(Bloomberg) — Współzałożyciel firmy doradztwa inwestycyjnego z siedzibą w Nowym Jorku został skazany w środę na 13 miesięcy za kratkami za kradzież ponad 100 milionów dolarów od klientów w schemacie podobnym do Ponziego.
Najczęściej czytane z Bloomberg
Martin Silver, lat 65, z New Jersey przyznał się w kwietniu, przyznając, że spiskował w celu oszukania inwestorów w fundusze zarządzane przez jego firmę, International Investment Group LLC, poprzez zawyżanie wartości zagrożonych pożyczek i tworzenie fałszywych dokumentów i fałszywych pożyczek, które były wykorzystywane do ukrywania strat.
Amerykański sędzia okręgowy Alvin Hellerstein skazał Silvera na znacznie krótszy wyrok niż 12-letni wyrok wydany na jego współspiskowca, Davida Hu. Sędzia powołał się na problemy zdrowotne Silvera, jego współpracę z prokuratorami oraz niższy poziom odpowiedzialności za oszustwo. Ale Hellerstein odrzucił prośbę Silvera o brak kary więzienia, wskazując na potrzebę odstraszenia innych potencjalnych przestępców umysłowych.
„Nie sądzę, żebyś stanowił zagrożenie” — powiedział Hellerstein Silverowi na rozprawie w sądzie federalnym na Manhattanie. „Inni są, a innym trzeba pokazać, że nie mogą wydostać się z przestępstw, które popełniają”. Gdyby Silver „miał większy strach przed konsekwencjami tego, co robił, we wcześniejszym momencie, mógłby zachowywać się zupełnie inaczej” – powiedział sędzia.
Silver i Hu, dyrektor ds. inwestycji firmy, założyli IIG w 1994 r. Firma specjalizowała się w finansowaniu handlu światowego, udzielając pożyczek małym i średnim przedsiębiorstwom w Ameryce Środkowej i Południowej, wykorzystując jako zabezpieczenie kawę, ryby i inne produkty spożywcze. Hu został skazany na 12 lat więzienia w lipcu po tym, jak przyznał się do spisku, oszustw związanych z papierami wartościowymi i oszustwami elektronicznymi. Przebywa w więzieniu federalnym w Lompoc w Kalifornii.
„Krytyczna” pomoc
Prokuratorzy poprosili o złagodzenie kary dla Silvera, twierdząc, że jest on znacznie mniej odpowiedzialny za oszustwo niż Hu. Powiedzieli również, że zapewnia „krytyczną” pomoc w rozwikłaniu schematu.
Chociaż ofiary nie zostały zidentyfikowane, prokuratorzy stwierdzili, że inwestycje IIG były często sprzedawane funduszom hedgingowym, ubezpieczycielom i funduszom emerytalnym. Firma świadczyła usługi zarządzania inwestycjami i doradztwa dla przedsiębiorstw oraz zarządzała trzema prywatnymi funduszami, w tym jednym, który posiadał pozostałe aktywa upadłego wenezuelskiego banku.
IIG powiedział amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w marcu 2018 r., że zarządza aktywami o wartości ponad 373 mln USD.
Prokuratorzy powiedzieli, że Hu i Silver zebrali również 220 milionów dolarów, aby stworzyć w 2014 roku fundusz powierniczy z zabezpieczeniem zobowiązań pożyczkowych, który został wykorzystany do ukrycia strat w jednym z jego funduszy i generowania płynności w miarę narastania popytu na umorzenia i spłaty pożyczek.
Silver wyrażał skruchę za swoją zbrodnię, często załamując się z emocji na sali sądowej, w której uczestniczyła grupa bliskiej rodziny i przyjaciół.
„Jestem skazanym przestępcą i będę musiał z tym żyć do końca życia, niezależnie od tego, co tutaj dzisiaj zrobicie” – powiedział Silver sędziemu, zanim zapoznał się z wyrokiem. „Naprawdę przepraszam za wszystko, co zrobiłem”.
Sprawa to US v. Silver, 20-cr-00360, Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych, Southern District of New York (Manhattan).
–Z pomocą Chrisa Dolmetscha.
(Dodaje komentarze sędziego w czwartym akapicie.)
Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html