(Bloomberg) — Konto GitHub noszące nazwisko byłego dyrektora FTX, Nishada Singha, którego autorem był kod, który ukrywał rosnące zobowiązania Alameda Research na obecnie upadłej giełdzie kryptowalut, zgodnie z wewnętrzną dokumentacją przejrzaną przez Bloomberg News.
Najczęściej czytane z Bloomberg
Dokumentacja, w formie komentarzy powiązanych z określonymi liniami kodu, zawiera wskazówki dotyczące pochodzenia tajemniczego konta w FTX, które zdaniem regulatora pomogło zamaskować rosnące długi jego siostrzanej firmy handlowej Alameda Research. Relacje między obiema firmami i rzekome niewłaściwe wykorzystanie funduszy klientów FTX doprowadziły do postawienia zarzutów karnych założycielowi Samowi Bankmanowi-Friedowi.
Singh, który był dyrektorem technicznym FTX, nie został oskarżony o popełnienie przestępstwa. GitHub to repozytorium kodu programistycznego, którego firmy i indywidualni twórcy oprogramowania używają do przechowywania i udostępniania kodu. GitHub jest często używany, aby umożliwić programistom współpracę. Nie było od razu jasne, czy inni pracownicy FTX mieli dostęp do konta.
Konto GitHub noszące jego imię zawierało adnotacje do fragmentów kodu sprawdzonych przez Bloomberg z komentarzami, w tym „Korea KYC” i „Konta wydatków BD”, jak pokazała dokumentacja przejrzana przez Bloomberg News. Ten ostatni był powiązany z kontem „Wydatki w Korei”.
Alameda przelała długi, które wzrosły do 8 miliardów dolarów, na konto klienta FTX, które nie było łatwe do zidentyfikowania jako należące do Alameda, jak twierdziła amerykańska Commodity Futures Trading Commission we wtorkowej skardze cywilnej. Bankman-Fried, który założył Alamedę i FTX, nazwał to „kontem naszego koreańskiego przyjaciela” i polecił utworzenie go przynajmniej częściowo w celu zamaskowania otwartych zobowiązań Alamedy, jak twierdzi CFTC.
Tak zwane konto koreańskie cieszyło się tymi samymi przywilejami, co konto główne i subkonta Alameda, w tym zwolnienia z części zasad zarządzania ryzykiem FTX, powiedział pozew.
Singh i przedstawiciele Bankman-Fried i FTX nie odpowiedzieli natychmiast na prośby o komentarz. Bankman-Fried jest przetrzymywany bez kaucji w więzieniu na Bahamach w oczekiwaniu na rozprawę ekstradycyjną w lutym.
Chociaż Alameda cieszyła się praktycznie nieograniczonym dostępem do funduszy klientów FTX do własnych celów handlowych od czasu utworzenia giełdy, firma zaczęła się kręcić w maju, po upadku ekosystemu kryptograficznego o wartości 60 miliardów dolarów zbudowanego na tokenach TerraUSD i Luna, a pożyczkodawcy zażądali płatności. To skłoniło Alamedę do zwiększenia wykorzystania funduszy klientów FTX, jak twierdziły organy regulacyjne.
Do Kwon, obywatel Korei Południowej, który stał za TerraUSD, przebywa podobno w Serbii. Południowokoreański sąd wydał we wrześniu nakaz jego aresztowania w związku z zarzutami, że naruszył przepisy dotyczące rynków kapitałowych.
Miesiące po rozpoczęciu rundy wezwań do uzupełnienia depozytu Bankman-Fried rozważał zamknięcie Alameda około września, zgodnie ze skargą CFTC. Napisał wątek na Twitterze, aby ogłosić jego zamknięcie, mówiąc: „Czuję się naprawdę niepewny, co jest dobre!” Ale Alameda nigdy się nie zamykała.
Bankman-Fried został uwięziony we wtorek po tym, jak władze USA postawiły mu osiem zarzutów karnych, w tym oszustwo i spisek w celu popełnienia prania brudnych pieniędzy. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd również go pozwała.
W skardze CFTC opisano „konto koreańskie” jako subkonto Alameda, które nie zostało otwarte pod identyfikatorem „alameda-research.com” i nie można go łatwo zidentyfikować jako konto powiązane z Alameda.
–Z pomocą Olgi Kharif.
Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html