Władze indyjskie zamroziły aktywa Vaulda o wartości 46 milionów dolarów

Dyrekcja ds. egzekwowania prawa w Indiach (ED), organ ścigania, który bada przestępstwa finansowe, zamroził aktywa o wartości 3.7 miliarda rupii (około 46 milionów dolarów) należące do Vaulda, znajdującego się w kłopotach pożyczkodawcy kryptowalut.

ED przeprowadził poszukiwania indyjskiej firmy o nazwie Yellow Tune Technologies i odkrył, że ta firma, klient indyjskiego podmiotu Vauld, Flipvolt Technologies, była zamieszana w sprawę prania pieniędzy, zgodnie z oświadczeniem z piątku. Sprawa jest powiązana z chińskimi aplikacjami pożyczkowymi, które brały udział w udzielaniu pożyczek cyfrowych w Indiach.

Od 2019 r. większość chińskich firm podobno wjeżdżała do Indii w celu udzielania pożyczek, tworząc aplikacje fintech, ale ponieważ Reserve Bank of India (RBI) nie udzielał im licencji na niebankową firmę finansową (NBFC), zawierały umowy z lokalnymi NBFC .

„Podczas badania śladu funduszy ED stwierdził, że duża ilość środków w wysokości Rs 370 Crore została zdeponowana przez 23 podmioty, w tym oskarżone NBFC i ich firmy fintech, w portfelach INR M/s Yellow Tune Technologies Private Limited, które są przechowywane w Crypto Exchange M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Kwoty te były niczym innym jak dochodami z przestępstw pochodzących z drapieżnych praktyk pożyczkowych” – powiedział ED.

Dodał, że Yellow Tune Technologies – z pomocą Flipvolt – pomogło oskarżonym firmom z branży fintech w unikaniu zwykłych kanałów bankowych i usuwaniu wszystkich oszustw w postaci aktywów kryptograficznych.

ED powiedział ponadto, że Vauld nie dostarczył pełnego śladu transakcji kryptograficznych dokonanych przez Yellow Tune Technologies i że utrzymuje luźne procesy know-your-customer (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

„Dzięki zachęcaniu do niejasności i luźnym normom AML aktywnie pomagał M/s Yellow Tune w praniu dochodów z przestępstwa o wartości 370 rupii crore przy użyciu szlaku kryptograficznego. W związku z tym równoważne aktywa ruchome w wysokości 367.67 Rs Crore leżące z Flipvolt Crypto-exchange w postaci sald Bank and Payment Gateway o wartości 164.4 Rs Crore i Crypto aktywa leżące na ich rachunkach zbiorczych o wartości 203.26 Rs Crore, są zamrożone zgodnie z PMLA, 2002 , dopóki giełda kryptowalut nie dostarczy kompletnego śladu funduszy ”- powiedział ED.

Akcja ED jest ostatnim ciosem dla Vaulda, który w zeszłym miesiącu wstrzymał wycofywanie klientów i jest winien wierzycielom łącznie 402 miliony dolarów, jak wówczas informował The Block. Z tej sumy 363 miliony dolarów – czyli 90% – pochodzi z depozytów indywidualnych inwestorów detalicznych.

Vauld szukał ochrony przed wierzycielami. Na początku tego miesiąca otrzymał trzy miesiące od Sądu Najwyższego Singapuru, aby kontynuować badanie swoich możliwości. Vauld ma teraz czas do 7 listopada na podjęcie decyzji o dalszej drodze.

Vauld jest obecnie w trakcie procesu due diligence prowadzonego przez rywala Nexo w związku z potencjalną transakcją przejęcia. Biorąc pod uwagę te ostatnie wydarzenia, okaże się, czy umowa zostanie sfinalizowana.

To drugi taki ruch ED w przestrzeni kryptograficznej w ostatnich dniach. W zeszłym tygodniu indyjskie organy ścigania zamroziły salda bankowe o wartości 647 milionów rupii należące do lokalnej giełdy kryptograficznej WazirX.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.