Handlarz funduszami hedgingowymi, Sanjay Shah, przegrywa apelację w sprawie nakazu zapłaty 1 miliarda dolarów podatku

(Bloomberg) — Sanjay Shah, handlowiec funduszami hedgingowymi oskarżony o kierowanie masowym oszustwem podatkowym, przegrał apelację w sądzie w Dubaju w sprawie nakazu zapłaty władzom duńskim ponad 8.5 miliarda koron (1.24 miliarda dolarów).

Najczęściej czytane z Bloomberg

Według duńskiej agencji podatkowej Sąd Kasacyjny w Dubaju odrzucił w tym tygodniu apelację sądu niższej instancji w emiracie. Władze poinformowały w środowym oświadczeniu, że teraz rozpoczną proces odzyskiwania mienia.

Dania próbowała odzyskać ponad 2 miliardy dolarów, które według władz zostały oszukane przez sieci bankierów, prawników i innych osób w ramach skandalu Cum-Ex. Shah został nazwany mózgiem programu, w ramach którego plany emerytalne składały deklaracje podatkowe, do których nie były uprawnione, ponieważ nigdy nie płaciły podatków.

Shah, obywatel brytyjski, zawsze utrzymywał, że jest niewinny.

Shah i grupa indywidualnych handlowców i firm oskarżonych o zarabianie ogromnych sum pieniędzy z luki podatkowej w handlu jest również pozwana w Londynie przez Danię. Niedawno londyński sędzia orzekł, że kwestionowane wnioski o zwrot podatku od dywidendy nie są ważne w tak zwanej próbie ważności.

„Należy zauważyć, że postępowanie cywilne dotyczy wyłącznie kwestii odpowiedzialności cywilnej i nie pozwala na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków w odniesieniu do możliwej odpowiedzialności karnej mojego klienta” – powiedział Bjorn Gercke, niemiecki obrońca Shaha w sprawach karnych, w e-mailu .

Rzecznik Shaha nie od razu skomentował. Nie udało się uzyskać odpisu orzeczenia.

–Z pomocą Karin Matussek.

Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP