JPMorgan Chase, Wells Fargo wśród potencjalnie narażonych partii FTX

Jak wynika z petycji złożonej przez giełdę, FTX wyznaczył Kroll Restructuring Administration jako swojego agenta, który prowadzi federalny proces upadłościowy i cytuje dziesiątki firm i osób dotkniętych jego upadkiem. 

Kroll ma pełnić rolę agenta dochodzeniowego i reklamacyjnego, często przypisanego do spraw, w których wierzycieli jest ponad 1,000 stron. Jako agent ds. roszczeń Kroll będzie pośredniczył między podmiotami w postępowaniu sądowym, zarządzając dokumentacją oraz przygotowując i doręczając powiązane zawiadomienia. FTX złożył wniosek o ochronę przed upadłością na podstawie Rozdziału 11 11 listopada w Sądzie Upadłościowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Delaware. 

Po złożeniu wniosku FTX Group ogłosiła na Twitterze, że ustanowiła Kroll jako swojego agenta roszczeń i dostarczyła link gdzie można uzyskać dostęp do powiązanych dokumentów złożonych w amerykańskim sądzie upadłościowym.

Dokumenty zawierają wstępną listę roszczeń przedstawiających zaległe miliony należnych stronom takim jak Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech, a także podmiotom, których nazwy pozostają „w aktach”.

W dokumentach Kroll znajduje się również lista 102 dłużników, wśród nich liczne podmioty powiązane z Alameda Research, a także FTX, które złożyły wnioski o ochronę przed upadłością na podstawie rozdziału 11 i wnioskowały o wspólne zarządzanie powiązaną sprawą.

Zgłoszenie wydaje się być również wstępną próbą ustalenia listy wierzycieli narażonych na upadek FTX, choć nie jest jasne, jaki jest konkretny stopień zaangażowania każdej ze stron w upadłą giełdę.

Lista „oparta jest na aktualnie posiadanych przez Dłużników informacjach o wierzycielach i nie zawiera żadnych informacji dotyczących klientów Dłużników” – czytamy w przypisie w dokumencie, kontynuując: „Ponadto specjaliści ds. Dłużników nie mieli jeszcze możliwości niezależnie zweryfikuje niektóre role, tytuły i relacje partnerskie w odniesieniu do stron wymienionych w niniejszym dokumencie i uzupełni je w razie potrzeby”.

Dokument wymienia osoby i organizacje, począwszy od posiadaczy kapitału 5% lub więcej, sędziów upadłościowych, specjalistów, pożyczkodawców banków i agentów administracyjnych, kontrahentów kontraktowych i dłużników. Nazywani są również dyrektorzy, funkcjonariusze, znane podmioty stowarzyszone, zwykli specjaliści od kursów i właściciele, a także strony związane z ubezpieczeniami, sporami sądowymi i wreszcie rządowymi agencjami regulacyjnymi i podatkowymi.

Obecnie nie jest jasne, w jakim stopniu wymienione organizacje odegrały rolę w upadku poza kategoryzacją.

Niewielki wybór interesujących osób obejmuje:

5% akcjonariuszy

• Samuela Bankmana-Frieda
• Niszad Singha
• Zixiao Wanga

Profesjonaliści

• Chainalysis 
• Administracja Restrukturyzacji Kroll

Banki i podmioty finansowe

• Bank Ameryki
• Okrągłe
• JPMorgan Chase Bank, NA
• Wells Fargo
• Silvergate Bank

Kontrahenci kontraktowi

• Gisele Bundchen
• Kevin O'Leary
• Kluby baseballowe Major League 
• Mercedes-Benz Grand Prix Limited 
• Kapitał Multicoin
• Stephen Curry
• Tom Brady

Dłużnicy

• Liczne filie Alameda Research 
• Liczne filie FTX

Organ podatkowy/agencje rządowe/regulacyjne

• Papierów Wartościowych i Giełd
• Commodity Futures Trading Komisji
• Departament Sprawiedliwości – Krajowy Zespół ds. Egzekwowania Kryptowalut

Sprzedawcy

• Facebooka/Mety
• Apple Inc.
• CoinDesk

Zastrzeżenie: Block Crypto jest wymieniony jako dostawca FTX

Aktualizacja: ta historia została zaktualizowana w celu uwzględnienia podmiotów finansowych innych niż banki w podtytule powyżej.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.