Czy Nexo jest zamieszane w pranie brudnych pieniędzy?

Walcząca giełda Nexo przeżywa ciężkie czasy, ponieważ pojawiające się raporty mówią, że organy regulacyjne dokonały nalotu na jej biura. W szczegółach udostępnionych przez Standart zespół poszukiwawczy składający się z kilku prokuratorów, agentów i innych organów nadzoru finansowego znalazł się wśród zespołu przeprowadzającego nalot na kantory w Bułgarii. Zgodnie ze szczegółami opublikowany, nalot był częścią toczących się dochodzeń w sprawie prowadzenia wymiany.

Organy regulacyjne przeprowadzają nalot na bułgarskie biura

Dochodzenie w sprawie firmy rozpoczęto podobno kilka miesięcy temu w związku z naruszeniem sankcji wobec Rosji. Firma została również oskarżona o udział w dużej operacji prania brudnych pieniędzy. Kilka źródeł wiadomości twierdziło, że Nexo był jednym z największych podejrzanych w toczącym się śledztwie.

Raporty mówiły również, że giełda miała powiązania z kilkoma członkami aktywnie pełniącymi służbę w rządzie kraju. Wśród członków są m.in. były poseł Antoni Trenczew i Lydia Shuleva, córka byłego premiera.

Nexo rozwiewa obawy związane z najazdem

Nexo wydało również oświadczenie dotyczące problemu i zwalniające się z wszelkiej potencjalnej winy. Na Twitterze firma zapewniła swoich użytkowników, aby nie martwili się wiadomościami i zachowali spokój, ponieważ są na bieżąco z sytuacją. Firma potwierdziła, że ​​nie ma nic do ukrycia i zawsze ściśle egzekwowała kilka procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Ma również kilka technologii wdrożonych w celu egzekwowania ścisłego KYC. Nexo wspomniał, że regulatorzy zdecydowali, że najpierw zaczną działać i zaproszą ich na przesłuchanie później, stąd dzisiejszy ruch.

Giełda zauważyła, że ​​nie parali się niczym nielegalnym i musieli rozpocząć biznes, aby zapewnić czyste konto. Nexo działa w Crypto sektor od 2018 roku, umożliwiając użytkownikom inwestowanie w kilka zasobów cyfrowych na swojej platformie. Umożliwia także użytkownikom korzystanie z funkcji obstawiania i pożyczania w stosunku do zdeponowanych zasobów cyfrowych. Giełda została po raz pierwszy zaatakowana w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku po tym, jak regulator w Kalifornii złożył nakaz zaprzestania działalności ze względu na rodzaj usług oferowanych przez giełdę. Po kilku rozmowach z organami regulacyjnymi i interesariuszami w całym kraju, firma zdecydowała się zamknąć swoją działalność i przenieść się za granicę.