
Trump oddzielnie pozwał Jamesa W środę w sądzie stanowym na Florydzie, próbując powstrzymać ją przed uzyskaniem niektórych dokumentów finansowych w ramach pozwu w Nowym Jorku. Były prezydent zwraca się do sądu o zablokowanie Jamesowi otrzymania kopii nieodwołalnego zaufania Trumpa na Florydzie, która jest właścicielem organizacji Trump, pytanie sąd za „ochronę przed ciągłymi nadużyciami i staraniami Jamesa o ingerencję, kontrolę, uzyskanie dostępu i publiczne ujawnienie warunków jego odwołalnego zaufania na Florydzie”. Biuro Jamesa wskazał do tego pozwu w sądzie w czwartek jako „nie ma wątpliwości”, że sąd powinien uwzględnić jego wniosek o wydanie nakazu, mówiąc, że pozew pokazuje, że Trump „w rzeczywistości próbuje chronić kluczowe dokumenty regulujące strukturę jego działalności konglomerat i własność jego aktywów biznesowych z przeglądu.”
Inne dokumenty
Nowy Jork domaga się nakazu sądowego przeciwko Trumpowi, aby powstrzymać rzekome trwające oszustwa (Forbes)
NY AG James pozywa Trumpa za oszustwo (Forbes)
Kontrole i nierównowagi: Forbes patrzy na pozew o oszustwo Trumpa (Forbes)
Ekskluzywne nagranie, dokumenty wzmacniają pozew sądowy dotyczący oszustwa Trumpa (Forbes)
Jak Forbes zdemaskował kłamstwa Trumpa dotyczące wielkości jego penthouse'u? (Forbes)
Źródło: https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2022/11/03/judge-appoints-independent-monitor-to-oversee-trump-organization-amid-fraud-probe/